中信证券股份有限公司 关于伟时电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为伟时电 子股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，自 2023 年 8 月 1 日起承接民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）对伟时电子尚未使用完毕的首次公开发行募 集资金的持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，保荐机构对伟时电子 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1907 号文《关于核准伟时电子股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，伟时电子 2020 年 9 月 16 日于上海 证券交易所以每股 ...

伟时电子股份有限公司 对会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 注册地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼 首席合伙人：付建超 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，公司2023年第三次 临时股东大会审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性， 续聘德勤华永为公司2023年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993年2月成立（由德勤华永会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 二、2023年度审计会计师事务所履职情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，伟时电子股份有限公 司（以下简称"公司"）对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"德勤华永"）2023年度审计履职情况进行 ...

伟时电子股份有限 公 司 2023 年度独立董事述职报告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《伟时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事 工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议 案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人王剑：历任大庆石油助剂厂党办干事和团委书记、大庆油田勘探开发 研究院团委书记及工会女工委主任、上海光威石油化工有限公司总经理、上海 德奥餐饮管理有限公司总经理、北京三夫户外用品股份有限公司董事、副总经 理，上海乌裕尔饮品有限公司顾问、卡替（上海）细胞生物技术有限公司总经 理。现任伟时电子股份有限公司独立董事。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参 ...

中信证券股份有限公司 关于伟时电子股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为伟时电 子股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，自 2023 年 8 月 1 日起承接民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）对伟时电子尚未使用完毕的首次公开发行募 集资金的持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定的要求，保荐机构对伟时电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 （一）募集及存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1907 号文《关于核准伟时电子股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，伟时电子 2020 年 9 月 16 日于上海 证券交易所以每股人民币 10.97 元的发行价格公开发行 53,208,365 股人民币普 ...

伟时电子股份有限 公 司 2023 年度独立董事述职报告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《伟时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事 工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议 案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 曾大鹏先生：现任华东政法大学经济法学院教授、博士生导师、上海以恒 律师事务所兼职律师、纯米科技（上海）股份有限公司独立董事、安徽强邦新 材料股份有限公司独立董事、上海威固信息技术股份有限公司独立董事、伟时 电子股份有限公司独立董事。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 报告期内，我积极参加董事会和股东大会，听取了公司管理层对公 ...

伟时电子股份有限公司 董事会 关 于 2023 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专项报告 伟时电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，编制了 截至 2023 年 12 月 31 日止公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专 项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。现将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1907 号文《关于核准伟时电子 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，伟时电子 2020 年 9 月 16 日于上 海证券交易所以每股人民币 10.97 元的发行价格公开发行 53,208,365 股人民币 普通股(A 股)，股票发行募集资金总额为人民币 583,695,764.05 元。募集资金 总额扣除发行费用(不含增值税)人民币 49,553,876.49 元后，募集资 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-018 伟时电子股份有限公司 | 2、公司董事会可以根据公司的盈利状况 | 金股利政策目标为剩余股利。 | | --- | --- | | 及资金需求状况提议公司进行中期现金 | 2、公司董事会可以根据公司的盈利状况 | | 分红； | 及资金需求状况提议公司进行中期现金 | | 3、如无重大资金支出安排发生，公司进 | 分红。 | | 行股利分配时，应当采取现金方式进行 | 3、如无重大资金支出安排发生，公司进 | | 分配，以现金方式分配的利润不少于当 | 行股利分配时，应当采取现金方式进行 | | 年实现的可分配利润的 10%。 | 分配，以现金方式分配的利润不少于当 | | 重大资金支出指以下情形之一： | 年实现的可分配利润的 10%。 | | （1）公司未来十二个月内拟对外投资、 | 重大资金支出指以下情形之一： | | 收购资产或购买设备累计支出达到或超 | （1）公司未来十二个月内拟对外投资、 | | 过公司最近一期经审计净资产的 10%， | 收购资产或购买设备累计支出达到或超 | | 且绝对金额超过 1,000 万元； | 过 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-021 伟时电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-013 伟时电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 履行的审议程序：2024 年 4 月 15 日，伟时电子股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通 过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置自有 资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及公司控股子公司东 莞伟时科技有限公司（以下简称"东莞伟时"）在授权期限内使用合计不超过人民币 53,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期 限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为合理利用闲置自有资金，提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常 生产经营的情况下，公司及公司控股子公司拟使用部分闲置自 ...

中信证券股份有限公司 关于伟时电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关规定，对募 集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》。 1 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为伟时电 子股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，自 2023 年 8 月 1 日起承接民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）对伟时电子尚未使用完毕的首次公开发行募 集资金的持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定的要求，保荐机构对伟时电子使用部分闲置募集资金进行现金管理事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 （一）募集及存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1907 号文《关于核准伟时电子股 份有限公司首次公开 ...