伟时电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会议案 6 | | | 议案一 关于修订公司部分治理制度的议案 6 | | | 议案二 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 | | | 度审计机构的议案 8 | | | 议案三 关于《公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 9 | | | 议案四 关于《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议案 10 | | | 议案五 关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事项 | | | 的议案 11 | 伟时电子股份有限公司 2 0 23 年第三次临时 股 东 大 会 会 议 议 程 会议召开方式：现场会议和网络会议相结合； 现场会议时间：2023 年 9 月 18 日 14:00 网 络 投 票 时 间 ： 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统 （http:vote.sse ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-055 伟时电子股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签署 募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日披露了《伟时电 子股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-045）， 公司因聘请中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，具体负责公司本次可转换公司债券发行的保荐 工作及持续督导工作。公司与原保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"民生证 券"）以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终 止，民生证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。 鉴于公司保荐机构已发生更换，并为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者 权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等 ...

北京国枫律师事务所 关于伟时电子股份有限公司 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 实施 2023 年员工持股计划的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN149-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 法律意见书 国枫律证字[2023]AN149-1号 | 伟时电子、公司 | 指 | 伟时电子股份有限公司,证券简称"伟时电子",证券 | | --- | --- | --- | | | | 代码为"605218" | | 本次持股计划 | 指 | 伟时电子股份有限公司 2023年员工持股计划 | | 标的股票 | 指 | 本次持股计划拟授予的公司 A 股普通股股票 | | 本所 | 指 | 北京国枫律师事务所 | | 《公司章程》 | 損 | 《伟时电子股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period in 2022[12]. - Innolux Display Group reported a revenue of NT$ 50 billion for the first half of 2023, representing a 15% increase year-over-year[14]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 651.72 million, representing a 7.49% increase compared to CNY 606.30 million in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 36.52 million, a 3.98% increase from CNY 35.12 million year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 32.18 million, which is a 17.37% increase from CNY 27.42 million in the previous year[24]. - The company achieved a gross margin of 18%, up from 12% in the same period last year, indicating improved operational efficiency[14]. - The company reported a net loss of CNY 601,544.15 for 重庆伟时光电有限, which holds a 40% stake[60]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 30,702,775.72, a decrease of 6.0% from CNY 32,529,111.08 in the same period last year[124]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, focusing on innovative technologies in display solutions[12]. - The company is investing NT$ 5 billion in R&D for Mini-LED technology, aiming to enhance product offerings and capture a larger market share[14]. - Research and development expenses amounted to CNY 59.82 million, up 23.95% year-on-year, representing 9.18% of sales, an increase of 1.22 percentage points compared to the same period last year[42]. - The company has developed a core technology system centered on high-brightness light guide plates and ultra-narrow border backlight sources, enhancing its competitive advantage[37]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[12]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its position in the OLED market[14]. - The company is preparing for mass production of backlight display modules for renowned gaming console clients, marking a new development in the consumer sector beyond automotive applications[32]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[120]. Financial Position and Assets - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 1.60 billion, up 5.56% from CNY 1.51 billion at the end of the previous year[24]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 1.22 billion, an increase of 1.26% from CNY 1.20 billion at the end of the previous year[24]. - The company's total liabilities increased to RMB 381,443,716.85 from RMB 312,472,403.34, marking a rise of approximately 22.1%[112]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 31.88% to ¥347,836,704.26, accounting for 21.77% of total assets[50]. Governance and Compliance - The board of directors confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the semi-annual report, with no significant omissions or misleading statements[4]. - All board members attended the board meeting, ensuring collective responsibility for the report[4]. - The company has not faced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has complied with national and local environmental protection laws and regulations, with ongoing investments in environmental facilities[74]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its operations, which are detailed in the management discussion and analysis section[10]. - The company faces risks from international trade uncertainties, as its sales are significantly influenced by global market conditions[61]. - The company is exposed to technology substitution risks, particularly from emerging display technologies like AMOLED and Micro-LED[62]. - The company has experienced increased labor costs, which may impact production expenses and profitability[62]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 14,950[100]. - The largest shareholder, Watanabe, holds 124,576,382 shares, representing 58.53% of the total shares[103]. - The company repurchased 5,000 shares, bringing the total repurchased shares to 2,004,937, which is 0.94% of the total shares[104]. - The company has not reported any changes in its total share capital or share structure during the reporting period[100]. Internal Controls and Management - The company emphasizes the importance of internal control systems to strictly manage costs and expenses, aiming to improve operational efficiency and reduce financial risks[85]. - The company has implemented a comprehensive quality management system, achieving certifications such as ISO9001 and IATF16949, to ensure product quality[38]. - The company has established stable partnerships with major global LCD manufacturers, including Sharp and LGD, and serves prominent automotive clients such as Mercedes-Benz and BMW[32]. Cash Flow and Financing - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 19.48 million for the first half of 2023, a significant decrease compared to CNY 2.80 million in the same period last year, reflecting a 796.35% decline[24]. - Cash inflow from investment activities was 376,476,568.57 RMB in 2023, down from 1,025,044,783.38 RMB in 2022, indicating a decline of approximately 63.2%[127]. - The total cash inflow from financing activities was 2,049,044.81 RMB in 2023, compared to 1,646,234.22 RMB in 2022, marking an increase of approximately 24.5%[127]. Legal and Regulatory Matters - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[91]. - The integrity status of the company and its controlling shareholders is good, with no unfulfilled court judgments or significant overdue debts[91]. - The company has not disclosed any significant related party transactions during the reporting period[92].

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 伟时电子股份有限公司 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 募集资金管理制度 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第一章 总 则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第一条 为了规范伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规规定，制定本制度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 保荐人应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度对公 司募集资金的管理和使用履行保 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-051 伟时电子股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第二届 董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现 将具体情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《伟时电子股份有限公司股东大会议事规则》 | 是 | | 2 | 《伟时电子股份有限公司董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《伟时电子股份有限公司监事会议事规则》 | 是 | | 4 | 《伟时电子股份有限公司对外担保管理制度》 | 是 | | 5 | 《伟时电子股份有限公司关联交易管理制度》 | 是 | | 6 | 《伟时电子股份有限公司对外投资管理制度》 | 是 | | 7 | 《伟时电子股份有限公司募集资金管理制度》 | 是 | | 8 | 《伟时电子股 ...

伟时电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障伟时电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《伟时电子股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性 文件以及本制度的规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露 信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司董事、监事和高级管理人员不能保证公司披露的信息内容真实、准确、 完整或者对公司所披露的信息存在异议 ...

伟时电子股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《伟时电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，伟时电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 8 月 29 日召开公司第二届董事会第十五次会议，我们作为公司的 独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，本着对公司全体股东认真负责、实 事求是的态度，现就公司第二届董事会第十五次会议审议的相关议案发表如下独立 意见： 1、对《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关 规定，我们作为公司的独立董事，经过核查之后，现发表独立意见如下： （1）《伟时电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》，内容真 ...

伟时电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《伟时电子股份有 限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 伟时电子股份有限公司 第一条 为了规范伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《伟时电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循 合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第二章 对外担保申请的受理与调 ...