证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号： 2025-025 江苏协和电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 28 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 04 月 28 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 21 日(星期一)至 04 月 25 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 sunron ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-020 江苏协和电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预 计事项已经公司第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过， 无需提交 2024 年年度股东大会审议批准。 对公司的影响：关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理， 不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。关联交易对公司 的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而 对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 14 日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 ...

| | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | | | 附件：募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 关于江苏协和电子股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10089号 江苏协和电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏协和电子股份有限公司（以下简称 "协和电子"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 江苏协和电子股份有限公司募集资金 2024 年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10089 号 江苏协和电子股份有限公司 鉴证报告 一、管理层的责任 协和电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 ...

江苏协和电子股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 近一年立信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国 公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合 伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 743 名。 二、执业记录 （一）项目成员信 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-022 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 江苏协和电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）以及《企业会计准则解释第 18 号》（以下简 称"准则解释第 18 号"）相关规定进行的变更。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，"关于不属于单项履约义务 的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述文件的要求，公司对现行 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-026 江苏协和电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-017 江苏协和电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件等方式送达各位监事，并于 2025 年 4 月 14 日 在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，本次会议由监事会主席沈玲珠女士主持，本次监事会的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合 法律法规、《公 ...

江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件等方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 14 日 在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张文婷女士主持，会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高管列席了本次会议，本次会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-016 江苏协和电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-018 江苏协和电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024年年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 61,600,000.00 | 30,800,000.00 | 17,600,000.00 | | | 回购注销总额（元） | 0 | | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 71,271,880.53 | 37,321,551.04 | 50,546,684.49 | | | （元） | | | | | | 本年度末母公司报表未分配利润 | | | 431,054,022.36 | | | （元） | | | | | | 最近三个会计年度累计现金分红 | | | 110,000,00 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥886,615,521.95, representing a year-on-year increase of 20.89% compared to ¥733,431,966.19 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥71,271,880.53, a significant increase of 90.97% from ¥37,321,551.04 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥63,732,037.72, up 142.80% from ¥26,249,241.52 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥93,852,544.21, an increase of 74.59% compared to ¥53,756,599.37 in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,572,693,137.68, reflecting a 5.19% increase from ¥1,495,142,124.55 at the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,210,724,700.38, a 3.46% increase from ¥1,170,252,819.85 at the end of 2023[25]. - Basic earnings per share rose to 0.81 yuan, marking a 92.86% increase from 0.42 yuan in 2023[27]. - The weighted average return on equity improved to 6.00%, up from 3.21% in 2023[27]. - The company's main business revenue was 853.50 million RMB, with a year-on-year growth of 21.89%[57]. - Operating costs increased to 708.19 million RMB, a rise of 21.62% compared to the previous year[57]. Market and Industry Trends - The global PCB market value is expected to reach approximately $73.57 billion in 2024, reflecting a year-on-year growth of about 5.8%[43]. - In 2024, China's automotive production and sales reached 31.28 million and 31.44 million units, respectively, representing year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[45]. - New energy vehicle sales in China surpassed 10 million units for the first time in 2024, achieving 12.89 million units sold, a year-on-year increase of 34.4%[45]. - The number of 5G base stations in China reached 4.251 million by the end of 2024, with a net increase of 874,000 from the previous year, accounting for 33.6% of all mobile base stations[48]. - The compound annual growth rate (CAGR) for the PCB industry in mainland China is projected to be 4.3% over the next five years[43]. Customer and Market Expansion - The company added over 50 new customers during the reporting period, focusing on the automotive electronics and high-frequency communications sectors[39]. - The company is actively expanding its market presence in the automotive electronics and high-frequency communications fields, capitalizing on the growth of electric vehicles and 5G applications[38]. - The top five customers contributed sales of 511.14 million RMB, accounting for 57.65% of total annual sales[63]. Research and Development - Total R&D expenses amounted to ¥37,973,198.02, representing 4.28% of operating revenue[66]. - The number of R&D personnel is 176, accounting for 14.51% of the total workforce[67]. - The company holds a total of 17 invention patents, 79 utility model patents, and 3 design patents, reflecting its commitment to innovation and technology advancement[53]. Risk Management - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[10]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which significantly impact production costs and profitability[87]. - The company anticipates potential risks of declining gross and net profit margins due to intensified market competition and rising costs[89]. - The company emphasizes the importance of product quality control, as any quality issues could lead to significant financial losses[88]. Corporate Governance - The audit report issued by the accounting firm was a standard unqualified opinion, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[7]. - The company has established a robust internal control system to prevent risks and ensure compliance with relevant laws and regulations[93]. - The board of directors and committees have been actively engaged in governance, ensuring compliance with regulatory requirements[93]. - The company has maintained a consistent level of shareholding among its directors, with no changes reported during the reporting period[98]. Dividend Policy - The company plans to distribute cash dividends of ¥7.00 per 10 shares, totaling an estimated cash dividend payout of ¥61,600,000.00[8]. - The cash dividend for 2024 represents 86.43% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which was 71,271,880.53 RMB[125]. - The company has established a clear cash dividend policy, ensuring that at least 10% of the distributable profit is paid out as cash dividends annually, and a minimum of 30% over the last three years[120]. Environmental Compliance - The company invested 1,052.47 million RMB in environmental protection during the reporting period[134]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit and has implemented measures to ensure compliance with environmental regulations[135]. - The company has a wastewater treatment capacity of 3,500 cubic meters per day, ensuring compliance with pollutant discharge standards[138]. - The company has obtained a carbon footprint certification in July 2024 and has established a monitoring plan for greenhouse gas emissions[147]. Management Changes - The company has undergone a management transition, with several key executives leaving their positions, including the chairman and independent directors[99]. - The company has appointed new independent directors and management, with several positions set to be filled in March 2025[105]. - The company has a structured approach to management transitions, ensuring continuity and stability during leadership changes[99].