江西国光商业连锁股份有限公司董事会审计委员会 关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号一规范运作》等有关规定,我们作为江西国光商业连锁股份有限公 司(以下简称"公司")第二届董事会审计委员会委员,本着勤勉尽责、客观公 正的原则,发挥专业职能,对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关议案(预 案）进行了认真审阅,在全面了解有关情况后,发表审核意见如下: 一、关于公司 2023 年年度报告的审核意见 我们认为,经对年度报告的编制过程进行核查,没有发现参与2023年年度 报告编制和审议的人员存在违法违规的行为,公司 2023年年年度报告的编制和审 议程序符合法律法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 公司 2023 年年度报告包含的信息全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况 和经营成果。我们同意公司 2023 年年度报告提交公司董事会审议。 三、关于公司 2023 年度内控评价报告的审核意见 董事会审计委员会 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求,结合公司内部控制制 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和江西国光商 业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 工作规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-006 ● 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属上市公司股 东的净利润为 14,523,895.23 元，母公司 2023 年度实现净利润 14,107,557.06 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 137,636,719.64 元。 2023 年度利润分配预案如下： 公司以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 495,580,000 股为 ...

第一条 为进一步完善江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司及股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 江西国光商业连锁股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第四条 独 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-013 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 | 主营业务分行业情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入比 | | | 毛利率 | | 营业成本比 | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | （%） | 上年增减 | 上年增减 | 毛利率比上年增减 | | | | | | （%） | （%） | | | 零售 | 69,974.62 | 56,766.36 | 18.88 | 14.15 | 16.61 | 下降 1.70 个百分点 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比上年增减 | | （%） | | | | 上年增减 | 上年增减 | | | | | | | （%） | （%） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王金佑 各位股东及代表： 本人作为江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会的各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 王金佑先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾任江西财经大学金融学院副院长、江西财经大学金融学院副教授、江西煌 上煌集团食品股份有限公司独立董事、江西南丰农村商业银行股份有限公司独立 董事、江西三融投资管理有限公司经理、南昌市三融创富投资管理中心（有限合 伙）执行事务合伙人。现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 作为公司的独立董事，本人与公司 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-005 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事 的 100％，议案获得通过。 一、监事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出第二届监事会第十四次会议通知，2024 年 4 月 25 日在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会 议，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席陈云 玲女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司 2 ...

关于江西国光商业连锁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：江西国光商业连锁股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0796-8117072 1、 专项审计报告 2、 附表 0. fr 【第5 D 信会师报字[2024]第 ZA11494 号 江西国光商业连锁股份有限公司全体股东: 我们审计了江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"国光连 锁")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11491 号的 【无保留意见】审计报告。 江西国光商业连锁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2023 年度 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bags//acc有typ();pv.cn)""进行宜服 "进行宜春 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LU ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-010 江西国光商业连锁股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、 银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟使用不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财业务，在上述额度及 期限内，资金可以滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十六 次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元人民币的暂时闲 置自有资金进行委托理财业务，以获得一定的收益。本事项尚需提交公司股东大 会审议。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险 可控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，江西国光商业 连锁股份有限公司（以下简称"国光连锁"或"公司"）就 2023 年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-007 江西国光商业连锁股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 加：理财收益、银行存款利息扣除手续费等的净额 | 4,654,157.72 | | --- | --- | | 减：募投项目支出 | 83,392,822.63 | | 其中：本年度募投项目支出 | 5,662,382.00 | | 减：节余募集资金永久性补充流动资金 | 31,875,457.84 | | 截至2 ...