被提名人于 2018 年 1 月参加上海证券交易所第五十六期独立董事资格培训，并取得证 券交易所颁发的证书（编号：560125）。 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会，现提名陈琪女士为宁波市天普橡胶科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波市 天普橡胶科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波市天普橡胶科技股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件， 具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 15,634.65 million, a decrease of 4.41% compared to CNY 16,356.05 million in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 1,346.33 million, down 18.83% from CNY 1,658.69 million year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was CNY 417.00 million, a significant decline of 74.73% compared to CNY 1,650.09 million in the previous year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 87,274.96 million, a decrease of 3.43% from CNY 90,376.00 million at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.90% to CNY 82,706.77 million from CNY 84,309.30 million at the end of the previous year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.10, down 16.67% from CNY 0.12 in the same period last year[14]. - The weighted average return on net assets was 1.59%, a decrease of 0.37 percentage points compared to 1.96% in the previous year[14]. - The company reported a decrease in the net profit after deducting non-recurring gains and losses to CNY 1,230.34 million, down 14.45% from CNY 1,438.22 million year-on-year[12]. Cash Flow and Assets - The operating cash flow net amount was 4.17 million yuan, a significant decrease of 74.73% compared to the previous year[28]. - Cash and cash equivalents increased by 17.04% year-on-year, mainly due to the maturity of financial products at the end of June[30]. - Trading financial assets decreased by 46.01% year-on-year, primarily due to reduced investment in bank financial products[31]. - Accounts receivable increased by 14.46% year-on-year, attributed to delayed agreements with customers affecting payment terms[31]. - Total current assets decreased by 7.23% year-on-year, reflecting a reduction in overall asset liquidity[30]. - Total liabilities decreased by 24.70% year-on-year, mainly due to a decline in accounts payable and tax liabilities[31]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 1.90% year-on-year, reflecting changes in retained earnings and comprehensive income[30]. Customer and Market Dynamics - The top five customers accounted for CNY 11,554 million in sales revenue, which is 73.90% of the company's total operating income, indicating a high customer concentration risk[37]. - The company maintains long-term stable relationships with key clients, including Nissan Investment and Dongfeng Nissan, contributing to a solid market foundation[21]. - The company is actively upgrading its product structure to enhance the added value of its main products in response to macroeconomic fluctuations[37]. - The company has a well-established marketing network and quality customer resources to support rapid business development despite market challenges[37]. Research and Development - Research and development expenses for the first half of 2024 amounted to 10.98 million yuan, an increase of 1.93% compared to the same period last year[26]. - The company completed the development of 14 new formulations and improved 10 existing process formulations during the reporting period[27]. - The company has 59 patents as of the end of the reporting period, including 12 invention patents and 38 utility model patents, which help avoid technical barriers in the industry[24]. Corporate Governance and Compliance - The company has experienced changes in its board and management, with new appointments aimed at strengthening governance[40]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of shares held prior to the IPO for 36 months from the date of listing[45]. - The company has established a long-term commitment to maintain the integrity of its financial disclosures and protect investor interests[47]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[51]. - There were no major related party transactions disclosed in the interim announcements[52]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements have been approved for release by the company's board of directors on August 14, 2024[88]. - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring that the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[92]. - The accounting period for the company runs from January 1 to December 31 each year[93]. - The company recognizes revenue at the point when the customer obtains control of the goods, which includes factors such as the transfer of legal ownership and the acceptance of the goods by the customer[147]. Investment and Capital Expenditure - The company is actively advancing fundraising projects, with new processing bases in Shanghai and Ningbo completed, aimed at enhancing product upgrades and market expansion[25]. - The total investment in construction projects during the period was ¥22,642,279.76, with the end balance of construction in progress at ¥51,313,117.92[196]. - The company utilized self-funding and raised capital for its projects, ensuring financial stability for ongoing developments[195]. Risk Management - The company is facing risks from the development of new energy vehicle technologies, which may impact the demand for traditional automotive components[37]. - The company has not disclosed any environmental information during the reporting period, indicating a focus on compliance with regulatory requirements[44].

第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董事和 保荐机构对募集资金的使用和管理行使监督权。公司的董事、监事和高级管理人员 应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参 与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获 取不正当利益。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司的子公司或公司控制的其他企业应遵守本制度。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 募集资金的使用和管理，切实保护公司和投资人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-017 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称"公司")第二届监事 会第十二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天 普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式发出通知。 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要 求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营状况、 成果和财务状况。公司 2024 年半年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三条 对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律、法规的规定。 （二）必须符合公司的发展战略。 （三）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展。 （四）必须坚持效益优先的原则。 第四条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币 资金或经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、非专利技 术、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），参照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第五条 本制度适用于公 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第七条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第二章 对外担保对象 第八条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力并具有以下条件之 一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； 第二条 本制度所称对外担保是指公司为第三人提供的担保，即公司与债权 人约定当债务人不履行债务时根据约定履行债务或按约承担责任。 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保，公司应按照本章规定执行。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会审议通过， 公司不得提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类 似的法律文件。 第一条 为了规范公司对外担保行为，防范对外担保风险，根据《 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-018 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第二 届董事会、第二届监事会任期届满。根据《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司开 展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举 情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 08 月 14 日召开了第二届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独 立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格 的审核，公司董事会同意提名尤建义先生、沈伟益女士、陈丹萍女士 为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名蒋巍 女士、陈琪女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附 件）。 上述二 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《宁波市天普 橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，参照 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易(2023年1月修订)》制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 第三条 公司进行关联交易应符合下列原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价有偿的原则； （四）回避表决原则。 第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为，遵行本制度的相 关规定。 （二）公平、公开、公正的原则； （三）不损害公司、非关联股东及债权人合法利益的原则； 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈琪，已充分了解并同意由提名人宁波市天普橡胶科技股份有限公司董 事会（提名委员会）提名为宁波市天普橡胶科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任宁波市天普橡胶科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-016 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普 橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。 （三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》 （三）本次会议于 2024 年 8 月 14 日下午 13 点在公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2 ...