证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-009 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、公司董事会秘书辞职情况 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到王晓颖女士的书面辞职报告。因个人原因，王晓颖女士辞 去公司董事会秘书职务，辞职后，不再担任公司任何职务。王晓颖女 士自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作 用。公司及公司董事会对王晓颖女士在任职期间为公司做出的贡献表 示诚挚的感谢！ 二、公司董事会秘书聘任情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴萍燕女士（简 历见附件）为公司董事会秘书，吴萍燕女士已于 2022 年 1 月取得上 海证券交易所董事会秘书资格，符合担任董事会秘书的条件。任期自 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 关于公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、职工代表监事辞职情况 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-010 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 19 日 1 附件： 简历 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于近日收到吴萍燕女士的书面辞职报告。因个人原因，吴萍燕女士辞 去公司第二届监事会职工代表监事职务。吴萍燕女士在任职监事期间， 恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会 对吴萍燕女士在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！ 二、职工代表监事选举情况 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 4 月 16 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经全体与会代表投票表决，大会同意选举金 晓玲女士（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自 本次职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。 金晓玲女士，1986 年 0 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-008 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于预计2024年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度日常关联交易无需提交股东大会审议 本次预计关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，关联 交易基于自愿平等原则且价格公允、不会损害公司和股东，特别是中小股东的利 益，不会影响公司的正常生产经营，没有对公司独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月17日，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，公司预计2024年度日常关联交 易金额为1,415万元。关联董事尤建义对该议案进行了回避表决。 本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司召开了独立董事专门会议， 对该议案进行了审议，独立董事认为：公司2024年度预计的日常关联交易是公司 开 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-003 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称"公司")第二届监事 会第十一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天 普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 4 月 3 日以书面和邮件方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 4 月 17 日下午 15 点在公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席王亚红女士主持,董事会秘书王晓颖女士 列席会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二 ...

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天普股份"）根 据目前经营情况，公司拟使用总额不超过人民币3.00亿元（含本数）的闲置自有 资金进行现金管理，同时在12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用。本议 案无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围和时 效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实 施。该决议自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。 一、委托理财概况 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-007 （一）委托理财目的 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 （三）委托理财额度及期限 公司委托理财产品单日最高余额不超过3.00亿元（含本数），在该额度内， 资金可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。 （四）授权事项 本次授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，公司董事会授权公司 总经理在上述 ...

公司代码：605255 公司简称：天普股份 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波市天普橡胶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 1、独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李海龙:男,中国国籍,1980年5月出生,中国国民党革命委员会党员, 博士研究生学历,浙江财经大学法学院副院长、教授、硕士研究生导师,北京天 驰君泰(杭州)律师事务所兼职律师、杭州市仲裁委仲裁员、浙江省金融法学会 常务理事、中国证券法研究会理事,兼任浙江星华新材料集团股份有限公司、毛 戈平化妆品股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,本人 具有法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够确保客观、独 立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会的情况 2023 年度公司共召开 4 次董事会,3 次董事会审计委员会会议,1 次提名委 员会会议,1 次薪酬与考核委员会会议,1 次战略委员会会议。 | 童事姓名 | 重事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和公司章程的规定，要求在任独立董事对自身独立性进行了自 查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合各位在任独立董 事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独立 性情况评估的专项意见如下： 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 经核查，公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于 上市公司，满足相关法律法规，证监会部门规章，交易所业务规则 和公司章程等相关文件对于独立董事独立性的要求。 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-012 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： ●本次会计政策变更系宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解 释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不涉及对公司以前 年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净 资产及净利润产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），准则解释 16 号规定"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的 会计处理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会计政策变更后，公司执行《会计准则解释 ...