证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-039 一、董事会会议召开情况 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 通知已于 2024 年 8 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； （二）本次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室召开； （三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议； 伟时电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-043 伟时电子股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

伟时电子股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚"） 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德勤"） 变更会计师事务所的简要原因：根据财政部、国资委及证监会联合印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，鉴于德勤已连续多 年为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为保持公司审计工 作的独立性、客观性、公允性，拟不再续聘其为财务审计机构，拟聘任容诚为公司 2024 年度财务审计机构。 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-042 与前任会计师事务所的沟通情况：公司已就变更会计师事务所事宜与德勤进 行了充分沟通，德勤对变更事宜无异议。德勤在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽 责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感 谢。 公司于 2024 年 8 月 2 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-040 经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： 伟时电子股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知已 于 2024 年 8 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向 琛先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》符合公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用的相关情况，符合 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-041 伟时电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，编制了 截至 2024 年 6 月 30 日止首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项 报告。现将截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]1907 号）核准，2020 年 9 月 16 日，公司于上海证券交易 所以每股人民币 10.97 元的发行价格公开发行 53,208,365 股人民币普通股(A 股)，股 款合计人民币 583 ...

公司近日已办理完成 ODI（境外投资备案），并收到江苏省商务厅颁发的《企 业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202400332 号）、昆山市发展和改革委员会 颁发的《境外投资项目备案通知书》（昆发改外[2024]22 号）。 公司近日已完成越南公司的设立登记相关事宜，具体信息如下： 中文名称：越南伟时科技有限公司 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-038 伟时电子股份有限公司 关于越南公司完成设立登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第二届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立越南子公司的议案》，公司 董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权人全权办理公司本次设立越南公司等 相关事宜。具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《伟时 电子股份有限公司关于对外投资设立越南子公司的公告》（公告编号：2024-004）。 英文名称：VIETNAM W ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-037 伟时电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事长集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以 上股东、董事长山口胜先生（YAMAGUCHI MASARU）（以下简称"山口胜"）直接持 有公司股份 22,952,274 股，占公司总股本的 10.78%，上述股份来源于公司首次 公开发行前取得和集中竞价交易取得的股份，其中首次公开发行前取得的股份已 于 2021 年 9 月 28 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，山口胜先生拟通过集中竞价交易方式，减持直接持有的 公司股份不超过2,128,334股，即不超过公司总股本的1.00%。本次减持将于减 持计划披露之日起15个交易日后的三个月内进行，在任意连续90日内，减持股 份的总数不超过公司总股本的1.00%，减持价格按照减持实施时的市场价格 ...

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-035 伟时电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》 选举山口胜先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次 会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 选举渡边幸吉先生（简历附后）为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自 本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 通知已于 2024 年 6 月 21 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； （二）本次会议于 2024 年 6 月 27 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室召开； （三）本次会议由半数以上董事推举山 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-034 伟时电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,011,357 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.8925 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 由董事长山口胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决 议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知已 于 2024 年 6 月 21 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议 于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由半数以上监事 推举向琛先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-036 第三届监事会第一次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 《伟时电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 伟时电子股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举向琛 ...