独立董事候选人声明与承诺 本人陈轶,已充分了解并同意由提名人神通科技集团股份有限公司董事会提 名为神通科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任神通科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其 ...

神通科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告 | | | 根据中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、 《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间有 40 名核查对象存在买卖 公司股票的行为，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。 结合上述 40 名核查对象出具的书面承诺并经公司自查，上述人员中有 35 名 核查对象交易公司股票情形发生在其知悉本次激励计划相关信息前，亦未有任何 人员向其泄露激励计划的相关信息，其在自查期间进行的股票交易完全系基于对 二级市场的判断而独自交易，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形；有 5 名 核查对象在知悉公司筹划股权激励计划事项后至公司公开披露激励计划期间存 在买卖公司股票的行为，其在自查期间进行的股票交易系基于对二级市场情况的 自行判断，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。根据《上市公司股权 激励管理办法》的相关规定，为确保本次激励计划的合法合规性，出于审慎考虑， 该 5 名核查对象自愿放弃本次激励计划首次获授权益的资格。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开 第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关规定，公司对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况 对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 神通科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）公司对激励对象的公示情况 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 1、公司于 20 ...

神通科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月 神通科技 2023 年第四次临时股东大会会议资料 神通科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障神通科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股 东大会规则》以及《神通科技集团股份有限公司章程》、《神通科技集团股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、 监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授 权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.032 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/11 | － | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 15 日的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于因利润分配调整"神通转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意 注册，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日向 不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为 人民币 100 元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184 号文同意，公司可 转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"神 通转债"，债券代码"111016"。转股期起止日期为 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日，初始转股价格为 11 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 9 月 20 日 在公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事 会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年限制性股票 ...

司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的 规定；对各激励对象限制性股票/股票期权的授予安排、解除限售/行权安排（包 括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、任职期限、解除限售/行权条件、 解除限售日/行权日等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵 犯公司及全体股东的利益。 神通科技集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范 性文件的规定，以及《神通科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为神通科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第二届董事会第二十四次 会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关事项 发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘 要的独立意见 1、公司 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 202 ...

注： （1）上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的本计划所涉及的标的股票总数累计不超过提交股东大会时公司 股本总额的10.00%。预留部分为本次授予权益总额的14.58%，未超过20.00%。 （2）本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事。 （3）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所 神通科技集团股份有限公司 致。 2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单 二、核心管理人员、核心技术（业务）人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈*村 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 2 | 王*飞 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 3 | 王*轩 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 4 | 朱* | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 5 | 楚*亮 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 6 | 沈*锋 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 7 | 马*翔 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | 序 号 ...