江苏协和电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （报告人：杨维生） 作为江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《公司章程》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行 职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 本人作为独立董事，定期参加上海证券交易所组织的专业培训，具备任职公 司独立董事的独立性。作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关 系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接 持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企 业有重大业务往来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第 ...

江苏协和电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （报告人：夏国平） 本人作为江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。本人现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、本人基本情况 夏国平，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1986 年 7 月至 2013 年 8 月历任中化集团办公室秘书、科长、企业管理 部副处长、二级子公司总经理等职务、江苏和拓国际贸易有限公司董事长；2019 年 3 月至 2025 年 3 月任公司独立董事。 二、本人独立性情况说明 本人作为独立董事，已取得独立董事任职资格证书，定期参加上海证券交易 所组织的专业培训，具备任职公司独立董事的独立性，不存在《上市公司独立董 事管理办法》规定的不符合独立性的情形。本人已向公司提交 2024 年度独立性 自查报 ...

江苏协和电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《规范运作 》"）等要求， 江苏协和电子股份有限 公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事蔡志军、陆锦冲、朱奇伟以及 2024 年 度在任现已离任的独立董事陈文化、夏国平、杨维生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡志军、陆锦冲、朱奇伟、陈文化、夏国平、杨维生及 其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文 件，上述独立董事（含现任及报告期内曾任）不存在《管理办法》第六条规 定的不得担任独立董事的情形，其任职符合《管理办法》、《规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 江苏协和电子股份有限公司董事会 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-021 江苏协和电子股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销部分坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第 四届董事会第二次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于计 提资产减值准备及核销部分坏账的议案》，同意公司计提资产减值准备并核销部 分坏账，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司 对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产进行了减值测试，公司 2024 年度计提各项 资产减值准备合计 7,889,664.85 元。具体情况如下表所示： 单位：元 | 会计科目 | 明细事项 | 2024 年度计提金额 （"—"表示损失） | | --- | --- | --- | | 信 ...

关于江苏协和电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 委托单位：江苏协和电子股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 江苏协和电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10090 号 江苏协和电子股份有限公司 非经营资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告 (2024 年度) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审计说明 | 1-2 | | 1 Í | 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总 | 1-2 | | | 表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 专项审计说明 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏协和申子股份有限公司 非经营 ...

江苏协和电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏协和电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 遵循《中国注册会计 ...

一、审计委员会基本情况 2024 年度内，公司第三届董事会审计委员会由陈文化、夏国平、张南国组 成，独立董事的占比达二分之一以上，由具有专业会计资格的独立董事陈文化先 生担任召集人（主任委员），符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等 制度的有关要求。 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）以及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定，江苏协和电 子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如 下： 1、2024 年 1 月 8 日，召开了第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年财务报表审计工作计划的议案》； 江苏协和电子股份有限公司 7、2024 年 12 月 31 日，召开了第三届董事会审计委 ...

证券代码：605258 证券简称： 协和电子 公告编号：2025-024 江苏协和电子股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可字[2020]2257 号）的核准，江苏协和电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开发行方式发行人民币普通股（A） 股 22,000,000 股，发行价格为每股 26.56 元。截至 2020 年 11 月 25 日，本公司 实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，募集资金总额 584,320,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含税）46,745,600.00 元，扣除其他 发行费用（不含税）20,027,059.06 元后，实际募集资金净额为 517,547,340.94 元。 上述募集资金于 2020 年 1 ...

江苏协和电子股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划 及向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-019 被担保方：常州市超远通讯科技有限公司、湖北东禾电子科技有限公司、 南京协和电子科技有限公司、常州协创智联电子有限公司，上述被担保方均为本 公司合并报表范围内的子公司（包括将设立、收购的全资或控股子公司），非公 司关联方。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权担保额度不超过人 民币 1.5 亿元，其中被担保对象资产负债率低于 70% 的担保额度为 1.2 亿元，被 担保对象资产负债率高于 70% 的担保额度为 3,000 万元。截至本公告披露日， 公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司实际提供的担保余额为 4,850.00 万元。 一、2025年度担保计划及授信情况概述 根据江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营和发 展计划，为满足公司日常经营资金需要，提高资本营运能力， ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-023 江苏协和电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构。现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 ...