证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-043 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 9 日 召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将 具体内容进行公告： 公司根据《关于对公司 2024 年限制性股票激励计划授予数量及价格进行调 整的议案》、《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期回购数量 及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》的相关安排，拟对公司章程进行 如下修订： 一、调整原因 1、根据公司 2024 年限制性股票激励计划的授予工作安排，符合条件的激励 对象共 261 名，拟向激励对象授予的限制性股票数量为 2,117,880 股。 2、公司根据《云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（修订稿）》的 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-044 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司并开展基层医疗服务业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按监管规范，各省区必须以公司或非盈利组织等组织形式设立基层医疗服务 机构的，在云南健之佳医疗服务有限公司设立后，由该公司统一投资、管理。旨 在解决、突破个别省区基层医疗机构设立存在的监管政策障碍，确保"诊所+药 店"协同模式稳步推进。 按监管规范，各省区医药零售连锁公司主体以分支机构组织形式设立基层医 疗服务机构可行的，继续保持此管理、运营模式。 通过获取门诊统筹资质的基层医疗机构获取客流和业务增量，对冲个人医保 账户资金来源减少的负面影响，与药店专业协同，突破诊所单一业态局限，为药 店带来慢病客流，拓展专科、慢病、健康产品全渠道业务增量。 公司将采取相应措施积极应对。 一、法规、政策背景下的业务规划 （一）业务开展情况及法规、政策背景 1、多元化的店型和业务结构 （1）公司始终坚持以多元化的店型、专业化的服 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于河北唐 人医药有限责任公司完成业绩承诺及公司继续推进原股权收购方案的议案》， 同意公司在河北唐人医药有限责任公司（以下简称"唐人医药"）完成业绩承诺 后继续推进收购剩余 20%股权。本次交易完成后，唐人医药成为公司全资子公 司。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-038 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于河北唐人医药有限责任公司完成业绩承诺后公司推进原股权收 购方案完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐人医药 20%股权收购交易、交割进展如下： 1、2024 年 5 月 20 日健之佳与持有唐人医药 20%股权的 5 位自然人股东、 其他相关方签署《河北唐人医药有限责任公司附条件生效的股权收购协议之补 充协议（二）》（以下简称 "协议"）。主要内容详见于 2024 年 5 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.ss ...

截止本公告日，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 持股5%以上股东王雁萍持有公司股份12,886,099股，占公司股份总数的10.00%， 本次股份质押展期后，王雁萍累计质押数量为 1,677,000 股，占其持股数量的 13.01%，占公司总股本数量的 1.30%，较股份质押展期前无变化。 一、 股东部分股份质押展期的基本情况 公司于近日收到公司股东王雁萍女士的通知，因原股份质押到期，王雁萍女 士将其于 2023 年 6 月 5 日质押的公司部分股份办理质押展期手续，具体事项如 下： | 股东名 | 是否为 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 原质押起 | | 原质押 | | 展期后 | | | 占其所 | 占公司 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | | | | | | 质押到 | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | | | 称 | | 股数（股） | 限售股 | 充质押 | 始日 | | ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-036 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息） | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审 议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司不存在首发战略配售股份 每股分配比例，每股转 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-035 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于河北唐人医药有限责任公司完成业绩承诺后公司继续推进原股 权收购方案的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于河北唐 人医药有限责任公司完成业绩承诺及公司继续推进原股权收购方案的议案》， 同意公司在河北唐人医药有限责任公司（以下简称"唐人医药"）完成业绩承诺 后继续推进收购剩余 20%股权。本次交易完成后，唐人医药成为公司全资控股 子公司。 近日，健之佳与持有唐人医药 20%股权的 5 位自然人股东、其他相关方 签署《河北唐人医药有限责任公司附条件生效的股权收购协议之补充协议 （二）》（以下简称"补充协议二"或"协议"）。2024 年 5 月 23 日，健之佳 在扣除代收 5 位自然人股东应赔偿唐人医药的款项及其应承担的个人所得税后， 按照协议约定的金额 ...

欢迎各位投资人参加华安医药联合路远中举办的夏季现场策略会。本场会议的主持人是华安医药团队首席谭国超老师,本场是上市公司建制家的一个交流。我们也是非常荣幸的请到了公司的领导李总来跟我们一起进行今天的一个交流。今天的交流呢,主要分为两个部分,公司的介绍和QA的一个部分。 有请公司的李总用简短的时间对公司整体的一个经营情况和最新的进展做一个讲解,有请李总。好的,谢谢熊老师,也谢谢华安医药帮我们做这次这个投资者的交流组织。大家因为是我们之前的年报和记报都已经披露了,那我们就真结合着年报记报对这些情况做一个简单介绍。在一度的话,我们的这个。 我一期报末和一周末和那个年报阶段我们发布了我们新的三年期的股权激励计划确定的未来三年包括从2024、25、26三个年度的利润增长目标是按照股权激励计划是15%、18%和18%而对应的到第三年是增长60%那如果这个目标要实现的话其实现在看起来还是有一些差距的特别在一季度 如果按照我们去年的这个经济论T1这个经济论按照扣非的这个数据7451万来对接的对照的话如果要增长15那应该到8000多万但是目前我们的一级报的利润是5043万较我们的这个预期的目标呢大概有了3000万的一个差距这个因 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-034 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,511,737 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.3810 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持，本次股东 大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳 总部 14 楼会议室 ...

北京德恒（昆明） 律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 健之佳医药连锁集团股份有限公司: 北京德恒〈昆明)律师事务所(下称"本所")作为贵公司的常年法律顾问, 本次指派王琳律师、刘书含律师出席贵公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会"）,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神, 对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查,现根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司 《章程》的规定,就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见: T 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2024年4月 26日召开了董事会会议,作出了关于召开本次股东大会的决议,并于2024年4月 27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。 本次股东大会现场会议于2024年5月17日13:30在云南省昆明市盘龙区联盟 街道旗营街10号健 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-033 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于< 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案，具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。 根据中国证券监管管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上市公司信息披露管理办法》，上海证券交易所《上市公司信息披 露事务管理制度指引》等规范性文件要求，公司对 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"、"本激励计划"）采取了充分、必要的保密措施，并对 限制性股票激励 ...