| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-138 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授 予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共154名， 可行权数量为393.30万份。 行权股票来源：向激励对象定向发行的神通科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）人民币A股普通股股票。 公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）规定的首次授予部分股票期权行权条件已经成就，根据公 司2023年第四次临时股东大会授权，公司于2024年12月6日召开第三届董事会第 二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票与股 票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。现将有 关事项说 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-141 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 履行的审议程序：公司于2024年12月6日召开第三届董事会第二次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。在授权额度范 围及有效期内，公司董事会授权公司管理层进行投资决策并组织实施。本议案无 需提交公司股东大会审议。 风险提示：尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、流 动性好且不影响公司及其子（孙）公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观 经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风 险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决 策，注意防范投资风险。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 公司及其子（孙）公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用 暂 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-140 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 4、2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监 事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激 励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》、《关于向 2023 年 限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议 案》，公司独立董事召开专门会议审议并发表了意见，公司监事会对 2023 年限制 性股票与股票期权激励计划首次授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查 意见。 2、2023 年 9 月 21 日至 2023 年 9 月 30 日，公司在内部对本次激励对象的 姓名和职务进行了公示，公示期共 10 天，公司员工可在公示期内通过书面或口 头方式向公司 ...

重要内容提示： 本次可解除限售的激励对象共2名，可解除限售的首次授予部分限制性股 票数量为31.50万股，约占目前公司股本总额（因公司处于可转换公司债券的转股 期，目前股本总额为截至2024年9月30日的股份数量）的0.07%。 本次首次授予部分限制性股票解除限售事宜办理完成解除限售申请手续 后，在上市流通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授 予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就 的公告 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年限 制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》。根据《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的规定和公司2023年第四次临时股东大会的 授权，现将有关事项说明如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023年限制性股票与股票 ...

神通科技集团股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次 授予部分第一次解除限售、行权名单的核查意见 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予限制性股票/股票期权第一个解除限售/行权 期解除限售/行权名单进行了审核，发表核查意见如下： 一、经核查，本次激励计划首次授予限制性股票的 2 名激励对象均符合《公 司法》《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》 以及《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象 的主体资格合法有效。根据《激励计划（草案）》的规定，公司 2023 年限制性 股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个限售期即将届满且相应解 除限售的条件已经成就，同意符合解 ...

| | | 神通科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的公告 为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠 道、补充流动资金，增强可持续发展能力，公司及子公司拟向银行机构及其他融 资机构申请融资额度总计不超过人民币 70,000.00 万元，融资品种包括但不限于 贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计 划、信托等各类业务，并根据金融机构要求，以公司及子公司合法拥有的财产作 为上述综合授信的抵押物或质押物。 以上融资额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司 运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额，授信期限内，授 信额度可循环使用。融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。授 权期限自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起至下一年度审议该事项 的董事会或股东大会召开之日止。本次融资额度及授权生效后，将覆盖公司第二 届董事会第三十三次会议审议批准的融资额度及授权。 为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司及子公司实际经营情况的需 要，拟授权董事长方立锋先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他金 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件成就、首次授予股票期权第一个 行权期行权条件成就及注销部分 股票期权相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel：(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax：(+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http:// www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 法律意见书 致：神通科技集团股份有限公司 根据神通科技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"、"公司"）与国 浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议，本所接 受神通科技的委托， ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-136 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通 知于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日采用通 讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次 会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体 的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-133 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用暂时闲置募集资金于 2024 年 8 月 29 日向杭州银行股份有限公司 宁波分行购买的结构性存款已于近日到期赎回，具体情况如下： | 序 | 受托方名称 | 产品名称 | 认购金额 | 预计年化 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 收益率 | （万元） | （万元） | | 1 | 杭州银行股份 有限公司宁波 分行 | 杭州银行"添利 宝"结构性存款 | 2,000 | 1.5%/2.5%/2. 7% | 2,000 | 12.60 | 特此公告。 神通科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-134 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 月 8 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内 | | 预计回购金额 | 5,000 万元—10,000 万元（人民币，下同） | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 6,419,501 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.51% | | 累计已回购金额 | 50,996,307.45 元 | | 实际回购价格区间 | 6.33 元/股—8.93 元/股 | 2024 年 2 月 7 日，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 ...