确成硅化学股份有限公司章程 确成硅化学股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务 ...

第四届监事会第十九次会议决议公告 二、会议议案审议情况 会议审议通过了以下议案： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-045 一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件方 式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席季炳华先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 （三） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情 况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。修订后的《监事会议事规 则》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-051 确成硅化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易 ...

确成硅化学股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度 确成硅化学股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份的管理，维护信息披露、公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的相关规定以及《确成硅化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下的所有 本公司股份及其衍生产品（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期权 及股票增值权）等；董事、监事和高级管理人员从 ...

3.T PARTNERS 堂顺事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除 限 售 条 件 未 成 就 暨 回 购 注 销 限 制 性 股 票 的 法律意见书 苏 同 律 证 字 2024 第 [079]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电话 /Tel: +86 25-83304480 传真/Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的 2、本所出具本法律意见书的依据除出具日以前已发生或存在的事实外,还 包括我国现行法律、法规、规章和规范性文件之规定。本所认定有关事项是否合 法有效是以该等事项发生时所应适用的法律、行政法规为依据,同时也充分考虑 了政府有关主管部门给予的有关 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-043 确成硅化学股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,513,755 | 股 | 1,513,755 股 | 2024 | 年 | 8 月 | 8 日 | 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟将 2021 年限制性 股票激励计划第三个解除限售期已获授但未解除限售的限制性股票 1,513,755 股 回购注销。以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审 议。具体 内容详 见 公司 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-040 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2024 年 6 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 20 日以书面方式发出。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的董事 7 人。 本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定。 二、 会议议案审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： (一) 审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换的议案》 为提高公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化募集资金投 资项目款项支付方式，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审 批后，以银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、外汇等方式先行 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-042 确成硅化学股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以 募集资金等额置换的公告 二、 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换 的原因 为提高公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化募集资金投资 项目款项支付方式，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后， 以银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、外汇等方式先行支付部分募投项目款 项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），后续按月统计以上 述方式支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户， 该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 三、 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换 的流程 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开了 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使 ...

中信建投证券股份有限公司关于确成硅化学股份有限公司 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金 等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为确 成硅化学股份有限公司（以下简称"确成股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就公司 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行 了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及 中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份 有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-041 会议审议通过了以下议案： 确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议 于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 20 日以书面 方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、 会议议案审议情况 确成硅化学股份有限公司监事会 2024 年 6 月 26 日 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换的议案》 监事会认为：公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、信用证、外汇等方式支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定 了相应的操作流程，提高了募集资金的使用效 ...