证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号： 2024-016 江苏协和电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 24 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 04 月 24 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 17 日(星期三)至 04 月 23 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sunron ...

江苏协和电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （报告人：陈文化） 本人作为江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作。本人现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 本人基本情况 陈文化，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。1988 年 7 月至 1996 年 5 月任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，1996 年 5 月至 1998 年 12 月任 常州会计师事务所审计员，1999 年 1 月至今任常州市注册会计师协会监管部主 任副秘书长；现任常州迅安科技股份有限公司独立董事、江苏长海复合材料股份 有限公司独立董事、江苏理工学院兼职教授等职务；2019 年 3 月至今兼任公司 独立董事。 二、本人独 ...

关于江苏协和电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏协和电子股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 江苏协和电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10090 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.gov.cn】 报告编码:沪24DB 江苏协和电子股份有限公司 非经营资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告 (2023 年度) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | - | 专项审计说明 | 1-2 | | ニ、 | 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总 | 1-2 | | | 表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN ...

江苏协和电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （报告人：杨维生） 作为江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《公司章程》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切 实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数超过 三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。作为公司独立董事，本人拥有 行业专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、 专业背景以及任职情况如下： 杨维生，男，1961 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1998 年 2 月至 2021 年任南京电子技术研究所研究员级高级工程师；现 任中国电子材料行业协会覆铜板行业技术 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-010 江苏协和电子股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划 及向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：常州市超远通讯科技有限公司、湖北东禾电子科技有限公司、 南京协和电子科技有限公司、常州协创智联电子有限公司，上述被担保方均为本 公司合并报表范围内的子公司（包括将设立、收购的全资或控股子公司），非公 司关联方。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权担保额度不超过人 民币 1.5 亿元，其中被担保对象资产负债率低于 70% 的担保额度为 1.2 亿元， 被担保对象资产负债率高于 70%的担保额度为 3,000 万元。截至本公告披露日， 公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司实际提供的担保余额为 2,450 万元。 | 江苏协和 | 常州协创 | | | | | | 自公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

江苏协和电子股份有限公司募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10089 号 江苏协和电子股份有限公司 鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | | | 附件：募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 关于江苏协和电子股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10089号 江苏协和电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏协和电子股份有限公司（以下简称 "协和电子"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 协和电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-017 江苏协和电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投 ...

证券代码：605258 证券简称： 协和电子 公告编号：2024-015 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可字[2020]2257 号）的核准，江苏协和电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开发行方式发行人民币普通股（A） 股 22,000,000 股，发行价格为每股 26.56 元。截至 2020 年 11 月 25 日，本公司 实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，募集资金总额 584,320,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含税）46,745,600.00 元，扣除其他 发行费用（不含税）20,027,059.06 元后，实际募集资金净额为 517,547,340.94 元。 上述募集资金于 2020 年 11 月 25 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZL10496 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 公司于 2020 年 12 月 9 日召开的第二届董事会 ...

江苏协和电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10088 号 江苏协和电子股份有限公司 内部控制审计报告目录 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 二、 | 企业内部控制自我评价报告 | 1-10 | 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10088 号 江苏协和电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内控控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏协和电子股份有限公司（以下简称"协和电子"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-009 江苏协和电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023年年度利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，母公司实现净利润 为人民币52,144,537.66元，公司合并报表层面实现归属于上市公司股东的净利润 为37,321,551.04元。截至2023年12月31日，母公司未分配净利润为人民币 392,787,379.79元，公司合并报表层面未分配利润为人民币465,785,775.10元。经 董事会决议，公司2023年拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税）。截至2023年12月31 日，公司总股本为88,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,800,000.00元。 本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润 ...