江苏协和电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏协和电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2023 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。2023 年 4 月 17 日，公 司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 2023 年 5 月 8 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过该议案，同意续聘立 信为公司 2023 ...

江苏协和电子股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏协和电子股份有限（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年年度审计会计师事务所。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近 一年立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 693 名。 二、 执业记录 （一）项目成员信息 签 ...

公司代码：605258 公司简称：协和电子 江苏协和电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏协和电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

夏国平，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1986 年 7 月至 2013 年 8 月历任中化集团办公室秘书、科长、企业管理 部副处长、二级子公司总经理等职务、江苏和拓国际贸易有限公司董事长；2019 年 3 月至今任公司独立董事。 二、本人独立性情况说明 本人作为独立董事，已取得独立董事任职资格证书，定期参加上海证券交易 所组织的专业培训，具备任职公司独立董事的独立性，不存在《上市公司独立董 事管理办法》规定的不符合独立性的情形。本人已向公司提交 2023 年度独立性 自查报告，确认符合任职的独立性要求。 江苏协和电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （报告人：夏国平） 本人作为江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作。本人现将履行独立董 ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-007 江苏协和电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件或电话等方式送达各位董事，会议于 2024 年4月14日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席会议，本次会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职 ...

江苏协和电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZE10087 号 江苏协和电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-98 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10087 号 江苏协和电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏协和电子股份有限公司（以下简称协和电子）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在 ...

江苏协和电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》 《董事会专门委员会工作细则》等规定，江苏协和电子股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的 工作职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第三届董事会各 专门委员会委员，确定第三届董事会审计委员会由独立董事陈文化先生、独立董 事夏国平先生及董事张敏金先生组成，其中主任委员由独立董事陈文化先生担任。 2023 年 12 月 25 日，为进一步完善公司董事会审计委员会规范运作，公司召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员 的议案》，将公司审计委员会成员进行调整，调整后公司董事会审计委员会成员 为陈文化（主任委员）、夏国平（委员）、张南国（委员） ...

江苏协和电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件或电话等方式送达各位监事，并于 2024 年 4 月 14 日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席沈玲珠女士主持，本次监事会的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏协和电子股份有限公司 公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：《公司 2023 年年度报告》全文及摘要的编制 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-013 江苏协和电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 （以下简称"准则解释第 16 号"）和《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"准 则解释第 17 号"）相关规定进行的变更。 本次会计政策变更不涉及对以前年度的重大追溯调整，对公司财务状况、经 营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）执行《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的规定自 2023 年 ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-014 江苏协和电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 14 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 2024 年度审计机构。现将有关情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（ ...