宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 会议资料 股票简称：天普股份 股票代码：605255 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 一、天普股份 2024 年年度股东会会议议程······························ 3 二、天普股份 2024 年年度股东会会议须知······························ 5 三、天普股份 2024 年年度股东会会议议案 附件一 2024 年度独立董事述职报告······································ 21 附件二 2024 年度董事会工作报告········································· 22 附件三 2024 年度监事会工作报告········································· 28 附件四 2024 年度财务决算报告············································ 31 附件五 2025 年度财务预算报 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 宁 波 市 天 普 橡 胶 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年年度股东会 会议资料 股票简称：天普股份 股票代码：605255 2025 年 05 月 1 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 一、天普股份 2024 | | 年年度股东会会议议程······························ | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 二、天普股份 2024 | | 年年度股东会会议须知······························ | 5 | | 三、天普股份 年年度股东会会议议案 2024 | | | | | 1、关于公司《2024 | | 年度董事会工作报告》的议案·····················7 | | | 2、关于公司《2024 | | 年度监事会工作报告》的议案·····················8 | | | 3、关于公司《2024 | | 年度财务决算报告》的议案························9 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-013 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 09 日（星期五）至 05 月 15 日（星期 四）16 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(李海龙已离任) 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本人 具有法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够确保客观、独 立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 本人李海龙作为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意 见,切实维护了公司和股东的利益,充分发挥了独立董事的独立性和专业作用。 报告期内，公司董事会应届满后实施换届,本人任期届满，在报告期内担任 独立董事的任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 2 日。 现就本人在 2024年任职期内履行 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(陈琪) 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事之外的其他职务, 未在控股股东控制的其他企业中担任任何职务,没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务,担任独立董事职务的上市公司家数未超过3家,亦不存 在影响独立性的其他情况。 二、独立董事2024年度履职情况。 (一)出席董事会和股东会的情况 2024 年度,本人根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定, 2024年9月2日,公司召开2024年第一次临时股东会,审议通过《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,本人当选公司第三 届董事会独立董事。 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 陈琪,女,中国国籍,1983年10月出生,致公党成员,博士研究生学历, 国家公派美国布朗大学联合培养博士生,副教授。上海市社会科学院经济研究所 研究生、复旦大学应用经济学流动站博士后,现任职上海对外经贸大学,工商管 理学院 MBA、硕士生导师,宁波市天普橡胶科技股份有限公司独立董事。 2、独立性情况的说明 本人陈琪作为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(杨莉已离任) 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本人 具有法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够确保客观、独 立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人杨莉作为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意 见,切实维护了公司和股东的利益,充分发挥了独立董事的独立性和专业作用。 报告期内,公司董事会应届满后实施换届,本人任期届满,在报告期内担任 独立董事的任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 2 日。 现就本人在 2 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蒋巍） 本人蒋巍作为宁波市天普橡胶科技股份有限公司 (以下简称"公司" ) 的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定和要 求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极参加公司董事会及其专门委员会会议， 以及公司股东会会议; 认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表独立意见, 切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就 本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 二、 独立董事的基本情况 (一)出席董事会和股东会的情况 蒋巍：女，中国国籍，1978年 4 月出生，中国共产党党员，杭州电子科技 大学会计专业，硕士研究生学历，美国北德克萨斯州立大学访问学者，副教授。 现任杭州电子科技大学信息工程学院专业负责人,宁波市天普橡胶科技股份有限 公司、杭州集智机电股份有限公司、浙江爱科科技股份有限公司独立董事。 2、独立性情况的说明 在担任公司独立董事期 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(李文贵已离任) 2、独立性说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本人 具有法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够确保客观、独 立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东会的情况 2024 年度任职期间,公司共召开 2 次董事会,2 次股东会,本人应参加且实 际参加董事会 2 次,股东会 2 次,没有缺席或委托其他独立董事代为出席会议并 行使表决权的情形。 本人李文贵作为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意 见,切 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024年社会责任报告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二五年四月 1 | 第一节 公司概况 ………………………………………………………………………3 | | --- | | 一、公司简介……………………………………………………………………………3 | | 二、公司治理结构………………………………………………………………………4 | | 三、报告期内公司获得的荣誉称号……………………………………………………5 | | 第二节 公司社会责任理念及模型……………………………………………………6 | | 一、公司社会责任理念——人/企业/社会和谐发展…………………………………6 | | 二、公司社会责任模型…………………………………………………………………6 | | 第三节 促进经济的可持续发展 ………………………………………………………7 | | 一、合规运作、诚信经营………………………………………………………………7 | | 二、依法纳税，助推经济发展…………… ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-010 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 □现金管理投资类型：理财产品或银行存款类产品 □现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起12个月 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： □现金管理受托方：商业银行等金融机构 □现金管理资金来源：暂时闲置自有资金 □现金管理最高金额：人民币3亿元 □履行的审议程序：宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月24日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用 闲置资金，增加股东和公司的投资收益。 （二）资金来源 本次现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的部分自有资金。 （三）理财产品品种及收益 为了控制风险，公司及子公司拟使用部分 ...