确成硅化学股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一名，副董事长一名， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 确成硅化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司 法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定以及《确成硅化学股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵 ...

确成硅化学股份有限公司 关联交易管理制度 确成硅化学股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《确成硅化学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-074 确成硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过人民币 36,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理； 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 月内可循环滚动使用； 闲置募集资金投资对象：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产 品； 履行的审议程序：公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核 查意见。该议案无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[ ...

确成硅化学股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项的事前认可意见 我们认真审阅了公司提交的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的 议案》的相关资料，并了解了该议案相关的交易背景，本次增加 2023 年度日常 关联交易额度的事项为公司日常生产经营行为，关联交易价格公允，没有损害公 司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意将该事项提交公司第四届董事会第 十三次会议审议。 独立董事：王 靖 陈明清 章贵桥 2023 年 12 月 18 日 事前认可意见 我们作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，对拟提交第四届董事会第十三次会议相关事项进行了认真 审阅与核查，现基于独立判断立场，就相关事项发表事前认可意见如下： ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-072 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2023 年 12 月 18 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的董事 7 人，其中 4 名 董事以通讯方式出席。 本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下，同意公司使用不超过36,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。 独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份 有限公司发表了明确的核查意见。 ...

确成硅化学股份有限公司 累计投票实施规则 确成硅化学股份有限公司 第一条 为进一步完善确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）规范 公司董事、监事的选举行为，保证股东充分行使权力，维护中小股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定以及《确成硅 化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，特制定本细则。 第二条 累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每位股东拥有投票 权等于其持有的有效表决权股份数乘以应选出的董事、监事人数的乘积。股东可 以将所持全部投票权集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人。最后按 照得票多少决定当选董事、监事的一项制度。 第三条 公司股东大会在董事、监事选举中应当采用累积投票制。公司股东 大会选举独立董事的，除应当实行累积投票制外，中小股东表决情况应当单独计 票并披露。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本细则中所称"监 事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产 生或更换，不适用于本细则的相关规定。 累积投票实施细则 ...

确成硅化学股份有限公司 独立董事工作制度 确成硅化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的独立董事制度，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称）"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《确成硅化学股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个 ...

中信建投证券股份有限公司 关于确成硅化学股份有限公司 首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本保荐机构"）作为 确成硅化学股份有限公司（以下简称"确成股份"、"发行人"或"公司"）本次 首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对确成股份首次公开发行股票部 分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核确成硅化学股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕2296 号）核准同意，确成硅化学股份有限公司 （以下简称"确成股份""发行人""公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 48,720,375 股，并于 2020 年 12 月 7 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发 行前股本为 365,297,625 股，首次公开发行后总股本为 414,018,000 股。 本次限售股上市流通数量为 279,093,220 股，占公司当前总 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-071 确成硅化学股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 279,093,220 股。 本次股票上市流通总数为 279,093,220 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 7 日。 一、本次限售股上市类型 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 经中国证券监督管理委员会《关于核确成硅化学股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕2296 号）核准同意，确成硅化学股份有限公司（以 下简称"确成股份""发行人""公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）48,720,375 股，并于 2020 年 12 月 7 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前股本为 365,297,62 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议与 第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励 计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更 注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意就股权激励回购 事项减少注册资本及修订公司章程有关条款,并办理工商变更手续。公司已于 2023 年 11 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成办理上述 股票的注销工作，公司总股本由 417,400,100 股变更为 417,396,900 股。 近日，公司已完成上述注册资本及《公司章程》的相关工商变更登记，并 取得了无锡市市场监督管理局换发的营业执照。 变更后的营业执照基本信息如下： 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-070 确成硅化学股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 成立日期：2003 年 01 月 28 日 法定代表人：阙伟东 ...