t : PARTNERS =僅师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 2023年度利润分配实施差异化分红事项的 法律意见书 苏 同 律 证 字 2024 第 [103]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 : 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 灯 清 江苏世纪同仁律师事务所关于 确成硅化学股份有限公司 2023 年度利润分配实施差异化分红事项的 就出具本法律意见书,本所特作以下声明: 法律意见书 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应法律责任。 苏同律证字 2024 第[103]号 致:确成硅化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-039 确成硅化学股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 417,396,900 股，公司累计回购股份 1,147,900.00 股，按照公司总股本扣除回购 专用账户中持有的股份数后的 416,249,000.00 股为基数，以此计算合计拟派发 现金红利 145,687,150.00 元（含税）。占公司 2023 年度归属于上市公司股东的 净利润比例为 35.32%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度利润分配 预案公告》（公告编号：2024-021 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-038 确成硅化学股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.35 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红的方案 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-037 确成硅化学股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 290,787,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | | | 决权股份总数的比例（%） | 70.5891 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长阙伟东先生主持；会议采用 现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；会议的召开和表决程序 ...

法 律 意 见 书 确成硅化学股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定, 本所受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2023年年度股东大会,并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 T 审议事项、出席对象、会议登记办法等事项,以及参与网络投票的股东的身份确 认与投票程序等内容。 经查,公司本次股东大会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》的规定。 2、本次股东大会的投票方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-036 确成硅化学股份有限公司关于收到上海证券交易所 《关于终止对确成硅化学股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券审核的决定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 确成硅化学股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第 四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止 向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，具体详见公司于 2024 年 5 月 11 日登载于上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 （www.sse.com.cn）上的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申 请文件的公告》（公告编号：2024-033）。 2024 年 5 月 13 日，公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司向上交所提 交了《关于撤回确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请 文件审查的申请》 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕111 号 关于终止对确成硅化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券审核的决定 确成硅化学股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 7 月 26 日 依法受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申 请文件，并按照规定进行了审核。 2024 年 5 月 13 日，你公司和保荐人中信建投证券股份 有限公司向本所提交了《关于撤回确成硅化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审查的申请》和 《中信建投证券股份有限公司关于撤销对确成硅化学股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券保荐的申请》， 分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请文 件和申请撤销向不特定对象发行可转换公司债券并在主板 - 1 - ─────────────── 上海证券交易所 二〇二四年五月十五日 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 05 月 15 日印发 - 2 - 上市保荐工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审 核规则》第六十三条（二）的有关规定，本所 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [6][11]. Core Views - The company reported a record high revenue of 1.81 billion yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 3.7%, with a net profit attributable to shareholders of 410 million yuan, up 8.4% year-on-year [8]. - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 520 million yuan, a significant year-on-year increase of 25.9%, and a net profit of 120 million yuan, up 45.6% year-on-year [8]. - The company is the largest supplier of precipitated silica in Asia and the third largest globally, benefiting from the growing green rate in the global tire industry and its own capacity release [11]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company produced 298,000 tons of silica, with sales also reaching 298,000 tons, generating sales revenue of 1.78 billion yuan, an increase of 8.1% year-on-year [8]. - The average selling price per ton in 2023 was 5,980.7 yuan, down 9.2% year-on-year, while the gross margin was 29.4%, up 0.9 percentage points [8]. - For Q1 2024, the company produced 86,000 tons of silica, with sales of 87,000 tons and sales revenue of 520 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 26.1% [9]. Market Demand and Capacity Expansion - The increase in revenue and performance is attributed to strong market demand in the downstream tire industry, particularly due to the continuous expansion of domestic tire manufacturers' capacity [9]. - The company has been expanding its production capacity, with a total capacity of 330,000 tons per year by the end of 2023, and additional projects expected to be completed by the end of 2024 [10]. - The company is advancing towards green and high-end markets, focusing on increasing its market share in high-dispersion silica and promoting new product applications [10]. Future Outlook - The company expects rapid growth in performance due to the increasing global green rate in the tire industry and its own capacity release [11]. - Projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are estimated to be 550 million yuan, 620 million yuan, and 730 million yuan, respectively [11].

集中竞价减持计划的主要内容 副总经理黄伟源先生拟自本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个 月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），通过集中竞价交易方式减持不超过 40,000 股，占公司总股本的 0.0096%，减持价格按市场价格确定。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-035 确成硅化学股份有限公司高级管理人员集中竞 价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，公司副总经理黄伟源先生合计持有公司股份 160,000 股，占公司总股本的 0.0383%。 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄伟源 | 董事、监事、 | 160,000 | 0.0383% | 其他方式取得： | | | 高级管理人员 | | | 股 160,000 | 注 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-031 确成硅化学股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第四 届董事会第十七次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制 性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 以及《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， 公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司 拟回购注销本次限制性股票 1,513,755 股。根据 2020 年年度股东大会的授权，本 次本次变更注册资本并办理工商登记事宜无需再次提交股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、 本次股权激励计划已履行的决策程序和实 ...