证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-018 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于河北唐人医药有限责任公司完成业绩承诺及公司继续推进原股 权收购方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 第二阶段，按照协议约定，2022 年、2023 年业绩承诺期满，若唐人医药完成 业绩承诺的约定条件，且满足协议约定的其他相关条件，公司将按协议约定推进并 完成对唐人医药剩余 20%股权收购事宜。现上述条件已成就，公司将按协议约定继 续推进原股权收购方案。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公司"） 于 2022 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议、2022 年 6 月 29 日召开第五 届董事会第十六次会议、2022 年 8 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审 议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》等议案，同意公司以支付现金方式分 两个阶段购买河北唐人医药有限责任公司（以下简称"唐人医药"）100%股权。 按照《附条件生效的股权收购协 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-014 一、监事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00 以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部十四楼召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由原第五 届监事会主席金玉梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议《2023 年度监事会工作报告》 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 2、审议《2023 年度财务决算报告》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 经监 ...

2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年度非经营性 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-027 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议 案获得通过。 此议案经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，提交董事会审议。 审计委员会认为公司编制的财务报表严格按照财政部《企业会计准则》等有 关规定编制，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理、财务 状况，内容真实、准确、完整。财务报表及定期报告中财务信息的清晰度和完整 性，与定期报告中的其他信息、上市公司披露的其他财务相关信息以及非财务信 息一致，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于2024年4月21日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年4 月26日上午10:00以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号 健 ...

关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易事项的核查意见 红塔证券股份有限公司 健之佳于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事蓝波已回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议并提请股东大会授权公 司管理层根据公司业务及管理需要实施，关联股东需回避表决。 该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议讨论，全体独 立董事认为，公司预计 2024 年度所发生的日常关联交易是为满足公司正常生产 经营所需而发生的，属于正常的业务往来，遵循的是客观公允、平等自愿、互惠 互利的原则，不会损害公司及中小股东的合法利益，不存在通过关联交易向公司 输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司经 营发展的需要。因此，同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提 请第六届董事会第二次会议审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 1 单位：万元 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为健之 佳医药连锁 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我严格按照《公司法》"、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规,以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定和要求,本着 客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的经营及发展情 况,积极参与公司董事会、列席股东大会,发挥专业特长,为公司经营发展提出 合理化建议,通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意见,为董 事会科学决策提供有力支撑,促进公司规范运作,切实维护公司和全体股东的 合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1965年出生,博士学历。曾任美国哥伦比亚大学商学院助理教授、副教 授、终身副教授、正教授、终身讲席教授;美国斯坦福大学商学院、长江商学 院、中国科学院、上海交通大学、北京大学、天津大学等国内外知名高校做访 间特聘教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、行业研究院院长、 中银科技金融学院院长、深圳研究院院长;兼任MBA教指委副主任委员、 AMB ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：605266 证券简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 健之佳医药连锁集团股份有限公司 二〇二四年四月 1 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《健之 佳医药连锁集团股份有限公司章程》制订。 二、健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）不 存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形。 四、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定 向发行的公司人民币普通股（A 股）。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除 限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共 136 名，可解除限售的限制性 股票数量为 230,520 股，占公司目前总股本的 0.1789%。 本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办 理完成后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三期解除限售条件成就的公告 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2021 年限制性 股票激励计划（修订稿）》（以下简称 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年度员工持股计划的 法律意见 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编: 650032 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 正 文 | 4 | | 一、本次员工持股计划的主体资格 | 4 | | 二、本次员工持股计划的主要内容 | 5 | | 三、本次员工持股计划的合法合规性 | 8 | | 四、本次员工持股计划涉及的法定程序 | 10 | | 五、本次员工持股计划的信息披露 11 | | | 六、结论意见 | 12 | 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2024 年度员工持股计划的法律意见 释 义 本法律意见中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义： | 公司、健之佳 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次员工持股计划 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员 | | | | 工持股计划 | | 《员工 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编: 650032 | 健之佳、公司 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、股权激 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年限 | | 励计划 | | 制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年 | | | | 限制性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件，向符合 | | | | 本次激励计划授予条件的激励对象，在满足 | | | | 相应授予条件后授予并登记的健之佳股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划获授限制性股票的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授 | | | | 予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公 ...