伟时电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确伟时电子股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职责权限， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职 责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件及《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董 事 3 人 。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （ ...

伟时电子股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范伟时电子股份有限公司（以下称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》和《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及 高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。监事 履行职责所需的有关费用由公司承担。 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动 受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 监事有权了解公司经营状况。公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监 事提供必要的信息和资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效 的监督、检查和评价。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 名监 ...

关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-052 拟续聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 伟时电子股份有限公司 本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通 过之日起生效。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 德勤华永 2021 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计业务收入 为人民币 33 亿元，证券业务收入为人民币 7 亿元。德勤华永为 61 家上市公司提供 2021 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.80 亿元。德勤华永所提供服务的上市 1 公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业， 交通运输，仓储和邮政业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与伟时电子股份有限 公司同行业客户共 23 家。 2、投资者保护能力 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-050 伟时电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 6 月 30 日止首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 现将截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 本公司公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金于实际收到时已全额缴入 本公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆山高新技术产业园区支行专项账户内，银 行账号为 89150078801200000372。本公司和保荐机构民生证券股份有限公司(以下简 称"民生证券")分别与中国农业银行股份有限公司昆山市陆家支行(以下简称" ...

关于 伟时电子股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 证券简称：伟时电子 证券代码：605218 上海荣正企业咨询服务（集团）股份 有限公司 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | | | | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）员工持股计划参加对象的范围 6 | | （二）员工持股计划的参加对象确定标准 6 | | （三）员工持股计划的参加对象及分配比例 6 | | （四）员工持股计划的资金、股票来源、购买价格和规模 7 | | （五）员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 9 | | （六）员工持股计划的管理模式 12 | | （七）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 18 | | 五、独立财务顾问对员工持股计划的核查意见 23 | | （一）对员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 23 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 25 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 26 | | （四）对员工持股计划是否存在 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-054 伟时电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 18 日 至 2023 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 ...

伟时电子股份有限公司监事会 5、公司实施 2023 年员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益 共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力， 充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。 鉴于公司全体监事拟参与公司本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对员 工持股计划有关议案内容进行回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会议有 表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数，关于员工持股计划有关议案 内容无法形成决议，因此，监事会决定将 2023 年员工持股计划相关议案提交公 司股东大会审议。 伟时电子股份有限公司监事会 1、公司不存在《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规规定的 禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司编制《2023 年员工持股计划（草案》及其摘要的程序合法、有效。 《2023 年员工持股计划（草案》的内容符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》 等有关法律、法规及规范性文件的规定； 3、公司审议 2023 年员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 员工持股计 ...

伟时电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1907 号文《关于核准伟时电子股份有限公司首 次公开发行股票的批复》核准，伟时电子股份有限公司(以下简称"伟时电子"、"本公司" 或"公司")2020 年 9 月 16 日于上海证券交易所以每股人民币 10.97 元的发行价格公开发行 53,208,365 股人民币普通股(A 股)，股票发行募集资金总额为人民币 583,695,764.05 元。募 集资金总额扣除剩余承销保荐费(不含增值税)人民币 28,822,913.15元(承销保荐费(不含增值 税)总计人民币 29,766,309.38 元，其中截至 2020 年 9 月 22 日止公司已预付承销保荐费人民 币 943,396.23 元及增值税人民币 56,603.77 元)后，公司实际收到募集资金人民币 554,872,850.90 元，募集资金到账金额扣除预付承销保荐费及其他发行费用后，募集资金净 额为人民币 534,141,887.56 元。上述募集资金于 2020 年 9 月 22 日全部到账，业经德勤华永 会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具德师报( ...

伟时电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范伟时电子股份有限公司（下称"公司"）的对外投资行为，降 低对外投资风险，提高对外投资效益，保障公司和股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规规定及《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资指将货币资金以及经资产评估后的房屋、机 器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资， 进行各种形式的投资活动。 第四条 对外投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资 本扩张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 对外投资的原则： （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司的发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优 势； （四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相关的风险管 理，兼顾风险和收益的平衡； （五）规 ...

伟时电子股份有限公司 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司代大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出；代大股东及关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿直接 或间接拆借给大股东及关联方资金；为大股东及关联方承担担保责任而形成的债 权；其他在没有商品和劳务对价情况下给大股东及关联方使用的资金。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金 往来中，不得占用公司资金。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接提供给控股股东、实际控制 人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为防止伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东及关 联方占用公司资金，建立长效防范机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来 ...