与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-002 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十五次会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由副董事长张辉先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中董 事王安先生、刘宗宜先生、王萌女士、龚凡先生、王雁女士、李尧先生以通讯方式出席 会议。公司全体监事列席会议。 本次会议通知于 2024 年 2 月 21 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 独立非执行董事向董事会提交了《2023年 ...

关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000743 号 附件：烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 蔺自立 中国·北京 中国注册会计师： 袁人环 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了烟台 北方安德利果汁股份有限公司（以下简称安德利）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 6 日签发了大 华审字[2024]0011009946 号意见的审计报告。 根据中国证券监督 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-007 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●远期结售汇业务额度及授权期间：烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称 "公司"或"本公司"）拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过10,000.00万美元， 授权期间自本公司董事会审议通过之日起至下一年度本公司董事会审议通过上述议案 之日止。 ●本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 一、开展远期结售汇的目的 因本公司国外客户的国际业务收支主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大 波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生 产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业 务。 二、远期结售汇业务概述 远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银 行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理 ...

华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为烟台 北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"安德利"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体如下： 一、募集资金基本情况 华英证券有限责任公司 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1914 号）核准，并经上海证券交易所 同意，安德利首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股发行价 格为人民币 7.60 元，募集资金总额 152,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 3,050.00 万元后，募集资金净额为人民币 12,150.00 万元。毕马威华振会计师事 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 提名委员会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 提名委员会议事规则 （自 2012 年 3 月 29 日董事会会议通过之日起生效） （经 2014 年 3 月 19 日、2017 年 8 月 30 日、2019 年 3 月 22 日及 2024 年 3 月 6 日 （a）用以物色该候选人的流程、董事会认为应选任该候选人的理由以及董 事会认为该候选人属独立人士的原因； （b）该候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录，是否符合独立性和担任独立董事的其他条件； （c）该候选人可为董事会带来的观点与角度、技巧及经验；及 （d）该候选人如何令董事会成员多元化。 2. 提名委员会的职权范围 2.1 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： — 1 — 董事会会议修订） 1. 提名委员会的组成 1.1 提名委员会是本公司董事会（「董事会」）下设专门委员会，提名委员会委 员，由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事三分之一以上提名， 董事会选 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-008 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 为进一步推动公司业务的发展，公司拟提请股东大会依照《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》及《公司章程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务 安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产 20%的股票事宜，授权期限为本次授权相关议案经公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年度 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 章 程 1 | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股份和注册资本 5 | | | 第四章 股份增减和回购 8 | | | 第五章 股份转让 10 | | | 第六章 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第七章 | 董事会 28 | | 第八章 | 公司总裁及其他高级管理人员 37 | | 第九章 | 监事会 39 | | 第十章 | 公司秘书 42 | | 第十一章 | 财务会计制度与利润分配 43 | | 第十二章 | 会计师事务所的聘任 47 | | 第十三章 | 公司的合并与分立 48 | | 第十四章 | 公司解散和清算 49 | | 第十五章 | 修改章程 51 | | 第十六章 | 通知和公告 52 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 章 程 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-011 烟台北方安德利果汁股份有限公司 减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开了 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会批准授予公司董事会回购公司已发行 H 股的一般授权：在授权期间，公司 董事会可回购不超过有关决议通过之日，本公司已发行 H 股总数的 10%，按公司已发行 H 股总额 87,164,000 股，即可回购不超过 8,716,400 股 H 股股份。具体内容请参见本公司 于 2023 年 4 月 1 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果 汁股份有限公司关于第八届董事会第八次会议决议的公告》、及 2023 年 5 月 25 日披露 的《烟台北方安德利果汁股份有限公司 2022 年年度股东大会 ...

现将公司董事会 2023 年的工作情况汇报如下： 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司全体董事及董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律 法规，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，充分发挥董事 会应有的作用，推进了公司各项业务的健康、快速发展，有效地保障了公司 和全体股东的利益。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 一、2023 年度公司生产经营情况 第 1 页 共 6 页 用。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事 会和股东大会，对公司的重大事项作出决策。 | 报告期内，董事出席董事会情况 | | --- | | 姓 名 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自出席会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王安 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | 张辉 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | 王坤 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | | 王萌 | 4 | 4 | 0 | 0 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计委员会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计委员会议事规则 （自2012年3月29日董事会会议通过之日起生效） （经2013年5月21日，2016年1月19日，2017年8月30日及2019年3月22日、2024年3月6 日董事会会议修订） 2. 审计委员会的职权范围 1 1. 审计委员会组成 1.1. 审计委员会是本公司董事会（「董事会」）下设专门委员会，审计委员会委 员，由董事长、二分之一以上独立非执行董事、或全体董事三分之一以上提 名，董事会选举并由全体董事的过半数通过产生；改选委员的提案获得通过 的，新选委员于董事会会议结束后立即就任； 1.2. 审计委员会由至少三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的非执 行董事，且独立非执行董事占大多数； 1.3. 审计委员会委员中至少有一名独立非执行董事为会计专业人士； 1.4. 审计委员会设主任一名，由独立非执行董事中会计专业人士担任，领导审计 委员会并主持审计委员会会议，根据需要可设一名副主任，主任不能出席时 主持审计委员会会议； 1.5. 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任； 1 ...