重要内容提示: 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-108 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次被担保方云南之佳便利店有限公司（以下简称"之佳便利"）为健之 佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）100%持股的全资子公司。 本次公司为子公司担保金额 3,000 万元，截至本公告披露日，公司为之 佳便利已实际提供的担保余额为 2,972.55 万元。 本次担保无反担保。 截至公告披露日，公司对外担保均系为全资子公司提供的担保，不涉及 集团外担保，公司无逾期对外担保。 风险提示：截至本公告披露日，公司为全资子公司的担保总额超过公司 最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 近日，公司与中国光大银行股份有限公司昆明分行（以下简称"光大银行"） 签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司之佳便利与光大银行签署的《综 合授信协议》提供连带责任担保，公司在合同项下 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-110 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 备注：实际控制人蓝波先生在上述质押期间，公司实施 2023 年年度权益分派，资本公 重要内容提示: 1、截止本公告日，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人蓝波先生及其一致行动人合计持有公司股份 62,866,051 股，占公司股份总数的 40.13%。其中累计质押股份 30,393,509 股，占其合 计持股总数的 48.35%,占公司总股本的 19.40%。 2、实际控制人蓝波先生直接持有公司 21,572,958 股股份，占公司 股份总数的 13.77%。其中累计质押股份 16,575,210 股，占其直接持股总数 的 76.83%，占公司总股本的 10.58%。 3、本次实际控制人蓝波先生质押展期的股份 3,767,210 股，占其直 接持股总数的 17.46%，占公司股份总数的 2.40%。本次展期质押后 ...

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-109 健之佳医药连锁集团股份有限公司 特此公告。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—一回购股份》等相关规定,现将公司首次回购股份的情况公告如下： 2024 年 12 月 13 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份 12.86 万 股，回购股份占公司目前总股份数 0.08%，成交价格为 27.00-27.36 元/股，使用 回购资金 348.95 万元。本次回购符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司回 购股份方案的要求。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/30 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购用途 | ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-107 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称"连锁药房"） 为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）100%持股的全资子公 司。 本次公司为子公司担保金额合计 7,500 万元，截至本公告披露日，公司 为连锁药房已实际提供的担保余额为 45,729.26 万元。 本次担保无反担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 1、近日，公司与中国光大银行股份有限公司昆明分行（以下简称"光大银 行"）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司连锁药房与光大银行签署 的《综合授信协议》提供连带责任担保，公司在合同项下所保证的主债权最高本 金余额为人民币 7,500 万元（大写：柒仟伍佰万元整）。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会 第二 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-105 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 1、近日，公司与昆明市盘龙区农村信用合作联社联盟信用社（以下简称"信 用社"）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司连锁药房与信用社签署 的《法人客户授信合同》提供连带责任担保，公司在合同项下所保证的最高债权 限额为人民币 6,000 万元（大写：陆仟万元整）。 本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称"连锁药房"） 为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"健之佳"）100%持 股的全资子公司。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会 第二次会议，2023 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 1 本次公司为子公司担保金额 6,000 万元，截至本公告 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-106 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 9 月第六届董事会第七次会议审议通过的股份回购方案进展： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/20，由实际控制人、董事长蓝波先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元~3,000 | | 回购用途 | | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 74.8 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.48% | | | 累计已回购金额 | 1,634.77 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.21 元/股 | 元/股~23.04 | ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于 5,000 万元且不超过 10,000 万元（均含本数） ● 回购股份资金来源：公司自有资金及中国建设银行股份有限公司昆明分行 提供的股份回购专项贷款。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将按规范要求择机采用集中竞价交易方式 出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。 ● 回购股份价格：不超过 31.69 元/股（含），该回购价格上限未超过董事 会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-104 健之佳医药连锁集团股份有限公司 ● 回购股份方式：以集中竞价交易方式进行股份回购。 ● 回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至董事会审议本次回购方案决议 之日，公司持股董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-103 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于获得回购股份专项贷款支持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于以集中竞价方式回购股 份的预案》（公告编号：2024-096）。公司拟使用自有资金和自筹资金通过集中 竞价交易方式回购公司部分股份，所回购股份将按规范要求择机采用集中竞价交 易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。本次回购金 额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），回购股 份价格不超过人民币 31.69 元/股（含）。本次回购实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。 根据《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再 贷款有关事宜的通知》精神，近日中国建设银行股份有限公司昆明分行已完成贷 款审 ...

2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-101 健之佳医药连锁集团股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 310 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,794,086 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.4660 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持，本次股东会 的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳 总部 14 楼会议室 ...

北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派王琳律师、谢峰律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称 "本次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章 程》的规定，就贵公司本次股东会的相关问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2024年10月 29日召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东会的决议，并于2024年10月30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等媒体刊登了召开本次股东会的通知。 北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号" ...