神通科技集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 神通科技 2023 年第六次临时股东大会会议资料 神通科技集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障神通科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会 规则》以及《神通科技集团股份有限公司章程》、《神通科技集团股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、 监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授 权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之 股票期权授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员 会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，已于近日完成了《神通科技集团股份有 限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本激励计划"）所涉及的股票期权授予的登记工作，现将有关情况公告如下： 一、股票期权授予情况 （一）公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权授予具体情 况如下： 1.公司于 2023 年 12 月 1 日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监 事会第二十四次会议，审议通过了《 ...

因公司实施 2023 年半年度利润分配，向股权登记日即 2023 年 10 月 11 日 在册的全体股东每股派发现金红利人民币 0.032 元（含税），需对"神通转债"的 转股价格作出相应调整。"神通转债"的转股价格将由原来的 11.60 元/股调整为 11.57 元/股，调整后的价格于 2023 年 10 月 12 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因利 润分配调整"神通转债"转股价格的公告》。 一、 转股价格调整依据 调整前转股价格：11.57元/股 调整后转股价格：11.55元/股 目前"神通转债"尚未进入转股期，请投资者注意风险。 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2023-119 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于"神通转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 经中国证券监 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2023-118 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之 限制性股票授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员 会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，已于近日完成了《神通科技集团股份有 限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本激励计划"）所涉及的限制性股票授予的登记工作，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票授予具体 情况如下： 1.公司于 2023 年 12 月 1 日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监 事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2 ...

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意注 册，神通科技于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转 换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元。经上海证券交易所自律监管 决定书[2023]184 号文同意，公司可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海 证券交易所挂牌交易，债券简称"神通转债"，债券代码"111016"。转股期起止 日期为 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日，初始转股价格为 11.60 元/股。 浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 "神通转债"转股价格调整的临时受托管理事务报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为神通科 技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"或"公司"）2023年向不特定对象 发行可转换公司债券（债券简称：神通转债，债券代码：111016，以下简称"本 期债券"）的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益 有重大影响 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2023-116 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 神通科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 10 点 30 分 召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关内容公告如下： 一、公司经营范围变更的相关情况 根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更经营范围以最终 工商登记机关核定为准。公司拟变更经营范围相关情况如下： 变更前的经营范围：非金属制品模具的研发、设计、制造；汽车零部件、塑 料制品的制造、加工；有色金属材料的切割加工；自营和代理各类货物和技术的 进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项 ...

神通科技集团股份有限公司 | | | 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体 的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告》。 特此公告。 神通科技集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 14 日 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次会 议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日在 公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次结项的募集资金投资项目名称：汽车动力产品扩产项目、汽车内外 饰件扩产项目、汽车智能产品生产建设项目。神通科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"神通科技"）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）已全部完成。 结项后募集资金用途：拟将募投项目结项后节余的募集资金4,442.16万元 永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。 本事项已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 神通科技集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核 准神通科技集团股份 ...

神通科技集团股份有限公司 章 程 二〇二三年 12 月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | 事 董 | 26 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | | 第七章 | 监事会 | 35 | | | 第一节 | 监事 | ...