伟时电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善伟时电子股份有限公司(以下简称"公司")的治理 机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董 事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事规则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理》等证券监管机构、上海证券交易所以及《伟时电子股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 在年报编制和披露期间，公司相关职能部门和人员要为独立董事行 使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情 况。 第四条 独立董事应依据公司提交的年报工作计划，通过会谈、实地考察、 与会计师事务所沟通等各种形式积极履行职责。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第五条 每个会计年度结束后，公司总经理应当向独立董事汇报公司本年度 的生产经营情况和投、融资活 ...

伟 时 电子 股份 有 限公 司 审 计 委员 会工 作 制度 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务，须保 证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公 司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管 ...

伟时电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开了第二 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 公司根据实际情况及经营发展的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订， 具体如下： | | | | 修订前 | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十条 | | | 董事会由 | 8 | 名董事组成， | 第一百一十条 7 | | | 董事会由 | | 名董事组成， | | 设董事长 | | 1 | 名，副董事长 | 1 | 名，独立董 | 设董事长 | | 1 | 名，副董事长 | 1 | 名，独立董 | | 事 3 | 名。 | | | | | 事 3 | 名。 | | | | | 除上述条款修订外，《公司章程》 ...

伟时电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人万文杰，已充分了解并同意由提名人伟时电子股份有限公司董事 会提名为伟时电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任伟时电 子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在本次提名后，将报名参加上海证券交易所独立董事履职学 习平台进行独立董事履职培训学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-033 伟时电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网 ...

伟时电子股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部 ...

伟时电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范伟时电子股份有限公司（以下称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，提升公司内部管理水平，保护公司及全体投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《企业内部控制 基本规范》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《伟 时电子股份有限公司章程》及其它有关规定，结合公司内部审计工作的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司内部管理规定，对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部 控制相关信息披露内容的真实、准确 ...

伟时电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善伟时电子股份有限公司（以下简称公司）的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议应当对所议事项进行独立审议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

伟时电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人伟时电子股份有限公司董事会，现提名曾大鹏先生、彭连超先生、万 文杰先生为伟时电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任伟时电子股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与伟时电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人曾大鹏先生、彭连超先生已参加完成上海证券交易所举办的独立董 事资格培训，具有独立董事任职资格；被提名人万文杰先生承诺本次获得提名后， 将参加上海证券交易所举办的独立董事培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 ...

伟时电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人彭连超，已充分了解并同意由提名人伟时电子股份有限公司董事会提名 为伟时电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任伟时电子股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央 ...