红塔证券股份有限公司 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 非公开发行 A 股股票之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 云南健之佳健康连锁店股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2022]539 号）核准，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "健之佳"）向云南祥群投资有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,813,757 股。 红塔证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"红塔证券"）作为健之 佳非公开发行的保荐机构，负责健之佳非公开发行 A 股股票完成后的持续督导 工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 红塔证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求， 出具本持续督导总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1.保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2.本机构及本人自愿接受中国证监会对保 ...

2023 年年度报告 公司代码：605266 公司简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 309 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蓝 波、主管会计工作负责人李 恒及会计机构负责人（会计主管人员）宋学金声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2023 年母公司实现的净利润 203,661,794.59 元为基数，提取 10%的法定公积金 20,366,179.46 元； 拟以公司总股本 128,848,882 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体 股东每 10 股转增 2 股，每 10 股派发现金红利人民币 12.85 元（含税）、合计拟派发现金红利 165,570,813.37 元（含税）。 ...

红塔证券股份有限公司 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司重大资产购买 2023 年度业绩承诺完成情况的核查意见 2、辅助风控指标（不属于业绩承诺指标）： ①定性要求：保证业绩承诺期间经营管理团队稳定、业务稳定、员工稳定、 地政关系稳定。 ②定量要求：2022 年末门店数较上年末增长不低于 5%，营业收入较上年同 期增长不低于 3%。2023 年末门店数较上年末增长不低于 5%，营业收入较上年 同期增长不低于 8%。 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券""独立财务顾问"）作为健之 佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳""上市公司""公司"）重大 资产购买（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》等法律法规的有关规定，对业绩承诺方做出的关于河北唐人医药 有限责任公司（以下简称"唐人医药""标的公司"）2023 年度业绩承诺的实现情 况进行了核查，并发表意见如下： 一、业绩承诺情况 根据公司（协议"甲方"）与浙江自贸区珏静志远企业管理合伙企业（有限 合伙）、浙江自贸区明照远志企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区举成勤 酬企业管理合伙企业（有限合伙）（协议"乙方" ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-157 | 审计报告 XYZH/2024KMAA2B0074 健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称健之佳公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

关 于 健 之 佳 医 药 连 锁 集 团 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 期 满 标 的 资 产 减 值 测 试 报 告 之 专 项 审 核 报 告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 健之佳医药连锁集团股份有限公司重大资产重组业绩 | 1-12 | | 承诺期满标的资产减值测试报告 | | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R. ...

公司代码：605266 公司简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 健之佳医药连锁集团股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率 ...

健 之 佳 医 药 连 锁 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 河 北 唐 人 医 药 有 限 责 任 公 司 业 绩 承 诺 完 成 情 况 的 专 项 审 核 报 告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 关于河北唐人医药有限责任公司 2023 年度业绩承诺 | 1-3 | | 完成情况的说明 | | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimil ...

关于续聘 2024 年度审计机构、内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-017 健之佳医药连锁集团股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券、 期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，具备 从事 IT 审计的胜任能力。与公司和公司的关联方无关联关系，不影响公司事务 上的独立性，不会损害公司中小股东利益。在过去的审计服务中，信永中和认真 履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况、经营成果、现金 流量及内控控制有效性并发表审计意见，表现出良好的职业操守和专业能力。 鉴于审计工作的延续性及该所的服务意识、专业能力、行业声誉，公司 ...

红塔证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为健之 佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并上市与 2021 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对健之佳 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2624 号"文《关于核准云南健 之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,325 万股，每股面值人民币 1 元，实际发行价 格为每股人民币 72.89 元，募集资金总额为人民币 96,579.25 万元，扣除发行费 用人民币 9,129.09 万元后实际募集资金净额人民 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-022 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易实际发生金额较小，占同类 业务比例较小，不会损害到公司和股东的利益，并不影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月26日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司2024年度日常关联 交易预计的议案》，公司关联董事蓝波已回避表决，同意6票，反对0票，弃权0 票。该议案尚需提交股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层根据公司业务 及管理需要实施，关联股东需回避表决。 该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议讨论，独立董 事认为，公司预计 2024 年度所发生的日常关 ...