证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-031 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年11月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-023 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,737,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1321 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长尤建义先生主持，会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市天普橡胶科技 ...

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称"公司")第三届监事 会第一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普 橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）经全体监事同意，豁免本次会议通知时限要求。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 2 日下午 16 点在公司会议室以现场表决方式 召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-025 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 公司第三届监事会监事已经 2024 年第一次临时股东会审议通过。根据《公 司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会拟选举倪珊女士为公司第三届监 事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-024 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 表决结果：赞成票 5，反对票 0，弃权票 0。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡 胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）经全体董事同意，豁免本次会议通知时限要求。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 2 日下午 15 点 30 分在公司会议室以现场表 决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （五）本次会议由全体董事共同推举董事尤建义先生主持，监事和部分高级 管理人员列席了会议。 （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 表决 ...

国浩律师（杭州）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：宁波市天普橡胶科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受宁波市天普橡胶科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"天普股份"）的委托，指派律师对公司于2024 年9月2日召开的2024年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）的合法性 进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和上海证券交易所发布的《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及现行有效的《宁波市天普橡胶科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波市天普橡胶科技股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-026 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开职工代表大会选举产生了公司第三届监事会职工监 事；于 2024 年 9 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东会选举产生了 公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工监事，现将公司董事 会、监事会换届选举的具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 董事、监事任期三年，自 2024 年第一次临时股东会审议通过之 日计算。 上述人员简历详见附件。 1、第三届董事会成员 非独立董事：尤建义先生、沈伟益女士、陈丹萍女士 独立董事：蒋巍女士、陈琪女士 二、公司第三届监事会组成情况 非职工监事：倪珊女士、杨娅男女士 职工监事：唐全良先生 上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、 监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024年第一次临时股东会会议资料 宁 波 市天普橡胶科技 股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料 股票简称：天普股份 股票代码：605255 2024 年 09 月 1 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 会议资料目录 三、2024 年第一次临时股东会会议议案 2 一、2024 年第一次临时股东会会议须知··································3 二、2024 年第一次临时股东会会议议程··································5 议案一、《关于修订<公司章程>的议案》·····································7 议案二、《关于修订部分公司治理制度的议案》·····························8 议案三、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》······························································· ...

2024 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订部分公 司治理制度的议案》，对公司《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管 理制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《监事会议 事规则》《累积投票制度》《募集资金管理制度》《审计委员会工作细则》《提名委员 会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《内部审计制度》 《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《防止大股东及 关联方占用公司资金管理制度》《财务管理制度》《舆情管理制度》《董事会议事规则》 《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》 《关联交易管理制度》《监事会议事规则》《累积投票制度》《募集资金管理制度》的 部分条款进行了修订。其中，《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管 理制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《监事会议 事规则》《累积投票制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会进行审议。 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-020 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 09 点 30 分 召开地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年9月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 累积投票制度 第七条 在公司章程规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公司 董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份1％以上的股东提名董 事、独立董事人选。董事的提名推荐名单由公司董事会专门委员会（提名委员 会）进行资格审查。 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东 选举公司董事、监事的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事或监 事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董 事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投 票权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位 董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本制度适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事的议案。 第四条 本制度所称董事包括独立董 ...