被提名人于 2018 年 1 月参加上海证券交易所第五十六期独立董事资格培训，并取得证 券交易所颁发的证书（编号：560125）。 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会，现提名陈琪女士为宁波市天普橡胶科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波市 天普橡胶科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波市天普橡胶科技股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件， 具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 ...

2024 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订部分公 司治理制度的议案》，对公司《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管 理制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《监事会议 事规则》《累积投票制度》《募集资金管理制度》《审计委员会工作细则》《提名委员 会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《内部审计制度》 《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《防止大股东及 关联方占用公司资金管理制度》《财务管理制度》《舆情管理制度》《董事会议事规则》 《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》 《关联交易管理制度》《监事会议事规则》《累积投票制度》《募集资金管理制度》的 部分条款进行了修订。其中，《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管 理制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《监事会议 事规则》《累积投票制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会进行审议。 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 和《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会对股东会负责，是公司经营管理的决策机构；维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展战略和重大经营活 动的决策。 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。 第四条 董事由股东会选举和更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务，决 议作出之日解任生效。董事每届任期三年，董事任期届满，可连选连任。董事可以由 总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人或者其他高级管理人员兼任，但兼任高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二 分之一。 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三条 对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律、法规的规定。 （二）必须符合公司的发展战略。 （三）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展。 （四）必须坚持效益优先的原则。 第四条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币 资金或经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、非专利技 术、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），参照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第五条 本制度适用于公 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-021 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司章程指引》（2023 修订）《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 等有关规定，结合宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况， 公司决定对《公司章程》进行修订。 2024 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司 章程〉的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修订，尚需公司股东会审议。 | 序号 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一章总则 | 第一章总则 | | | 第一条为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条为维护公司、股东和债 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织 | | ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等国家法律、行政法规和《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-016 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普 橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。 （三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》 （三）本次会议于 2024 年 8 月 14 日下午 13 点在公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-018 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第二 届董事会、第二届监事会任期届满。根据《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司开 展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举 情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 08 月 14 日召开了第二届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独 立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格 的审核，公司董事会同意提名尤建义先生、沈伟益女士、陈丹萍女士 为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名蒋巍 女士、陈琪女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附 件）。 上述二 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈琪，已充分了解并同意由提名人宁波市天普橡胶科技股份有限公司董 事会（提名委员会）提名为宁波市天普橡胶科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任宁波市天普橡胶科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 15,634.65 million, a decrease of 4.41% compared to CNY 16,356.05 million in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 1,346.33 million, down 18.83% from CNY 1,658.69 million year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was CNY 417.00 million, a significant decline of 74.73% compared to CNY 1,650.09 million in the previous year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 87,274.96 million, a decrease of 3.43% from CNY 90,376.00 million at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.90% to CNY 82,706.77 million from CNY 84,309.30 million at the end of the previous year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.10, down 16.67% from CNY 0.12 in the same period last year[14]. - The weighted average return on net assets was 1.59%, a decrease of 0.37 percentage points compared to 1.96% in the previous year[14]. - The company reported a decrease in the net profit after deducting non-recurring gains and losses to CNY 1,230.34 million, down 14.45% from CNY 1,438.22 million year-on-year[12]. Cash Flow and Assets - The operating cash flow net amount was 4.17 million yuan, a significant decrease of 74.73% compared to the previous year[28]. - Cash and cash equivalents increased by 17.04% year-on-year, mainly due to the maturity of financial products at the end of June[30]. - Trading financial assets decreased by 46.01% year-on-year, primarily due to reduced investment in bank financial products[31]. - Accounts receivable increased by 14.46% year-on-year, attributed to delayed agreements with customers affecting payment terms[31]. - Total current assets decreased by 7.23% year-on-year, reflecting a reduction in overall asset liquidity[30]. - Total liabilities decreased by 24.70% year-on-year, mainly due to a decline in accounts payable and tax liabilities[31]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 1.90% year-on-year, reflecting changes in retained earnings and comprehensive income[30]. Customer and Market Dynamics - The top five customers accounted for CNY 11,554 million in sales revenue, which is 73.90% of the company's total operating income, indicating a high customer concentration risk[37]. - The company maintains long-term stable relationships with key clients, including Nissan Investment and Dongfeng Nissan, contributing to a solid market foundation[21]. - The company is actively upgrading its product structure to enhance the added value of its main products in response to macroeconomic fluctuations[37]. - The company has a well-established marketing network and quality customer resources to support rapid business development despite market challenges[37]. Research and Development - Research and development expenses for the first half of 2024 amounted to 10.98 million yuan, an increase of 1.93% compared to the same period last year[26]. - The company completed the development of 14 new formulations and improved 10 existing process formulations during the reporting period[27]. - The company has 59 patents as of the end of the reporting period, including 12 invention patents and 38 utility model patents, which help avoid technical barriers in the industry[24]. Corporate Governance and Compliance - The company has experienced changes in its board and management, with new appointments aimed at strengthening governance[40]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of shares held prior to the IPO for 36 months from the date of listing[45]. - The company has established a long-term commitment to maintain the integrity of its financial disclosures and protect investor interests[47]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[51]. - There were no major related party transactions disclosed in the interim announcements[52]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements have been approved for release by the company's board of directors on August 14, 2024[88]. - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring that the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[92]. - The accounting period for the company runs from January 1 to December 31 each year[93]. - The company recognizes revenue at the point when the customer obtains control of the goods, which includes factors such as the transfer of legal ownership and the acceptance of the goods by the customer[147]. Investment and Capital Expenditure - The company is actively advancing fundraising projects, with new processing bases in Shanghai and Ningbo completed, aimed at enhancing product upgrades and market expansion[25]. - The total investment in construction projects during the period was ¥22,642,279.76, with the end balance of construction in progress at ¥51,313,117.92[196]. - The company utilized self-funding and raised capital for its projects, ensuring financial stability for ongoing developments[195]. Risk Management - The company is facing risks from the development of new energy vehicle technologies, which may impact the demand for traditional automotive components[37]. - The company has not disclosed any environmental information during the reporting period, indicating a focus on compliance with regulatory requirements[44].