关于伟时电子股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 伟时电子股份有限公司、中信证券股份有限公司： 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕594 号 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、 法规及本所有关规定等，本所审核机构对伟时电子股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，本次向不特定对象发行可转换公司债券 的募集资金总额不超过 59,000.00 万元（含 59,000.00 万元）， 1 ─────────────── 扣除发行费用后的募集资金净额中，49,000.00 万元将用于投 入轻量化车载新型显示组件项目，10,000.00 万元拟用于补充 流动资金。 请发行人说明：（1）结合市场需求、发行人轻量化结 构件外购转自产发展战略，说明本次募投项目"轻量化车载 新型显示组件项目"的必要性；（2）结合本次募投项目产 品与发行人现有业务产品、前次募投项目产品的联系与区别， 技术差异及人员投入情况 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-047 伟时电子股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于 伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券申请文件的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 伟时电子股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 1 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日收到上海证券 交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于伟时电子股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕594 号） （以下简称"问询函"）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司将按照问询函的要求，与相关中介机构逐项落实、回复，同时将回复内容进 行披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实 施，最终 ...

伟时电子股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、 法规及本所有关规定等，本所审核机构对伟时电子股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕594 号 关于伟时电子股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 1.关于本次募投项目 根据申报材料，本次向不特定对象发行可转换公司债券 的募集资金总额不超过 59,000.00 万元（含 59,000.00 万元）， 1 ─────────────── 扣除发行费用后的募集资金净额中，49,000.00 万元将用于投 入轻量化车载新型显示组件项目，10,000.00 万元拟用于补充 流动资金。 请发行人说明：（1）结合市场需求、发行人轻量化结 构件外购转自产发展战略，说明本次募投项目"轻量化车载 新型显示组件项目"的必要性；（2）结合本次募投项目产 品与发行人现有业务产品、前次募投项目产品的联系与区别， 技术差异及人员投入情况 ...

特此公告。 伟时电子股份有限公司董事会 2023 年 8 月 10 日 1 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-046 伟时电子股份有限公司 关于全资子公司注册地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 伟时电子股份有限公司全资子公司淮安伟时科技有限公司（以下简称"淮安伟 时"） 的注册地址由"江苏省淮安市淮安区经济开发区华西路 60 号 606 室"变更为 "江苏省淮安市淮安区经济开发区赵倚楼路 6 号昆淮智创园 7#、8#厂房"。近日，淮 安伟时已完成相关工商变更登记手续，并领取了新的营业执照。 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-045 伟时电子股份有限公司 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伟时电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1907 号），伟时电子股份有限公司（以下 简称"公司"）公开发行人民币普通股（A 股）股票于 2020 年 9 月 28 日在上海证券 交易所上市。民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）为公司首次公开发 行股票的保荐机构，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。鉴于公司首次公开发行股票 募集资金尚未使用完毕，民生证券在持续督导期终止后继续履行与募集资金使用相 关的持续督导责任。 附件： 保荐代表人简历 李峻毅，保荐代表人，现任中信证券全球投资银行管理委员会高级副总裁，曾负 责或参与的项目主要有：可川科技首次公开发行、集友股份首次公开发行、集友股份 非公开发行、中电鑫龙非公开发行、集友股份重大资产重组、中电鑫龙重大资产重 组、四川双马要约收购等。在保荐业务执业过 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-044 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日收到上海证券交易 所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理伟时电子股份有限公司沪市主板上市公司 发行证券申请的通知》【上证上审（再融资）[2023]557 号】。上交所依据相关规定对 公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认 为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定方可实施， 最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 获得上海证券交易所受理的公告 2023 年 8 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 伟时电子股份有限公司 特此公告。 关于向不特定对象发 ...

伟时电子股份有限公司 财务报表及审计报告 2020 年 12 月 31 日止年度 6-1-1 6-1-2 伟时电子股份有限公司 财务报表及审计报告 2020 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 合并及母公司资产负债表 | 6 | - | 9 | | 合并及母公司利润表 | 10 | - | 11 | | 合并及母公司现金流量表 | 12 | - | 13 | | 合并及母公司所有者权益变动表 | 14 | - | 15 | | 财务报表附注 | 16 | - | 100 | 6-1-3 审计报告 德师报(审)字(21)第 P01565 号 伟时电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了伟时电子股份有限公司(以下简称"伟时电子")的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

中信证券股份有限公司 关于 伟时电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）接受 伟时电子股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《〈上市公司证券发行注册管理办法〉 第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的 适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上 ...

中信证券股份有限公司 关于 伟时电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 上市保荐书 保荐机构（主承销商） | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、发行人基本情况 3 | | | | 二、本次发行情况 13 | | | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 23 | | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公正履 | | | | 行保荐职责情形的说明 24 | | 第二节 | | 保荐机构承诺事项 26 | | 第三节 | | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 28 | | | | 一、本次证券发行决策程序 28 | | | | 二、保荐人结论 28 | | 第四节 | | 保荐人对发行人持续督导期间的工作安排 29 | 伟时电子向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐 ...

子 （江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 给股票代码：605218 股票简称：伟时电 伟时电子股份有限公司 伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者 ...