证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-039 一、董事会会议召开情况 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 通知已于 2024 年 8 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； （二）本次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室召开； （三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议； 伟时电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本 ...

2024 年半年度报告 公司代码：605218 公司简称：伟时电子 伟时电子股份有限公司 2024 年半年度报告 1/153 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人山口胜、主管会计工作负责人靳希平及会计机构负责人（会计主管人员）靳希平 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 已在本报告中描述 ...

公司近日已办理完成 ODI（境外投资备案），并收到江苏省商务厅颁发的《企 业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202400332 号）、昆山市发展和改革委员会 颁发的《境外投资项目备案通知书》（昆发改外[2024]22 号）。 公司近日已完成越南公司的设立登记相关事宜，具体信息如下： 中文名称：越南伟时科技有限公司 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-038 伟时电子股份有限公司 关于越南公司完成设立登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第二届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立越南子公司的议案》，公司 董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权人全权办理公司本次设立越南公司等 相关事宜。具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《伟时 电子股份有限公司关于对外投资设立越南子公司的公告》（公告编号：2024-004）。 英文名称：VIETNAM W ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-037 伟时电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事长集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以 上股东、董事长山口胜先生（YAMAGUCHI MASARU）（以下简称"山口胜"）直接持 有公司股份 22,952,274 股，占公司总股本的 10.78%，上述股份来源于公司首次 公开发行前取得和集中竞价交易取得的股份，其中首次公开发行前取得的股份已 于 2021 年 9 月 28 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，山口胜先生拟通过集中竞价交易方式，减持直接持有的 公司股份不超过2,128,334股，即不超过公司总股本的1.00%。本次减持将于减 持计划披露之日起15个交易日后的三个月内进行，在任意连续90日内，减持股 份的总数不超过公司总股本的1.00%，减持价格按照减持实施时的市场价格 ...

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-035 伟时电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》 选举山口胜先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次 会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 选举渡边幸吉先生（简历附后）为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自 本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 通知已于 2024 年 6 月 21 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； （二）本次会议于 2024 年 6 月 27 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室召开； （三）本次会议由半数以上董事推举山 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于伟时电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0365 号 致：伟时电子股份有限公司（贵公司） 经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第二十一次会议决定召开并由董事 会召集。贵公司董事会于2024年6月12日在相关指定媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）公开发布了《伟时电子股份有限公司关于召开2024年第 一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点， 网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行 使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人 等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。 （二）本次会议的召开 贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。 本次会议的现场会议于2024年6月27日14:00在江苏省昆山开发区精密机械 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-034 伟时电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,011,357 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.8925 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 由董事长山口胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决 议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知已 于 2024 年 6 月 21 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议 于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由半数以上监事 推举向琛先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-036 第三届监事会第一次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 《伟时电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 伟时电子股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举向琛 ...

第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 伟时电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《伟 时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； 第七条 关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 ...

伟时电子股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步健全伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，充分发挥董事会审计委员会对年度财务报告披露工作的监督作用，提高信 息披露质量，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《伟 时电子股份有限公司审计委员会工作制度》的相关规定，特制定本工作制度。 第七条 审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括 以下方面： （一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意 见； （二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调 整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意 见审计报告的事项等； 1 第二条 审计委员会委员在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每一会计年度结束后，年度财务报告审 ...