国浩律师（杭州）事务所 关 于 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：宁波市天普橡胶科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受宁波市天普橡胶科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"天普股份"）的委托，指派律师对公司于2024 年5月22日 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-014 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,560,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0005 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长尤建义先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室 员资格及表决程序 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日(星期三) 上午 09:00- 10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tip@tipgroupm.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 ...

Financial Performance - Revenue increased by 15% year-over-year, driven by strong sales in the Asia-Pacific region [1]. - Net profit margin improved to 12%, up from 10% in the previous quarter [2]. - Operating expenses rose by 8%, primarily due to increased marketing and R&D investments [3]. Market Expansion - The company successfully entered two new markets in Europe, contributing to a 20% increase in international sales [4]. - A new distribution center was opened in South America to support regional growth [1]. - Strategic partnerships were formed with local retailers in Southeast Asia to enhance market penetration [2]. Product Development - Launched three new products in the tech segment, which accounted for 25% of total revenue [3]. - R&D investment increased by 10% to accelerate innovation and product differentiation [4]. - Customer feedback on the latest product line has been overwhelmingly positive, with a 95% satisfaction rate [1]. Operational Efficiency - Implemented new supply chain management software, reducing logistics costs by 5% [2]. - Streamlined manufacturing processes, resulting in a 7% increase in production output [3]. - Employee training programs were expanded, leading to a 15% improvement in operational efficiency [4]. Sustainability Initiatives - Achieved a 30% reduction in carbon emissions through the adoption of renewable energy sources [1]. - Launched a company-wide recycling program, diverting 50% of waste from landfills [2]. - Committed to achieving net-zero emissions by 2030, with interim targets set for 2025 [3]. Corporate Governance - Appointed two new independent directors to the board, enhancing governance and oversight [4]. - Conducted a comprehensive review of corporate policies to ensure compliance with global standards [1]. - Increased transparency in financial reporting, with detailed disclosures on executive compensation [2].

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥89,543,541.14, an increase of 6.0% compared to ¥84,015,749.74 in Q1 2023[3] - Net profit for Q1 2024 reached ¥9,729,242.60, representing a 10.4% increase from ¥8,809,769.32 in Q1 2023[10] - Earnings per share for Q1 2024 remained stable at ¥0.07, consistent with Q1 2023[10] - Operating revenue for the first quarter reached 89.54 million RMB, an increase of 6.58% compared to the same period last year[28] - Net profit attributable to shareholders was 9.73 million RMB, reflecting a growth of 10.44% year-on-year[28] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was 9.14 million RMB, up 14.61% from the previous year[28] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥9,729,524.30, compared to ¥8,809,769.32 in Q1 2023, reflecting a growth of 10.4%[10] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥76,995,346.10, up from ¥72,622,414.11 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 5.2%[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥5,637,183.23, compared to ¥5,059,105.92 in Q1 2023, indicating an increase of 11.4%[8] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY 15,954,792.74, a decrease of 47.6% compared to CNY 30,442,009.49 in the previous period[14] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 162,148,458.04, significantly higher than CNY 94,352,972.07 in the previous period, resulting in a net cash flow from investment activities of CNY 8,586,165.60, compared to a negative CNY 6,582,586.61 previously[15] - The cash inflow from sales of goods and services was CNY 99,906,730.85, compared to CNY 106,991,559.65 in the previous period, indicating a decline in revenue[14] - The company reported a cash outflow from operating activities totaling CNY 87,045,565.79, an increase from CNY 83,857,590.49 in the previous period[14] Assets and Liabilities - The total liabilities as of Q1 2024 were ¥45,610,893.66, a decrease from ¥60,667,025.67 in the previous year[3] - The total equity attributable to shareholders was ¥852,822,539.57, up from ¥843,093,015.27 in Q1 2023[3] - The company's total assets amounted to CNY 898,433,433.23, slightly down from CNY 903,760,040.94 at the end of the previous period[20] - The company's current assets totaled CNY 295,779,723.42, showing a marginal increase from CNY 295,731,197.20 in the previous period[20] - The company's non-current assets decreased to CNY 602,653,709.81 from CNY 608,028,843.74 in the previous period[23] - The company's total liabilities were CNY 37,957,565.44, down from CNY 52,846,405.35 in the previous period[23] - The total assets at the end of the reporting period were 898.43 million RMB, a decrease of 0.59% from the previous year[41] - The total liabilities decreased by 24.82% during the reporting period[53] - The total assets decreased by 0.59% during the reporting period[53] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,901[48] - Zhejiang Tianpu Holdings Co., Ltd. holds 75,360,000 shares, accounting for 56.21% of the total shares[48] - Yu Jianyi directly holds 12,000,000 shares, representing 8.95% of the total shares[48] - The top ten shareholders collectively hold 74.59% of the company's shares, with Yu Jianyi being the actual controller[50] Other Financial Information - The company reported a financial income of ¥841,153.50 in Q1 2024, which is an increase from ¥460,505.65 in Q1 2023[8] - Deferred income as of Q1 2024 was ¥6,098,033.29, slightly down from ¥6,265,325.39 in the previous year[3] - Non-operating income includes government subsidies amounting to 82,651.45 RMB[51] - The company reported a loss of 3,127.44 RMB from the disposal of non-current assets[51] - The company's retained earnings increased by 8.97% due to the rise in net profit[53] - The company has ongoing projects with a total investment of 4.56 million RMB[53] - No significant changes in the shareholding structure of the top 10 shareholders and unrestricted circulating shareholders due to securities lending activities[57] - No additional important information regarding the company's operational performance during the reporting period was provided[57] - The company has not adopted new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the current year[17] - Basic and diluted earnings per share remained at 0.07 RMB, unchanged from the previous year[28] - The weighted average return on equity increased by 0.11 percentage points to 1.15%[28] - Cash and cash equivalents increased by 53.76% due to timely customer payments[32] - Accounts receivable decreased by 4.12% as payments were collected promptly according to agreed credit terms[32]

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-004 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.22 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 公司第二届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，会议以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案 尚需提交股东大会审议。 （二）监事会意见 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波市天普橡胶科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度实现净利润 30,608,245.82 元，归属于 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波市天普橡胶科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波市天普橡胶科技股份有 限公司审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）的有关 规定，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着 勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会2023年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为董事王巧琴、独立董 事李海龙、独立董事李文贵，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事李文 贵担任，符合"独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士"的 规定要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023年，审计委员会共召开3次会议，具体如下： 2023 年 4 月 24 日第二届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过了《关 于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度财务预算报告的议案》《关 于公 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 本人杨莉作为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意 见,切实维护了公司和股东的利益,充分发挥了独立董事的独立性和专业作用。 现就本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨莉:女,中国国籍,1957年6月出生,中国共产党党员,沈阳化工大学 高分子专业,本科学历,教授级高级工程师,现任中国橡胶工业协会橡胶制品分 会顾问,兼任河北华密新材料科技股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务，与公司控股股东、实际控制 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李文贵作为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意 见,切实维护了公司和股东的利益,充分发挥了独立董事的独立性和专业作用。 现就本人在 2023年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李文贵:女,中国国籍,1982年 6 月出生,中国共产党党员,博士研究生 学历,浙江财经大学会计学院院长、教授、博士生导师,兼任杭州福斯达深冷装 备股份有限公司独立董事、宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务，与公司控股 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2447 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天普股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 宁波市天普橡胶科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称天普股份公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天普股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天普股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天普股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范 ...