证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-026 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开职工代表大会选举产生了公司第三届监事会职工监 事；于 2024 年 9 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东会选举产生了 公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工监事，现将公司董事 会、监事会换届选举的具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 董事、监事任期三年，自 2024 年第一次临时股东会审议通过之 日计算。 上述人员简历详见附件。 1、第三届董事会成员 非独立董事：尤建义先生、沈伟益女士、陈丹萍女士 独立董事：蒋巍女士、陈琪女士 二、公司第三届监事会组成情况 非职工监事：倪珊女士、杨娅男女士 职工监事：唐全良先生 上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、 监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024年第一次临时股东会会议资料 宁 波 市天普橡胶科技 股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料 股票简称：天普股份 股票代码：605255 2024 年 09 月 1 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 会议资料目录 三、2024 年第一次临时股东会会议议案 2 一、2024 年第一次临时股东会会议须知··································3 二、2024 年第一次临时股东会会议议程··································5 议案一、《关于修订<公司章程>的议案》·····································7 议案二、《关于修订部分公司治理制度的议案》·····························8 议案三、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》······························································· ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 累积投票制度 第七条 在公司章程规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公司 董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份1％以上的股东提名董 事、独立董事人选。董事的提名推荐名单由公司董事会专门委员会（提名委员 会）进行资格审查。 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东 选举公司董事、监事的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事或监 事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董 事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投 票权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位 董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本制度适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事的议案。 第四条 本制度所称董事包括独立董 ...

2024 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订部分公 司治理制度的议案》，对公司《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管 理制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《监事会议 事规则》《累积投票制度》《募集资金管理制度》《审计委员会工作细则》《提名委员 会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《内部审计制度》 《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《防止大股东及 关联方占用公司资金管理制度》《财务管理制度》《舆情管理制度》《董事会议事规则》 《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》 《关联交易管理制度》《监事会议事规则》《累积投票制度》《募集资金管理制度》的 部分条款进行了修订。其中，《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管 理制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《监事会议 事规则》《累积投票制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会进行审议。 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-020 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 09 点 30 分 召开地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年9月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

被提名人于 2018 年 1 月参加上海证券交易所第五十六期独立董事资格培训，并取得证 券交易所颁发的证书（编号：560125）。 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会，现提名陈琪女士为宁波市天普橡胶科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波市 天普橡胶科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波市天普橡胶科技股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件， 具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 15,634.65 million, a decrease of 4.41% compared to CNY 16,356.05 million in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 1,346.33 million, down 18.83% from CNY 1,658.69 million year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was CNY 417.00 million, a significant decline of 74.73% compared to CNY 1,650.09 million in the previous year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 87,274.96 million, a decrease of 3.43% from CNY 90,376.00 million at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.90% to CNY 82,706.77 million from CNY 84,309.30 million at the end of the previous year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.10, down 16.67% from CNY 0.12 in the same period last year[14]. - The weighted average return on net assets was 1.59%, a decrease of 0.37 percentage points compared to 1.96% in the previous year[14]. - The company reported a decrease in the net profit after deducting non-recurring gains and losses to CNY 1,230.34 million, down 14.45% from CNY 1,438.22 million year-on-year[12]. Cash Flow and Assets - The operating cash flow net amount was 4.17 million yuan, a significant decrease of 74.73% compared to the previous year[28]. - Cash and cash equivalents increased by 17.04% year-on-year, mainly due to the maturity of financial products at the end of June[30]. - Trading financial assets decreased by 46.01% year-on-year, primarily due to reduced investment in bank financial products[31]. - Accounts receivable increased by 14.46% year-on-year, attributed to delayed agreements with customers affecting payment terms[31]. - Total current assets decreased by 7.23% year-on-year, reflecting a reduction in overall asset liquidity[30]. - Total liabilities decreased by 24.70% year-on-year, mainly due to a decline in accounts payable and tax liabilities[31]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 1.90% year-on-year, reflecting changes in retained earnings and comprehensive income[30]. Customer and Market Dynamics - The top five customers accounted for CNY 11,554 million in sales revenue, which is 73.90% of the company's total operating income, indicating a high customer concentration risk[37]. - The company maintains long-term stable relationships with key clients, including Nissan Investment and Dongfeng Nissan, contributing to a solid market foundation[21]. - The company is actively upgrading its product structure to enhance the added value of its main products in response to macroeconomic fluctuations[37]. - The company has a well-established marketing network and quality customer resources to support rapid business development despite market challenges[37]. Research and Development - Research and development expenses for the first half of 2024 amounted to 10.98 million yuan, an increase of 1.93% compared to the same period last year[26]. - The company completed the development of 14 new formulations and improved 10 existing process formulations during the reporting period[27]. - The company has 59 patents as of the end of the reporting period, including 12 invention patents and 38 utility model patents, which help avoid technical barriers in the industry[24]. Corporate Governance and Compliance - The company has experienced changes in its board and management, with new appointments aimed at strengthening governance[40]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of shares held prior to the IPO for 36 months from the date of listing[45]. - The company has established a long-term commitment to maintain the integrity of its financial disclosures and protect investor interests[47]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[51]. - There were no major related party transactions disclosed in the interim announcements[52]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements have been approved for release by the company's board of directors on August 14, 2024[88]. - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring that the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[92]. - The accounting period for the company runs from January 1 to December 31 each year[93]. - The company recognizes revenue at the point when the customer obtains control of the goods, which includes factors such as the transfer of legal ownership and the acceptance of the goods by the customer[147]. Investment and Capital Expenditure - The company is actively advancing fundraising projects, with new processing bases in Shanghai and Ningbo completed, aimed at enhancing product upgrades and market expansion[25]. - The total investment in construction projects during the period was ¥22,642,279.76, with the end balance of construction in progress at ¥51,313,117.92[196]. - The company utilized self-funding and raised capital for its projects, ensuring financial stability for ongoing developments[195]. Risk Management - The company is facing risks from the development of new energy vehicle technologies, which may impact the demand for traditional automotive components[37]. - The company has not disclosed any environmental information during the reporting period, indicating a focus on compliance with regulatory requirements[44].

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-017 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称"公司")第二届监事 会第十二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天 普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式发出通知。 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要 求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营状况、 成果和财务状况。公司 2024 年半年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董事和 保荐机构对募集资金的使用和管理行使监督权。公司的董事、监事和高级管理人员 应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参 与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获 取不正当利益。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司的子公司或公司控制的其他企业应遵守本制度。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 募集资金的使用和管理，切实保护公司和投资人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三条 对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律、法规的规定。 （二）必须符合公司的发展战略。 （三）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展。 （四）必须坚持效益优先的原则。 第四条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币 资金或经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、非专利技 术、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），参照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第五条 本制度适用于公 ...