一、 董事会会议召开情况 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—057 新亚电子股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 16 日向各位董 事发出了召开第二届董事会第二十二次会议的通知。2023 年 9 月 21 日，第二届 董事会第二十二次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司注册资本、经营范围变更及修改公司章程的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新 亚电子股份有限公司关于公司注册资本、经营范围变更及修订<公司章程>的公告》 （ ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—058 新亚电子股份有限公司 二、 公司经营范围的修改情况 因公司实际发展需要，拟增设一家分支机构地址，经营范围与总公司相同， 分支机构经营场所设在 "浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区长江 路 1088 号"。根据有关部门关于办理"一照多址"业务的要求，将在营业执照 中相应修改公司经营范围。 因办理一照多址，公司将原有营业范围内文字表述按照市场监督管理局相关 系统的要求进行调整，公司经营范围不变，具体如下： 变更前： 关于公司注册资本、经营范围变更及修订《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21日召开第二届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司注册资本、经营范围变更及修改公 司章程的议案》，具体内容如下： 一、 公司注册资本变更情况 公司于 2023 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—056 新亚电子股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：根据《新亚电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划》及《新亚电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的规定，部分激励对象因离职失去激励计划的激励资格，因此对其持有的已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计 6,951 股进行回购注销处理。 ●本次限制性股票回购注销的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6,951 | 6,951 | 2023 9 | 年 | 月 | 15 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 6 月 29 日，新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公 司"）召开第二届董事会第十八次会议和第二届 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 新亚电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件成就及回购注销部分限 制性股票相关事项 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于新亚电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：新亚电子股份有限公司 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: （+86）（21） 5234 1668 传真/Fax: （+86）（21） 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受新亚电子股份有限公司 （以下简称"新亚电子"或"公司"）的委托担任公司实施 2021 年限制性股票激励 计划（以下亦称"本次激励计划"）的特聘专项法 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—055 新亚电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 11 日(星期一) 下午 13:00- 14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 04 日(星期一) 至 09 月 08 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xyzqb@xinya-cn.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 15 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 11 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—054 二、募集资金管理与使用情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司开立了若 干募集资金专项账户，用于存放上述募集资金，并与保荐机构、银行签订了募集 资金三方监管协议，以保证募集资金使用安全。 注：公司在中信银行温州乐清支行开立的募集资金专项账户（账号： 8110801013002070591）已于 2021 年 11 月 4 日注销，详见公司于 2021 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公 司关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2021-064）。公司在中国农业 银行乐清北白象支行开立的募集资金专项账户（账号：19270301040044021）已于 2021 年 12 月 14 日注销，详见公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公司关于注销部分募集资金账 新亚电子股份有限公司 关于首次公开 ...

新亚电子股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日向各位监 事发出了召开第二届监事会第十八次会议的通知。2023 年 8 月 31 日，第二届监 事会第十八次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—053 （一）审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充 流动资金的议案》 公司首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项 履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于本公司的长远发展， 符合本公司及全体股东的利益。因此，同意公司首次公开发行募投项目结项并将 结余募集资金永久补充流动资金。 具体内容详见上海证券交 ...

募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司 关于新亚电子股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"本保荐机构"）作 为新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）首次公开发行证 券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对新亚电子募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资 金事项进行了核查，并发表核查意见如下。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监可[2020]2446 号），新亚电子股份有限公司（以下简称"公 司"）实际已发行人民币普通股 3,336 万股，每股发行价格 16.95 元，募集资金 总额为人民币 565,452,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 42,838,851.66 元，实 际募集资金净额为人民币 522,613,148.34 元。天健会计 ...

公司首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金是基 于对公司实际情况的考量，有利于提高结余募集资金使用效率和收益，不存在损 害本公司股东利益的情形，符合客观情况和公司长远发展的需要，相关决策程序 符合中国证监会及上交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意本 公司首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。 独立董事独立意见 新亚电子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 作为新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认为公 司第二届董事会第二十一次会议对相关事项的审议、表决程序符合《公司法》和 公司章程规定，现根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作细则》的有关 规定，对相关事项具体发表如下独立意见： 一、关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金 的议案 独立董事： 金爱娟 张爱珠 王伟 2023 年 8 月 31 日 ...

公司名称：新亚电子股份有限公司 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—052 新亚电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 7 日、2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议、2023 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修改公司章程的议案》，具体内容详 见公司 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）或指定信息披露媒体披露的《新亚电子股份有限公司关于公 司住所、营业范围变更及修订<公司章程>条款的公告》（公告编号：2023—044） 和《新亚电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023—051）。 近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江 省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息 ...