宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和公司章程的规定，要求在任独立董事对自身独立性进行了自 查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合各位在任独立董 事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独立 性情况评估的专项意见如下： 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 经核查，公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于 上市公司，满足相关法律法规，证监会部门规章，交易所业务规则 和公司章程等相关文件对于独立董事独立性的要求。 ...

（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普 橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 4 月 3 日以书面和邮件方式发出通知。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 17 日下午 13 点在公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-002 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 1、独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李海龙:男,中国国籍,1980年5月出生,中国国民党革命委员会党员, 博士研究生学历,浙江财经大学法学院副院长、教授、硕士研究生导师,北京天 驰君泰(杭州)律师事务所兼职律师、杭州市仲裁委仲裁员、浙江省金融法学会 常务理事、中国证券法研究会理事,兼任浙江星华新材料集团股份有限公司、毛 戈平化妆品股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,本人 具有法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够确保客观、独 立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会的情况 2023 年度公司共召开 4 次董事会,3 次董事会审计委员会会议,1 次提名委 员会会议,1 次薪酬与考核委员会会议,1 次战略委员会会议。 | 童事姓名 | 重事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《审 计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 日 | 年 | 月 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-005 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1591 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用向社会公众公开发 行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,352 万股，发行价为 每股人民币 12.66 元，共计募集资金 42,436.32 万元，坐扣承销和保荐费用 3,591.59 万元后的募集资金为 38,844.73 万元，已由主承销商财通证券股份有 限公司于 2020 年 8 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-003 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称"公司")第二届监事 会第十一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天 普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 4 月 3 日以书面和邮件方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 4 月 17 日下午 15 点在公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席王亚红女士主持,董事会秘书王晓颖女士 列席会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、职工代表监事辞职情况 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-010 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 19 日 1 附件： 简历 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于近日收到吴萍燕女士的书面辞职报告。因个人原因，吴萍燕女士辞 去公司第二届监事会职工代表监事职务。吴萍燕女士在任职监事期间， 恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会 对吴萍燕女士在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！ 二、职工代表监事选举情况 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 4 月 16 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经全体与会代表投票表决，大会同意选举金 晓玲女士（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自 本次职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。 金晓玲女士，1986 年 0 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-006 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注 ...

目 录 宁波市天普橡胶科技股份有限公司全体股东： | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 ...

Financial Performance - Revenue increased by 15% year-over-year, driven by strong sales in the Asia-Pacific region [1]. - Net profit margin improved to 12%, up from 10% in the previous quarter [2]. - Operating expenses rose by 8%, primarily due to increased marketing and R&D investments [3]. Market Expansion - The company successfully entered two new markets in Europe, contributing to a 20% increase in international sales [4]. - A new distribution center was opened in South America to support regional growth [1]. - Strategic partnerships were formed with local retailers in Southeast Asia to enhance market penetration [2]. Product Development - Launched three new products in the tech segment, which accounted for 25% of total revenue [3]. - R&D investment increased by 10% to accelerate innovation and product differentiation [4]. - Customer feedback on the latest product line has been overwhelmingly positive, with a 95% satisfaction rate [1]. Operational Efficiency - Implemented new supply chain management software, reducing logistics costs by 5% [2]. - Streamlined manufacturing processes, resulting in a 7% increase in production output [3]. - Employee training programs were expanded, leading to a 15% improvement in operational efficiency [4]. Sustainability Initiatives - Achieved a 30% reduction in carbon emissions through the adoption of renewable energy sources [1]. - Launched a company-wide recycling program, diverting 50% of waste from landfills [2]. - Committed to achieving net-zero emissions by 2030, with interim targets set for 2025 [3]. Corporate Governance - Appointed two new independent directors to the board, enhancing governance and oversight [4]. - Conducted a comprehensive review of corporate policies to ensure compliance with global standards [1]. - Increased transparency in financial reporting, with detailed disclosures on executive compensation [2].