| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为负值，2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公 积转增股本。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 神通科技集团股份有限公司 1、债权申报登记地点：浙江省余姚市谭家岭西路 788 号神通科技集团股份 有限公司证券部 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的 议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中有 1 名 激励对象个人绩效考核结果为不合格，预留授予部分激励对象中有 1 名激励对象 因个人原因已离职，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的有关规定，公司对其已获授但尚未解除限售的共计 2.30 万股限制性股票进行 回购注 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注 销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于2023年限制 性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议 案》。鉴于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予股票期权的8名激励对象与预留授予股票期权的3名激励对象主动辞职 且已离职、首次授予股票期权的1名激励对象已被公司裁员，2024年公司层面业 绩考核未达到2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予与暂缓授予部分 限制性股票第二个限售期解除限售条件、首次授予股票期权第二个行 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | （二）2021 年 12 月 26 日至 2022 年 1 月 4 日，公司对 2021 年限制性股票 激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内， 公司监事会未接到任何异议的反馈。2022 年 1 月 5 日，公司披露了《监事会关 于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （三）2022 年 1 月 10 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实 施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对 象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日， 公司披露了《关于 ...

神通科技集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 ll ： 所用 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于神通科技集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10379号 神通科技集团股份有限公司全体股东: 我们审计了神通科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10375 号的无保留意见审 计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 贵公司2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 ...

浙商证券股份有限公司 根据中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号），同意公司向不特 定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币 100元，发行数量5,770,000张，募集资金总额为人民币577,000,000.00元，扣除发 行费用人民币7,697,028.31元（不含税）后，募集资金净额为人民币569,302,971.69 元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11076 号）。神通科技本次发行可转债已于2023年8月15日在上海证券交易所主板上市， 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）为本次发行可转 债的保荐人，持续督导期至2024年12月31日。 截至2024年12月31日，神通科技向不特定对象发行可转换公司债券的持续督 导期已满，浙商证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— ...

证券简称：神通科技 证券代码：605228 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 神通科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二五年四月 | （二）咨询方式 11 | | --- | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$\hat{\bf x}=\hat{\bf x}\hat{\bf x}\tag{1}$$ | 神通科技、上市公 | 指 | 神通科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 神通科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《神通科技集团股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2021 | | | | 案修订稿）》 | | 限制性股票、第一类 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | 限制性股票 | 指 | 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 ...

神通科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 . 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10376 号 神通科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了神通科技集团股份有限公司(以下简称神通科技) 2024年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) ...

浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为神通科 技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"或"公司"）2023年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号—持续督导》等有关规定，对神通科技使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号），同意公司向不特定 对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100 元，发行数量5,770,000张，募集资金总额为人民币577,000,000.00元，扣除发行 费用人民币7,697,028.31元（不含税）后，募集资金净额为人民币569,302 ...