独立董事独立意见 2023 年 12 月 11 日 新亚电子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 一、关于对参股公司增资暨关联交易的议案 经核查，公司对参股公司增资主要系苏州科宝发展业务需要注册资本增加， 增资符合公司战略规划。该事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司产生不利影响，不存在 损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司本次关联交易。 独立董事： 金爱娟 王伟 张爱珠 作为新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《公司章程》及《上市公司独立董事规则》的有关规定，对公司第二届董事 会第二十四次会议相关事项进行了审议，现发表如下独立意见： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 04 日(星期一) 上午 09:00- 10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—063 新亚电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 公司董事长兼总经理赵战兵先生、董事兼财务总监陈华辉先 生、董事兼副总经理杨文华先生、董事会秘书兼副总经理 HUANG JUAN（黄娟）女士、独立董事张爱珠女士等公司管理层（如有特殊 情况，参会人员可能进行调整）。 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 01 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xyzqb@xinya-cn.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 新亚电子股份有 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 新亚电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 691,303,717.02 | | 116.93 2,206,972,888.98 | 108.02 | ...

新亚电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—061 公司住所：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区潘珠垟路 1 号 法定代表人：赵战兵 注册资本：贰亿陆仟肆佰肆拾玖万壹仟玖佰捌拾肆元 成立日期：1987 年 04 月 07 日 营业范围：一般项目：电子元器件制造；电线、电缆经营；智能家庭消费设 备制造；工业控制计算机及系统制造；物联网设备制造；智能车载设备制造；云 计算设备制造；光通信设备制造；新材料技术研发；环境保护监测；工业机器人 制造；5G 通信技术服务；光缆制造；光缆销售；合成材料制造（不含危险化学 品）；合成材料销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口(除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电线、电缆 制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以审批结果为准)。（分支机构经营场所设在：浙江省温州市乐清市北白 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于新亚电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会于 2023 年 10 月 9 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请，委派律师出席现场会议，见证公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》和《新亚电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、 召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的 有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 本法律意见书仅用于公司 2023 年第四次临时股东大会见证之目的。本所律 师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报 送上海证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023-060 新亚电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,115,064 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3779 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | ...

2023 年第四次临时股东大会 会议资料 浙江·温州 2023 年 10 月 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 7 | 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议资料 新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2023 年第四次临时股东大会的正 常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》《股 东大会议事规则》等规定，现制定新亚电子股份有限公司 2023 年第四次临时大 会会议须知如下： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人 （以下简称"股东"）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 2、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议 者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在"股东大会 签到表"上签到。 3、会议主持人宣布现场出席会议 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023-059 新亚电子股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

新亚电子股份有限公司 章程 2023 年 9 月修订 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 利润分配 48 | | 第三节 | 内部审 ...

一、 董事会会议召开情况 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—057 新亚电子股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 16 日向各位董 事发出了召开第二届董事会第二十二次会议的通知。2023 年 9 月 21 日，第二届 董事会第二十二次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司注册资本、经营范围变更及修改公司章程的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新 亚电子股份有限公司关于公司注册资本、经营范围变更及修订<公司章程>的公告》 （ ...