经核查，我们认为公司 2023 年前三季度利润分配预案是在充分考虑公司实际 经营和盈利情况，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合 规性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，监事会同意公司 2023 年前三季度利润分配预案。 监事：向琛、东本和宏、汪庭斌 2023 年 10 月 27 日 伟时电子股份有限公司 监事会关于第二届监事会第十三次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、规范性文件以及《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依法行 使公司监督权，对公司第二届监事会第十三次会议的相关事项发表如下意见： （一）关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的核查意见 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-064 伟时电子股份有限公司 | 上市公司存在利害关系的单位或个人 | | | --- | --- | | 的影响。 | | | 第一百〇六条 董事会成员中应当有三 | 第一百〇六条 董事会成员中应当有三 | | 分之一以上独立董事，其中至少包括 | 分之一以上独立董事，其中至少包括 | | 一名具有高级职称或注册会计师资格 | 一名会计专业人士。 | | 的会计专业人士。 | | | 第一百〇七条 独立董事每届任期三 | 第一百〇七条 独立董事每届任期三 | | 年，任期届满可以连选连任，但连续 | 年，任期届满可以连选连任，但连续 | | 任期不得超过六年。独立董事连续三 | 任期不得超过六年。独立董事连续两 | | 次未亲自出席董事会会议，视为不能 | 次未亲自出席董事会会议，也不委托 | | 履行职责，董事会应当建议股东大会 | 其他独立董事代为出席的，董事会应 | | 予以撤换。 | 当建议股东大会予以撤换。 | | 第一百〇八条 下列人员不得担任独立 | 第一百〇八条 独立董事必须保持独立 | | 董事： | 性。下列人员不得担任独立 ...

（二）本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室召开； （三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议； （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-062 伟时电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知已于 2023 年 10 月 17 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： ...

伟时电子股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部 ...

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大 会审议。 独立董事：徐彩英、王剑、曾大鹏 2023 年 10 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《伟时电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，伟时电子股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第二届董事会第十六次会议，我们作为 公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，本着对公司全体股东认真负 责、实事求是的态度，现就公司第二届董事会第十六次会议审议的相关议案发表如 下独立意见： （一）关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的独立意见 经审核，我们认为公司提出的 2023 年前三季度利润分配预案综合考虑了目前 行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，在给予股东合理回报的 同时兼顾公司的可持续发展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和 《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。 伟时电子股份有限公司独立董事 关于 ...

中信证券股份有限公司(以下简称"保荐人")作为伟时电子股份有限公司 (以下简称"伟时电子"或"公司")向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定, 对伟时电子首次公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查,核查情况及 核查意见如下: 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2020]1907 号)核准,伟时电子首次公开发行人民币 普通股(A 股) 53,208,365 股,并于 2020年 9 月 28 日在上海证券交易所主板上 市。公司首次公开发行 ▲ 股股票完成后,总股本为 212,833,460 股,其中有限 售条件流通股 159,625,095股,占公司发行后总股本的 75%:无限售条件流通股 53.208,365 股,占公司发行后总股本的 25%。 本次上市流通有限售条件的股份均为公司首次公开发行的限售股,涉及渡 边庸一(WATANABE YOICHI) 1 位股东, 合计持有公司股票 ...

（江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 伟时电子股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 股票代码：605218 股票简称：伟时电子 伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券 ...

关于伟时电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 股票代码：605218 股票简称：伟时电子 伟时电子股份有限公司 （江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号） 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《伟时电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释义 相同。在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均 为四舍五入所致。 | 黑体（不加粗）： | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（加粗、不加粗）： | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | | 楷体（加粗）： | 对申请文件的修改、补充 | 二、本回复报告中的字体代表以下含义： 7-1-1 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 18 日出具的《关于伟时电子股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 594 号）（以下简称"《审核问询函》"）已收悉，伟时电子股份有限公司（ ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-060 关于伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件的审核问询函回复的提示性公告 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 伟时电子股份有限公司董事会 2023 年 9 月 23 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日收到上海证券 交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于伟时电子股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕594 号） （以下简称"审核问询函"）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转 换公司债券申请 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-061 伟时电子股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次上市流通有限售条件的股份均为公司首次公开发行的限售股，涉及 渡边庸一（WATANABE YOICHI）1 位股东，合计持有公司股票 124,576,382 股， 占公司总股本的 58.53%，限售期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定 期即将届满，上述限售股将于 2023 年 9 月 28 日起上市流通。 二、 本次限售股形成后至本公告日公司股本变化情况 公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 212,833,460 股，其中有限售 条件流通股 159,625,095 股，占公司发行后总股本的 75%；无限售条件流通股 53,208,365 股，占公司发行后总股本的 25%。 2021 年 9 月 28 日，公司首次公开发行部分限售股上市流通，公司总股本 212,833,460 股不变，其中有限售条件流通股变为 124,576,382 ...