Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥370,147,512.53, a decrease of 7.85% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥12,592,985.46, down 32.15% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.03, a decrease of 25.00% compared to the previous year[6]. - The company’s net profit for the year-to-date period was ¥22,843,451.91, reflecting a decline of 38.24% compared to the same period last year[5]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥22,843,451.91, a decrease of approximately 38.2% from ¥36,987,466.93 in the same quarter of 2022[23]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 22,871,358.76, a decrease from CNY 36,899,259.01 in the same period last year[24]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both CNY 0.05, down from CNY 0.09 in the previous year[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,838,288,999.31, an increase of 28.02% from the end of the previous year[6]. - The company's total assets increased to ¥2,838,288,999.31 in Q3 2023, compared to ¥2,217,000,103.46 in Q3 2022, marking a growth of about 28%[20]. - The total liabilities for Q3 2023 were ¥1,247,446,382.64, compared to ¥740,496,571.92 in Q3 2022, representing an increase of approximately 68.5%[19]. - Accounts receivable rose to ¥379,503,697.63 in Q3 2023, up from ¥346,971,880.39 in Q3 2022, indicating an increase of approximately 9.3%[18]. - Inventory decreased to ¥319,871,567.40 in Q3 2023 from ¥348,257,466.36 in Q3 2022, reflecting a decline of about 8.2%[18]. Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, amounting to ¥119,060,079.15, up 84.89% year-to-date[6]. - The net cash flow from operating activities for the year-to-date is 84.89 million, mainly due to an increase in cash received from sales of goods and services[11]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,148,465,466.22, compared to CNY 1,066,877,174.11 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 7.65%[26]. - Net cash flow from operating activities for the first three quarters was CNY 119,060,079.15, up from CNY 64,395,958.98 in the previous year[26]. - The net cash flow from financing activities for the year-to-date is 1,092.60 million, primarily due to the issuance of convertible bonds[11]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 587,412,638.98, significantly higher than CNY 49,254,827.16 in the previous year[27]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 17,606[13]. - The largest shareholder, Ningbo Shentong Investment Co., Ltd., holds 45.75% of the shares, while the second-largest shareholder, Ningbo Biheng Investment Partnership, holds 15.20%[14]. Investment and Expenses - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥60,534,970.05, slightly up from ¥59,992,919.43 in the same period of 2022, indicating a focus on innovation[21]. - Investment income decreased by 49.12 million, mainly due to reduced returns from financial management redemptions[11]. - The company reported a decrease in investment income to ¥941,372.21 in Q3 2023 from ¥1,850,006.38 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 49%[23]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 0.81%, down 0.47 percentage points from the previous year[6]. - The company recorded a credit impairment loss of -276.98 million, attributed to an increase in accounts receivable[11]. - The company experienced a decrease in fair value changes, resulting in a loss of -86.19 million from financial management[11]. - The basic earnings per share for the year-to-date is -44.44, reflecting the decline in net profit[11]. - The company experienced a 212.18% increase in cash and cash equivalents, primarily due to funds raised from convertible bond issuance[10]. - Contract liabilities increased by 104.72%, attributed to an increase in advance payments for molds and goods[10]. - The company reported a 345.99% increase in right-of-use assets, mainly due to new leasing agreements for subsidiary factories[10].

神通科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 神通科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障神通科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股 东大会规则》以及《神通科技集团股份有限公司章程》、《神通科技集团股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、 监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授 权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主 持人宣布现场出席会议的股东和股东代表 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人神通科技集团股份有限公司董事会,现提名陈轶为神通科技集团股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任神通科技集 团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与神通科技集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》等的相关规定（如适用): （九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公 司董事、监 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 特此公告。 神通科技集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 附件： 独立董事候选人陈轶女士简历： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》， 同意提名陈轶女士为公司第二届董事会独立董事候选人，现将有关情况公告如下： 公司董事会于 2023 年 9 月 7 日收到公司独立董事翟栋民先生递交的书面 辞职报告。翟栋民先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会 下设专门委员会相应职务，翟栋民先生辞职后将不再担任公司任何职务。为保证 董事会正常运作，翟栋民先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履 行独立董事职责，直至公司完成独 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 335,534,165 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 78.9715 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

神通科技集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 独立董事： 黄中荣 沃健 翟栋民 2023年10月16日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《神通科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为神通科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，现就第二届董事会第二十五次会议审议的相关事项， 在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立 意见如下： 一、 《关于公司补选独立董事的议案》的独立意见 我们对公司第二届董事会独立董事候选人陈轶女士的个人履历和相关资料 进行核查。我们认为其专业知识及工作经验均能够符合公司独立董事的任职资 格和独立性要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及中国证监会、 上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。公司独立董事候选人的 提名、审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 因此，我们同意提名陈轶女士为公司第二届董事 ...

神通科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《管理办法》）及《神通科技集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控股股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司至少设 3 名独立董事，占董事会成员人数的三分之一以上，其 中至少包括 1 名会计专业人士。 本制度所称会计专业人士，应具备较丰 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 1 日 至 2023 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 神通科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：神通科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受神通科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第四次临时股东大 会（以下简称"本 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日 在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司补选独立董事的议案》 经公司第二届董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈轶女士为公司第二 届董事会独立 ...