江苏协和电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议会议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件或电话等方式送达各位董事，会议于 2024 年8月12日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席会议，本次会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露 的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。 证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-030 第三届董事会第十四次会议决议公告 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 具体详见刊登在上海证券交易 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议会议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件或电话等方式送达各位监事，并于 2024 年 8 月 12 日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席沈玲珠女士主持，本次监事会的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏协和电子股份有限公司 公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-031 江苏协和电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号： 2024-033 二、 说明会召开的时间、地点 江苏协和电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 13 日发布了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 20 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 08 月 20 日(星期二)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 13 日(星期二)至 08 月 19 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击" ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between 30 million and 35 million yuan, an increase of 10.13 million to 15.13 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 50.98% to 76.14%[1][8]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 26 million and 31 million yuan, an increase of 11.11 million to 16.11 million yuan compared to the same period last year, reflecting a year-on-year increase of 74.61% to 108.19%[1][16]. - The net profit for the first half of 2023 was 19.87 million yuan, with a net profit of 14.89 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[3][9]. Production and Sales Impact - The company has seen an increase in production capacity and sales volume, which has contributed to the rise in net profit[15]. Earnings Forecast Reliability - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[4]. - The earnings forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by certified public accountants[3][10]. - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks related to the preliminary data provided[10]. - The board of directors guarantees the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement content[14]. Reporting Timeline - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[8][12]. - The company will officially disclose the detailed financial data in the 2024 semi-annual report[10].

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 7 月 2 日收到股东东禾投资和协诚投资分别出具的《关于股 份减持计划的告知函》，现将减持具体情况告知如下： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东禾投资 | 5%以下股东 | 1,800,000 | 2.05% | IPO | 前取得：1,800,000 | 股 | | 协诚投资 | 5%以下股东 | 1,800,000 | 2.05% | IPO | 前取得：1,800,000 | 股 | 一、减持主体的基本情况 1 股东持股的基本情况：常州东禾投资管理中心（有限合伙）（以下简称"东 禾投资"）持有江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件 流通股 1,800,000 股，占公司总股份的 2.05%；常州协诚投资管理中心（有 限合伙）（以下简称"协诚投资"）持有公司无 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-027 江苏协和电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十三次会议，于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过《关 于 2024 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》，为保证正常生产经营 活动的资金需求，提高资本营运能力，同意公司及子公司 2024 年度向银行申请 总额不超过人民币 5 亿元的授信额度，公司根据各银行授信要求，为上述额度内 的融资提供相应的担保，公司授权的担保总额不超过人民币 1.5 亿元，其中为合 并报表范围内资产负债率低于 70%的子公司的担保额度授权 12,000 万元，为合 并报表范围内资产负债率超过 70%的子公司的担保额度授权 3,000 万元，具体内 容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.c ...

《关于江苏协和电子股份有限公司股票交易严重异常波动 的问询函》的回函 致:江苏协和电子股份有限公司 公司发出的《关于江苏协和电子股份有限公司股票交易严重异常波动的问 询函》已收悉，现就公司询证事项回复如下： 一、截至目前,张南国、张南星、张建荣、张敏金不存在涉及贵公司的应披 露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，张南国、张南星、张建荣、张敏金不存 在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) (此页无正文，为《<关于江苏协和电子股份有限公司股票交易严重异常波动的= 问询函>的回函》之签署页 ) 签字 姓名: 张南国 签字 姓名: 张建荣 签字: 姓名: 张敏金 日期:2024年6月12日 t and a 姓名: 张南星 ...

重要内容提示： 证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-026 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，公司内外部经营环境未发生 重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实：截至目前，除了在指定 信息披露媒体上已公开披露的事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项 、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，截至本公告日，公司尚未发现需要澄清或回应的媒体报道或 市场传闻和涉及市场热点概念事项。 （四）其他股价敏感信息 本公司股票于2024年5月30日至6月12日连续九个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计达到100%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易严重异 常波动情形。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函向 控股股东、实际控制人核实，现将有关情况说明如下： 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年5月30日至6月 1 ...

《关于江苏协和电子股份有限公司股票交易异常波动的问 询函》的回函 (此页无正文,为《<关于江苏协和电子股份有限公司股票交易异常波动的问询 函>的回函》之签署页) 控股股东、实际控制人: 签字: 姓名: 张南国 答字 姓名: 张南星 致:江苏协和电子股份有限公司 公司发出的《关于江苏协和电子股份有限公司股票交易异常波动的问询函》 已收悉,现就公司询证事项回复如下： 一、截至目前,张南国、张南星、张建荣、张敏金不存在涉及贵公司的应披 露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,张南国、张南星、张建荣、张敏金不存 在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) 姓名: 张敏金 日期2024年 6月 日 签字: 姓名: 张建荣 签字 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-025 重要内容提示： （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，截至本公告日，公司尚未发现需要澄清或回应的媒体报道或 市场传闻和涉及市场热点概念事项。 本公司股票于2024年6月7日、6月11日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波 动的情况。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函向 控股股东、实际控制人核实，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年6月7日、6月 11日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券 交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人张南国先生、张南星先生、张建荣 先生、张敏金先生书面问询，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重 大信息。 公司股票连续六个交易日涨停，累计涨幅77.21%，短期内涨幅较大，动态市 盈率较高，存在交易风险。 2021年至2023年，公司净利润逐年 ...