宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规、规范性文件的要求，宁波市天普 橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）对聘任的 2024 年度财务、内控审 计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）审计履职情况 进行评估。经评估，公司认为天健财务审计、内控审计服务的资质条件等方面合 规有效，履职过程中能够保持独立性、客观性、勤勉尽责，公允表达了审计意见。 现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | ...

公司代码：605255 公司简称：天普股份 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波市天普橡胶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

现将审计委员会2024年度履职情况报告如下： 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年度，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司审计委员会议事规则》（以下 简称"《审计委员会议事规则》"）等公司制度的规定，本着勤勉尽责的原则， 积极开展工作，认真履行职责。 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2 名，且有1名独立董事为会计专业人士。公司第二届董事会审计委员会成员具体 为：王巧琴女士（董事、委员）、李海龙（独立董事、委员）、李文贵（会计专 业独立董事、主任委员）。因公司董事会应届满后实施换届，公司第三届董事会 审计委员会由3名董事组成，成员具体为：沈伟益（董事、委员）、蒋巍（会计 专业独立董事、主任 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《审 计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 （一）基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 年 | 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 注册会计师 | | 2,356 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 业务收入总额 2023 年（经审 | | 34.83 亿元 | | 审计业务收入 计 ...

| 输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、 | | | --- | --- | | 渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综 | | | 合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544家（制造业） | 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《审 计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 年 | 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人 ...

公司着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，在综合 考虑公司的盈利状况、现金流状况、资金计划需求、股东要求和意愿、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，平衡股东的短期回报和长期增值。 三、未来三年股东回报规划的内容 （一）利润分配方式 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 为保护投资者合法权益，实现股东利益并积极回报投资者，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，宁波市天普橡胶科 技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《宁波市天普橡胶科技股份有限公 司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》，具体内容如下： 一、股东回报规划的制定原则 1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回 报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 2、公司董事会、监事会（如有）和股东会对利润分配政策的决策和论证应 当充分考虑独立董事、监事（如有）和股 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于2025年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度日常关联交易预计无需提交股东会审议 本次预计关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，关联 交易基于自愿平等原则且价格公允、不会损害公司和股东的利益，特别是中小股 东的利益，不会影响公司的正常生产经营，没有对公司独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-011 （三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 公司及全资子公司上海天普预计 2025 年度与住理工天普发生的日常关联交 易金额不超过人民币为 1250 万元；公司及全资子公司预计 2025 年度与浙江天绘 发生的日常关联交易金额不超过人民币为 60 万元；公司预计 2025 年度与尤建义 发生的日常关联交易金额不超过人民币为 15 万元，各项关联交易的具体情况如 下： 2025年4月24日，宁波市天普橡胶科技股份有限公 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-009 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 | | 904 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运行》等相关法律法规的 要求，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天普股份"） 董事会就公司在任独立董事蒋巍女士、陈琪女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司独立董事蒋巍女士、陈琪女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运行》 及《天普股份独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 ...

(一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-012 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市天普橡胶科 ...