烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 作为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）独 立非执行董事，2023 年我们严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章 制度的规定和要求，充分发挥独立董事作用，认真地履行了独立董事 应尽的义务和职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开 8 次董事会，其中 1 次以现场结合通讯形 式举行，7 次以通讯形式举行；2023 年，公司召开 1 次股东大会、1 次 A 股类别股东会议、1 次 H 股类别股东会议。全体独立非执行董事 均积极参加董事会和股东大会会议，对董事会决策的重大事项，通过 阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方式，作出客观、公正的 判断，并充分发表各自的意见。 | 董事姓名 | | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本年 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 股东大会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年3月6日董事会会议修订，2023年年度股东大会后生效） 第一章 总则 第一条 为了维护烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规 及《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，参照 《上市公司治理准则》和上市地的上市规则，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司发行在外的有表决权的股份 10%以上的股东以书面形 式要求召开临时股东大会时； （四） ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定， 忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职 情况报告如下。 一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计委员会由龚凡先生、王雁女士、李尧先生 3 位独立非执行董事组成，其中具备会计专业经验的龚凡先生担任审 计委员会主任。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公 司章程》等相关文件的规定。 | | | 况的专项报告〉的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 | | | | 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》 | | | | 《关于公司内部审计部门2022 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事工作制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年3月6日董事会会议修订，2023年年度股东大会后生效） 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会 计师资格的人士）。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一条 为进一步完善烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，遵照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》、上市地上市规则等相关规定， 公司引入独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判 ...

关于本报告 YANTAI NORTH ANDRE JUICE CO.,LTD. 烟台北方安德利果汁股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ） ( 股份代碼： 605198) 二零二三年 社會責任暨 環境、社會及 管治報告 專業的濃縮果汁生產商 目录 | 关于本报告 | 2 | | --- | --- | | 01 关于公司 | 4 | | 公司简介 | 4 | | 企业文化 | 5 | | 02 规范企业管理 | 6 | | 企业治理 | 6 | | 董事会声明 | 7 | | 权益相关者参与 | 8 | | 03 环境保护责任 | 10 | | 资源使用 | 10 | | 排放物 | 11 | | 应对气候变化 | 13 | | 环境及天然资源 | 14 | | 04 员工及安全责任 | 15 | | 工作环境及劳工准则 | 15 | | 员工雇佣 | 16 | | 发展与培训 | 19 | | 慰问员工 | 20 | | 健康与安全 | 21 | | 05 产品质量安全责任 | 22 | | 供应链管理 | 22 | | 产品责任 | 24 | | 反贪污 | 26 | | 06 社会责任 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会依据相关法律法规的规定，参与公司重大 决策的审核，定期检查公司财务、经营和风险管理情况，监督公司董 事会、高级管理层及其成员的履职情况，积极维护股东、公司、员工 及其他利益相关者的合法权益。 报告期内，监事会共召开六次会议，会议相关情况如下： | | | | 会议召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 20 | 日 | 审议通过了《关于变更募集资金用途暨对全资子公司增 | | | | | | | | 资的议案》 | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | 审议通过了《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 | | | | | | | | 《关于〈公司内部审计 2022 年工作情况和 2023 年工作 | | | | | | | | 计划〉的议案》《关于本公司 2022 年年度报告及其摘要 | | | | | | | | 与业绩公告的议案》《关于本公司〈2022 年度内部控制 | | | | | | | | ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-003 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1914 号）核准，并经上海证券交易所同意，烟台北 方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）20,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 7.60 元，募集资金总额 152,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 3,050.00 万元后，募集资金净额为人民 币 12,150.00 万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位 情况进行了审验，并于 2020 年 9 月 14 日出具了毕马威华振验字第 2000713 号《验资报 告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011009946 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-81 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-006 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议 ●本次日常关联交易预计事项未损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立 性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖 ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2024 年 3 月 6 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，同意本公司与关联方 2024 年度日常关联交易预计的额度， 关联董事王安先生、张辉先生、王萌女士、刘宗宜先生已回避表决。 2、独立董事事前认可意见 经过认真审阅相关资料，听取公司管理层汇报，全体独立董事同意公司 2024 年日 常关联交易预计事项，我们认为公司与关联方的交易，是根据其业务发展以及实际需 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-005 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数：1000 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 ●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"大 华会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业 ...