二〇二四年 2 月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | 事 董 | 26 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | | 第七章 | 监事会 | 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | | 第二节 监事会 ...

同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过《关于公司<2021 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2021 年限制性股票 激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实 并出具了相关核查意见。 （二）2021 年 12 月 26 日至 2022 年 1 月 4 日，公司对本激励计划拟首次授 予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接 到任何异议的反馈。2022 年 1 月 5 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限 制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （三）2022 年 1 月 10 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实 施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释 超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）可转换公司债券转股导致的股份被动稀释 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意 注册，公司于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转换 公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元。经上海证券交易所自律监管决 定书[2023]184 号文同意，公司可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证 券交易所挂牌交易，债券简称"神通转债"，债券代码"111016"。"神通转债"自 2024 年 1 月 31 日起可转换为本公司股份，初始转股价 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月10日与2024 年1月29日分别召开第二届董事会第二十九次会议、2024年第一次临时股东大会， 审议通过《关于变更经营范围及注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。具体内容详见公司分别于2024年1月11日、2024年1月30日披露在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更经营范围及注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-002）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）。 近日，公司完成了工商变更登记手续及公司章程的备案，并取得宁波市市场 监督管理局换发的营业执照，新营 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 致：神通科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受神通科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金账户注销完成 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准神通科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3062号），并经上海证券交易所同 意，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"神通科技"）首次公开 发行人民币普通股（A）股8,000.00万股，发行价格为5.89元/股，募集资金总额为 人民币471,200,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为412,150,281.51元。上 述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验验证，出具了（信会师报字[2021]ZF10015号）《验资报告》。公 司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 327,589,615 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.9116 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于"神通转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意注 册，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日向不 特定对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人 民币 100 元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184 号文同意，公司可转 换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"神通 转债"，债券代码"111016"。 根据有关规定和《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 本次减持计划实施前，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 周宝聪先生通过公司 2021 年限制性股票激励计划直接持有公司股份 150,000 股， 通过宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 299,997 股，合 计占当时公司总股本的 0.1059%；董事王欢先生通过公司 2021 年限制性股票激 励计划直接持有公司股份 250,000 股，占当时公司总股本的 0.0588%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 7 月 1 日，公司披露了《董事集中竞价减持股份计划公告》，因个人 资金需求，上述减持主体计划自本减持计划披露之日起的 15 个交易日后的 6 个 月内，通过集中竞价方式减持其所持有的部分公司股份，其中：周宝聪先生拟减 持不超过 37,500 股，即不超过当时公司总股本的 0.0088%；王欢先生拟减持不超 过 45,000 股，即不超过当时公司总股本的 0.0106%。 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于公司及全资子公司获得高新技术企业证书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司的全资子公司玄甲 智能科技有限公司（以下简称"玄甲智能"）于近日收到由宁波市科学技术局、 宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁布的《高新技术企业证书》， 证书编号分别为：GR202333101614、GR202333100663。发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 二、对公司生产经营产生的影响 本次高新技术企业的认定系公司在原证书有效期满后的重新认定以及全资 子公司玄甲智能首次被认定。根据相关规定，公司及全资子公司玄甲智能自获得 高新技术企业认定后连续三年（2023 年度至 2025 年度）内将享受国家关于高新 技术企业的相关优惠政策，即按 15% ...