证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—005 新亚电子股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）根据公司发展及战略规划需求，新亚电子股份有限公司（以下简称"新 亚电子"或"公司"）拟以自有资金 1,100 万人民币购买自然人陈进嵩持有的苏 州祥龙嘉业电子科技股份有限公司（以下简称"祥龙科技"）2,000,000 股股份， 占祥龙科技总股本的 3.26%，每股转让价格为 5.5 元/股，交易方式在新三板股 转系统上以大宗交易互报成交确认的方式进行。 （二）公司于 2024 年 3 月 11 日召开第二届董事会第二十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无 需提交公司股东大会审议。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、交易对手 祥龙科技是一家专注于精密电子连接器产品的研 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-004 新亚电子股份有限公司董事集中竞价减持股份结果 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况 截至减持计划披露公告日，新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子" 或"公司"）董事陈华辉持有公司股票 1,714,936 股，占公司总股本的 0.65%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 7 月 7 日披露董事陈华辉减持计划公告，详见《新亚电子股 份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023—040）。2024 年 1 月 31 日收到上述董事发来的关于减持公司股份结果的告知函，本次减持计 划届满，在减持计划实施期间内，董事陈华辉通过集中竞价交易方式累计减持公 司股份 58,800 股。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 陈华 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-003 新亚电子股份有限公司董监高集中竞价减持股份结 果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 截至减持计划披露公告日，新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子" 或"公司"）董事石刘建持有公司股票 1,162,522 股，占公司当时总股本的 0.44%； 公司监事朱加理持有公司股票 762,330 股，占公司当时总股本的 0.29%；公司董 事会秘书 HUANG JUAN 持有公司股票 1,333,010 股，占公司当时总股本的 0.50%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 7 月 7 日披露董事石刘建、监事朱加理和董事会秘书 HUANG JUAN 黄娟减持计划公告，详见《新亚电子股份有限公司董监高集中竞价减持股 份计划公告》（公告编号：2023—040）。2024 年 1 月 25 日收到上述董监高发来 的关于减持公司股份结果的告知函，本次减持计划实施完毕。在减持计划实施期 间 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—002 新亚电子股份有限公司 关于公司对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1、担保基本情况 由于公司所属子公司生产经营活动的资金需求，2024年1月16日，公司分别 与中国工商银行股份有限公司东莞东坑支行签署《最高额保证合同》（编号：2024 年坑保字第0116号）、与招商银行股份有限公司东莞分行签署《最高额不可撤销 1 被担保人名称：广东中德电缆有限公司，系新亚电子股份有限公司（以 下简称"新亚电子"或"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过 15,000 万元，本次担保前公司已为其提供 30,000 万元担保。 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无对外担保逾期。 特别风险提示：本次被担保对象截至 2022 年 12 月 31 日资产负债率超 过 70%，敬请广大投资者注意担保风险。 担保书》（ ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-001 新亚电子股份有限公司 首次公开发行限售股股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 149,811,584 股。 本次股票上市流通总数为 149,811,584 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 8 日。 一、本次限售股上市类型 据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕2446 号）, 新亚电子股份有限公司（以下简称"新 亚电子"或"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,336 万股， 并于 2021 年 1 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市。 本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行限售股，限售期自公司股票 上市之日起 36 个月，涉及乐清利新控股有限公司（以下简称"乐清利新"）、赵培 伊、赵战兵、乐清弘信企业管理中心（有限合伙）（以下简称"乐清弘信"）共 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023-070 新亚电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | | （%） | | （%） | | | A | 股 | 148,541,560 | 99.9576 | 63,004 | 0.0424 | 0 | | 0 | 2、 议案名称：《关于修订<新亚电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2023 年第五次临时股东大会由公司董事会召集，董事 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于新亚电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之法律意见书 致：新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大会于 2023 年 12 月 28 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派律师出席现场会议，见证公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》和《新亚电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、 召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的 有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 二十四次会议审议通过，并由公司董事会于 2023 年 12 月 12 日在指定披露媒体 上刊登《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（以下简称"《通 知》"），公司发布的《通知》载 ...

2023 年第五次临时股东大会会议资料 新亚电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 浙江·温州 2023 年 12 月 1 | | | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 7 | | 关于修订《新亚电子股份有限公司章程》的议案 7 | | | 议案二 | 20 | | 关于修订《新亚电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案 20 | | | 议案三 | 38 | | 关于修订《新亚电子股份有限公司董事会议事规则》的议案 38 | | | 议案四 | 47 | | 关于修订《新亚电子股份有限公司独立董事工作细则》的议案 47 | | | 议案五 | 60 | | 关于修订《新亚电子股份有限公司关联交易决策制度》的议案 60 | | | 议案六 | 71 | | 关于修订《新亚电子股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 71 | | | 议案七 | 75 | | 关于制定《新亚电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 75 | | 2023 年第五次临时股东大会会议资料 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—069 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2446 号），新亚电子股份有限公司（以下简称 "公司"）实际已发行人民币普通股 3,336 万股，每股发行价格 16.95 元，募集 资金总额为人民币 565,452,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 42,838,851.66 元，实际募集资金净额为人民币 522,613,148.34 元。天健会计师事务所（特殊 普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，于 2020 年 12 月 29 日出具了 《验资报告》（天健验字（2020）667 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。 新亚电子股份有限公司 公司于 2023 年 8 月 31 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资 金永久补充 ...