关于对伟时电子股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复 伟时电子股份有限公司: （本页无正文，为控股股东、实际控制人《<关于伟时电子股份有限公司股票交 易异常的询证函>的回函》之签署页 ) 控股股东、实际控制人："打 渡边庸一 2023 年 2 本人作为贵公司控股股东及实际控制人,截止目前,本人不存在影响贵公司 股票交易异常波动的重大事项,不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重 大事项。 特此回复。 (本页以下无正文) 1. 贵公司于 2023 年 11 月 8 日发送的《关于伟时电子股份有限公司股票交易异 常波动的询证函》已收悉,本人作为贵公司的控股股东、实际控制人,经对相关 事项核实确认，现就公司询证事项回复如下: ...

伟时电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 4 | | 2023 | 年第四次临时股东大会议案 6 | | | 议案一 《关于修订<公司章程>的议案》 6 | | | 议案二 《关于公司 2023 年前三季度利润分配的预案》 11 | 伟时电子股份有限公司 2 0 23 年 第四次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 会议召开方式：现场会议和网络会议相结合； 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日 14:00 网 络 投 票 时 间 ： 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统 （http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 29 ...

北京国枫律师事务所 关于伟时电子股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN137-11 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax） 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于伟时电子股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN137-11 号 致: 伟时电子股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所律师担任发行人本次发 行的专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定 并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人提供的文 件和有关事实进行了查验,并就发行人本次发行事宜出具了《北京国枫律师事务 所关于伟时电子股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的律师工 作报告》(以下称"律师工作报告")、《北京国枫律师事务所关于伟时电子股份有 限公司 ...

3.关于融资规模与效益测算 根据申报材料，1）本次发行的可转债募集资金总额不超过 59,000.00 万元（含 59,000.00 万元），49,000.00 万元将用于轻量化车载新型显示组件项目、10,000.00 万元 用于补充流动资金；2）各期公司资产负债率（合并）分别为 22.44%、22.18%、 20.64%、18.26%，2023 年 3 月末货币资金余额为 34,192.13 万元、交易性金融资产为 32,000.00 万元；3）公司利用销售百分比法测算至 2025 年公司营运资金缺口时以 15% 作为未来销售收入增速预期；4）2022 年、2023 年 1-3 月公司主要产品的产能利用率持 续下降，2023 年 1-3 月背光显示模组、液晶显示模组、智能显示组件的产能利用率分 别为 50.18%、46.77%、60.80%。 请发行人说明：（1）结合公司日常营运需要、货币资金和交易性金融资产余额及 具体使用安排、日常经营积累、目前资金缺口、资产负债率与可比公司的对比等情况， 分析本次发行募集资金的必要性、募集资金规模的合理性；（2）结合报告期内营业收 入增长率情况分析至 2025 年公司营运 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-067 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的 问题进行了认真研究和落实，并进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于伟时电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。 根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复内 容进行了进一步补充和修订，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公 ...

股票代码：605218 股票简称：伟时电子 伟时电子股份有限公司 （江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号） 关于伟时电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 18 日出具的《关于伟时电子股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 594 号）（以下简称"《审核问询函》"）已收悉，伟时电子股份有限公司（以 下简称"伟时电子"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人"）、北京国枫律师事务所（以下简称"发行人 律师"）、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 对反馈意见所提问题进行了认真讨论与核查，就需要发行人及各相关中介机构 做出书面说明和核查的有关问题逐项落实，本着勤勉尽责、诚实守信的原则就 《审核问询函》所提问题进行了逐项回复，请予审核。 说明： 根据申报材料，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额 ...

重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2023 年第三季度报告 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 伟时电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 472,153,787.71 | 13.13 | 1,123,878,595.12 | 9.79 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-066 伟时电子股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司会议室 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-065 伟时电子股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.142 元（含税）；公司存在差异化分红安 排。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司 回购专户的股份数量），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、2023 年前三季度利润分配预案内容 根据伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年三季度财务报表（未 经审计），母公司 2023 年前三季度实现净利润 35,728,886.12 元，加上年初未分配 利润 280,887,403.53 元，减去本年度利润分配金额 21,082,852.30 元，截至 20 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-063 伟时电子股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配的预案》 结合公司目前现金流情况，为提高广大投资者的回报，让公司中小股东共享公 司经营成果，公司董事会提出本次利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金 红利 0.142 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2023 年 9 月 30 日 1 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议通知 已于 2023 年 10 月 17 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席 向琛先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程 ...