一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监 事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公 司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的 行为，公司将按规定加以制止。 神通科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 二〇二五年五月 神通科技 2024 年年度股东会会议资料 神通科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障神通科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股东会规则》以及《神通科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本会议须知。 三、出席股东会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权 委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人 宣布现场出席会 ...

特此公告。 神通科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予与预留授予股票期权共计 11 名激励对象已离职、首次授予股票期权的 1 名激励对象已被公司裁员，2024 年公司层面业绩考核未达到本激励计划首次授 予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件，根据《上 市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划草案》 的有关规定，公司拟注销 166 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 572.60 万份。监事会对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票 与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股 票期权的申请。经其审核确认，上述 572.60 万份股票期权注销事宜已于 2025 年 4 月 25 日办理完毕。 本次注销股票期权事项不会对公司股本造成影响，亦 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：招商银行股份有限公司宁波余姚支行（以下简称"招商 银行余姚支行"） 履行的审议程序：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展 的前提下，使用不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，使用期限自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。 公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人浙商证券股份有限公司（以下简称"保 荐 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司宁波分行（以下简称"杭州银 行宁波分行"） 投资种类：银行理财产品 本次现金管理金额：5,000 万元 现金管理产品名称及现金管理期限：杭州银行"添利宝"结构性存款： 183 天 履行的审议程序：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正 常发展的前提下，使用不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置 ...

Core Viewpoint - Shentong Technology (605228) reported a significant decline in financial performance for the year 2024, with a notable drop in revenue and net profit compared to the previous year [1]. Financial Performance Summary - The company's operating revenue for 2024 was 1.389 billion yuan, a decrease of 15.22% from 1.638 billion yuan in 2023 [3]. - The net profit attributable to shareholders was -31.98 million yuan, down from 54.77 million yuan in the previous year, representing a decline of 158.38% [3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -36.08 million yuan, compared to 53.67 million yuan in 2023, marking a decrease of 167.23% [3]. - The net cash flow from operating activities was 146.80 million yuan, a decline of 60.81% from 374.54 million yuan in the previous year [3]. Fundraising and Financial Activities - Shentong Technology raised a total of 471 million yuan through its IPO, with a net amount of 412 million yuan after deducting issuance costs, allocated for various expansion and development projects [4]. - The company issued convertible bonds totaling 577 million yuan, with a net amount of approximately 569.30 million yuan after deducting issuance expenses [5]. - The total fundraising from both the IPO and the convertible bond issuance amounted to 1.048 billion yuan [6].

神通科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由宁波神通模塑有限公司以整体变更方式设立，在宁波市市场监督管理 局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为 91330281768548065H。 第三条 公司于 2020 年 11 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,000 万股，于 2021 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：神通科技集团股份有限公司 公司英文名称：Shentong Technology Co., Ltd. 企业集团名称：神通科技集团 第五条 公司住所：浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号 第六条 公司注册资本为人民币 42,600.403 ...

智能化改革未能挽救业绩 神通科技在2024年积极推进汽车工业智能化改革，试图通过高技术含量和高附加值的产品组合增强竞争 优势。公司研发并推出了主动式油气分离器，并切入车规级光学镜片领域，拓展了激光雷达、毫米波雷 达和抬头显示（HUD）等产品线。此外，公司还战略性切入消费电子领域，推出吉光品牌系列产品， 尝试从B端业务扩展到C端市场。 然而，尽管公司在智能化领域投入了大量资源，但2024年的业绩表现并未达到预期。智能化产品的市场 导入期较长，短期内难以形成显著的利润贡献。与此同时，公司在传统燃油车零部件市场的竞争力有所 下降，导致整体营收和利润双双下滑。 客户集中度高，市场拓展压力大 神通科技的客户集中度较高，主要依赖新能源汽车和智能汽车领域的客户。2024年，公司通过加强在新 能源汽车和智能化产品方面的布局，试图抓住行业发展新机遇。报告期内，公司持续开拓新能源车企客 户，并获得多个项目定点，但在手订单的转化速度较慢，未能及时弥补传统燃油车市场的下滑。 2025年4月22日，神通科技（605228）发布了2024年年报。报告显示，公司实现营业收入13.89亿元，同 比下降15.22%；归属净利润为-3197.9 ...

一、监事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会 议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实 际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东会审议。 2、审 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司 会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到 董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年度 ...