证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—058 新亚电子股份有限公司 关于监事会对 2024 年限制性股票激励计划预留部分 激励对象名单的审核意见及公示情况说明的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开的第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于核实公司<2024 年 限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）>的议案》，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留部分的激励对象 人员的主体资格进行了核查并发表意见。依据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划预留部 分确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公 司章程》的规定，公司监事会充分听取公示意见后，对激励对象名单进行了核查， 相关内容公告如下： 一、公示情况说明 1、公示内容：公司 2024 年限制性股票 ...

法定代表人：赵俊达 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—057 新亚电子股份有限公司 关于对外投资子公司设立完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新亚电子"）于 2024 年 7 月 19 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公 司的议案》，具体内容详见公司 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）或指定信息披露媒体披露的《新亚电子股份有限公司关于对 外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024—052）。 近日，公司完成了进出口子公司的工商登记注册，相关登记事项如下： 公司名称： 弘新（乐清）进出口有限公司 特此公告。 新亚电子股份有限公司董事会 2024 年 8 月 10 日 注册地址：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园潘珠垟路 1 号 注册资本：壹佰万元整 股权结构：新亚电子持股 100% 营业范围 ...

监事会意见 新亚电子股份有限公司监事会 我们对公司 2024 年限制性股票激励计划确定的预留授予激励对象是否符合 授予条件进行核实，认为本次调整后的激励对象均具备《公司法》《证券法》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及公司《激励计划》 规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象的 主体资格合法、有效，均符合授予条件。 监事会意见 新亚电子股份有限公司监事会 关于公司第二届监事会第二十五次会议相关事项的核查意见 一、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 我们认为：董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》 中有关授予日的相关规定，公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股 票的情形，公司《激励计划》设定的授予条件已经成就。公司确定授予限制性股 票的激励对象，均符合相关法律、法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关 任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》 规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体 资格合法、有效。监事会同意公司以 2024 年 8 月 1 日为预留授予日，向 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—055 新亚电子股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日向各位监 事发出了召开第二届监事会第二十五次会议的通知。2024 年 8 月 1 日，第二届 监事会第二十五次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟定 2024 年 8 月 1 日 为预留授予日，向 1 名激励对象授予 100 万股限制性股票，授予价格为 6.56 元 /股。 监事会认为：董事会确定的预留授予日符合《 ...

!"#$%&'()*+ 2024 859:2;<=>? @ABCD,)E F G#HIJ 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二零二四年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于新亚电子股份有限公司 ,- ./01234567 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之法律意见书 致：新亚电子股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受新亚电子股份有限公司 （以下简称"新亚电子"或"公司"）的委托担任公司实施 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，就本次激励计划 预留限制性股票授予（以下简称"本次预留授予"）相关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》 ...

新亚电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票预留授予日：2024 年 8 月 1 日 ●限制性股票预留授予数量：100 万股 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—056 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。独 立董事张爱珠女士作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的本次激 励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 同日，公司召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—054 新亚电子股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新 亚电子股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的公告》（公告编号：2024—056）。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日向各位董 事发出了召开第二届董事会第三十次会议的通知。2024 年 8 月 1 日，第二届董 事会第三十次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事 长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于向激励对象授 ...

新亚电子股份有限公司董事会 2024 年 8 月 1 日 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、 本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 | | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 预留部分授出 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 职务 | 股票数量 | 权益数量的比 | 日股本总额比例 | | | | | （万股） | | | | | | | | 例 | | | HUANG JUAN | | 董事会秘书、副 | 100.00 | 100% | 0.31% | | （黄娟） | | 总经理 | | | | | | 合计 | | 100.00 | 100.00% | 0.31% | 新亚电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） 新亚电子股份有限公司 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—053 新亚电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票登记日：2024 年 7 月 26 日 ●限制性股票登记数量：595.62万股 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》以及上海证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"） 的相关规定，新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予登记工作，现将具 体情况公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划首次授予情况 2024 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会 第二十四次会议，分别审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》，确定以 2024 年 7 月 19 日为 ...

!"#$%&'()*+ ,- ./01234567 2024 859:2;<=>?@AB CDEF59:2;G,)H I J#KLM 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二零二四年七月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受新亚电子股份有限公司 （以下简称"新亚电子"或"公司"）的委托担任公司实施 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，就本次激励计划 的调整（以下简称"本次调整"）及首次授予限制性股票（以下简称"首次授予"， 本次调整和首次授予合称"本次激励计划调整及授予"）相关事项出具本法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...