宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议资料 宁 波 市 天 普 橡 胶 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年第二次临时股东会会议资料 股票简称：天普股份 股票代码：605255 2024 年 11 月 1 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 会议资料目录 | | | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》、 《宁波市天普橡胶科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第二次临时股东会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主 持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 86.11 million, a decrease of 6.57% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 49.22 million, down 26.59% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 46.95 million, a decrease of 19.58% compared to the same period last year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 242,455,774.39, a decrease of 5.4% compared to CNY 255,724,321.27 in the same period of 2023[14]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 18,385,494.69, a decline of 21.1% compared to CNY 23,292,314.30 in 2023[15]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was CNY 18,381,713.08, compared to CNY 23,311,392.76 in the same period of 2023, reflecting a decrease of approximately 21.2%[16]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 233.18 million, an increase of 12.24% year-on-year[3]. - The company experienced a 26.26% decrease in net cash flow from operating activities year-to-date, mainly due to extended customer payment terms[6]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 27,488,229.75, down from CNY 37,276,725.48 in the previous year, indicating a decline of about 26.4%[17]. - The cash outflow from operating activities totaled CNY 223,346,084.31 for the first nine months of 2024, down from CNY 237,662,600.09 in the previous year, indicating a decrease of about 6.0%[17]. - The company reported a net cash increase of CNY 33,606,760.84 in cash and cash equivalents for the third quarter of 2024, compared to CNY 9,964,579.77 in the same period last year[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 881.71 million, a decrease of 2.44% from the end of the previous year[3]. - The company's total assets decreased to CNY 881,714,891.16 from CNY 903,760,040.94, reflecting a reduction of 2.4%[13]. - Total liabilities decreased to CNY 49,524,289.46 from CNY 60,667,025.67, indicating a decline of 18.3%[13]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 832,190,601.70 from CNY 843,093,015.27, a decline of 1.3%[13]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,248[8]. - Zhejiang Tianpu Holdings Co., Ltd. holds 75,360,000 shares, accounting for 56.21% of the total shares[8]. - The company has no significant changes in the top 10 shareholders or unlimited circulation shareholders due to margin trading[9]. Operational Insights - The decrease in net profit was attributed to a slight decline in sales and an increase in credit impairment losses due to rising accounts receivable[6]. - The company has not disclosed any new strategies or product developments in the current report[10]. - There are no significant reminders for investors regarding the company's operational status during the reporting period[10]. Expenses - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 16,211,080.69, a decrease of 8.0% from CNY 17,615,862.88 in 2023[15]. - The company reported an increase in sales expenses to CNY 3,954,773.47 from CNY 3,471,979.72, reflecting a rise of 13.9%[15]. - The cash outflow for purchasing goods and services was CNY 122,803,967.29 in the first nine months of 2024, compared to CNY 138,213,692.19 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 11.1%[17]. Investment Activities - Cash inflow from investment activities increased significantly to CNY 515,587,170.45 in 2024, compared to CNY 215,345,573.34 in 2023, representing an increase of approximately 139.5%[18]. - The net cash flow from investment activities for the third quarter of 2024 was CNY 35,977,411.53, a substantial rise from CNY 1,673,220.22 in the same period last year[18].

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-028 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员会认 为：公司 2024 年第三季度报告公允反映了公司前三季度的财务状况和经营成果。 公司 2024 年第三季度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份 2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成票 5，反对票 0，弃权票 0。 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡 胶科技股份有限公司章程》的相关 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-030 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东会审核。现将有关情况公告如下： 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.22 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 97,514,110.74 元。经董事会决议，公司 2024 年三季度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-029 （三）本次会议于 2024 年 10 月 29 日下午 14 点 00 分在公司会议室以现场 表决方式召开。 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （四）本次会议由公司监事会主席倪珊女士主持,董事会秘书吴萍燕女士列 席会议。 二、监事会会议审议情况 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称"公司")第三届监事 会第二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普 橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 10 月 18 日以书面和邮件方式发出通知。 (二) 审议通过了《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-031 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年11月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-023 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,737,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1321 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长尤建义先生主持，会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市天普橡胶科技 ...

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称"公司")第三届监事 会第一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普 橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）经全体监事同意，豁免本次会议通知时限要求。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 2 日下午 16 点在公司会议室以现场表决方式 召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-025 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 公司第三届监事会监事已经 2024 年第一次临时股东会审议通过。根据《公 司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会拟选举倪珊女士为公司第三届监 事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期 ...

国浩律师（杭州）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：宁波市天普橡胶科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受宁波市天普橡胶科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"天普股份"）的委托，指派律师对公司于2024 年9月2日召开的2024年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）的合法性 进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和上海证券交易所发布的《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及现行有效的《宁波市天普橡胶科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波市天普橡胶科技股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-024 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 表决结果：赞成票 5，反对票 0，弃权票 0。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡 胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）经全体董事同意，豁免本次会议通知时限要求。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 2 日下午 15 点 30 分在公司会议室以现场表 决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （五）本次会议由全体董事共同推举董事尤建义先生主持，监事和部分高级 管理人员列席了会议。 （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 表决 ...