江苏同力日升机械股份有限公司 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-039 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第一条 按照《江苏同力日升机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为进一步完善江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护 中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《上市 公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等以及《公司章程》相关规定制订《独立董事议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义 务，独立董事应当按照相关法律、行政法规、中 ...

第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉为 任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包 括借款担保、银行开立信用证和银行兑汇票担保、开具保函的担保等。 第一章 总则 第四条 公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第五条 公司对外担保应遵守下列基本规定： (一)遵守《公司法》、《担保法》和其他相关法律、法规，并符合《公司章程》 有关担保的规定； - 1 - 江苏同力日升机械股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范江苏同力日升机械股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全， 促进公司 健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、中国证监会《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发〔2022〕 26 号）及《江苏同力日升机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适应于公司及公司的全资、控股子公司和公司 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（以下简称"《监管要求》"）以及《江苏同力日升机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集 资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所 （"上交所"）备案并在上交所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-036 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议通知于 2023 年 10 月 15 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》； 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年第三季度报告》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》； ...

第一章 总则 第一条 为完善江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 特决定设立江苏同力日升机械股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》以及《江苏同力日 升机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，制订本议事规则。 江苏同力日升机械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股 股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其二名委员须为公司独立董事。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。提名委员会召集人由全 体委员的二分之一以上选举产生。 - 1 - 提名委员会召集人负责召 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 章程 2023 年 11 月 1 | | | | | | 第一章 总 则 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一条 为维护江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 公司由其前身江苏同力机械有限公司（以下简称"原公司"）整体变更设立，并 在镇江市工商行政管理局（以下简称"镇江市工商局"）注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 913211817532411082。 第三条 公司于 2021 年 1 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,200 万股，于 2021 年 3 月 22 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：（中文）江苏同力日升机械 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立江 苏同力日升机械股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《江苏同力日升机械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-037 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 15 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以 现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王锁华 主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》、《证 券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2023 年第三季度报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方 面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未 发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公 司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规 范性文件和《江苏同力日升机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义 务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会的董事组成包括独立董事，并设董事长 1 人。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： - 1 - （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经 ...