关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 宁波市天普橡胶科技股份有限公司: 本公司已于 2024年1月 31 日收到贵公司发来的《宁波市天普橡 胶科技股份有限公司股票交易异常波动的间询函》,经本公司认真自 查,现回复如下: 本公司为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"上市公 司"）的控股股东,截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动 的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 本公司在公司本次股票异常波动期间,不存在买卖公司股票的行 为。 特此回函! 控股股东: 浙江大学空股 2024年1月31日 关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 宁波市天普橡胶科技股份有限公司: 本人已于 2024 年 1 月 31 日收到贵公司发来的《宁波市天普橡胶 科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本人认真自查, 现回复如下: 本人为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人, ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-001 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 29 日、1 月 30 日、1 月 31 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 29 日、1 月 30 日、1 月 31 日连续三个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有 关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-029 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增资公司名称：宁波市天普流体科技有限公司（以下简称"天普流 体"）和天普投资管理（上海）有限公司（以下简称"天普投资"） 增资金额及资金来源：宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟以自有资金对天普流体增资30000万元人民币；拟以自有资金对天普投 资增资3000万元人民币，合计增资33000万元人民币 本次对天普流体和天普投资增资事宜经公司第二届董事会第十次会议审 议通过 天普流体、天普投资均为公司的全资子公司，为满足天普流体、天普投资的 资金需求，增强其资本实力，完善公司整体战略布局，公司拟以自有资金对天普 流体增资30000万元人民币；拟以自有资金对天普投资增资3000万元人民币，合 计增资33000万元人民币。具体情况如下： 1、拟对天普流体增资30000万元人民币，本次增资完成后，天普流体注册资 本将由60 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-028 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称"公司")第二届监事 会第十次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普 橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 12 月 5 日以书面和邮件方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 20 日下午 15 点在公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。 表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。 （二）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事辞职及补选监 事的议案》，同意补选王亚红女士担任公司第二届监事会非职工代表监事。 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，公司于 2023 年 12 月 20 日召开第二届监事会第十次会议，审议通 过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举王亚红女士（简历详 见附件）为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事 会任期届满时止。 特此公告。 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-030 宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 21 日 1 附件：简历 王亚红女士，1982 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 曾任宁波市天普橡胶科技股份有限公司 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-027 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡 胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 12 月 5 日以书面和邮件方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 20 日下午 13 点在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。 表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-026 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长尤建义先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人 员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议合法有效。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 6 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波市天普橡胶科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师现场出席并全程参与了本次股东大会，对公 司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律 意见 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-025 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 重要内容提示： 公司股票自 11 月 7 日至 11 月 9 日连续 3 个交易日收盘价格涨停，累计 涨幅 33.12%，短期涨幅较大，同期申万汽车零部件指数累计跌幅 1.23%，同 期上证指数跌幅 0.17%。公司股票短期涨幅严重高于同期行业指数及上证指 数，存在市场情绪过热的风险。公司基本面没有重大变化，也不存在应披露 未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审 慎投资。 二、 股价偏离同行业上市公司合理估值 2023 年 11 月 9 日，公司股票市盈率（TTM）为 117.33，同期申万汽车 零部件市盈率（TTM）为 26.3，显著高于同期行业市盈率，股价偏离同行业 上市公司合理估值。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 三、 生产经营风险 公司营收规模相对较小，上市以来未有明显增长，且盈利能力相对有限。 敬请投资者注 ...

●宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 7 日、11 月 8 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 7 日、11 月 8 日连续两个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有 关情况说明如下： 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-024 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报 ...