证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-042 江苏同力日升机械股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司董事会 法定代表人：李国平 注册资本：人民币 17,600 万元整 成立日期：2003 年 9 月 30 日 住所：丹阳经济开发区六纬路 经营范围：生产精冲模、精密型腔模、模具标准件、机械配件、电梯配件、 扶梯配件、交通轨道配件，上述产品的设计、研发和信息技术服务；货物的仓储、 包装；物流信息、物流业务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 统一社会信用代码：913211817532411082 类型：股份有限公司（上市） 特此公告。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第二届董事会第十次会议，于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-041 江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,424,076 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.0136 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李国平先生主持。 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 (三) 出席 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 36 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 江苏同力日升机械股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场参观  电话会议  其他： 参与单位名称 通过网络互动参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者。 日期 2023年11月7日15:00-16:00 会议形式 中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）网络互动 公司董事长、总经理李国平先生；公司董事、财务总监芮文贤女士；公司独立 公司接待人员姓名 董事王刚先生；公司董事会秘书刘亮先生。 投资者关系活动主要 公 司 于 2023 年 11 月 7 日 下 午 15:00-16:00 在 中 国 证 券 网 （https://roadshow.cnstock.com/）以网络互动方式召开了“2023年第三 内容介绍 季度业绩说明会”，与投资者进行网络在线互动交流。相关记录如下： 1、请问公司在手储能业务订单及交付情况？ 答：尊敬的投资者，您好！子公司天启鸿源负责公司网侧大储项目开发 和储能系统集成业务，子公司江 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-040 江苏同力日升机械股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 ●会议召开地点：中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） ●会议召开方式：网络互动 ●投资者可于 2023 年 11 月 3 日下午 16:00 前，通过本公告后附的电话或者 电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的 问题进行回答。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年第三季度报 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 7 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者关注的问题进行回答。 关于召开 2023 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 江苏同力日升机械股份有限公司 江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 11 月 10 日 14:00 开始 现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 会议时间：2023 年 11 月 10 日 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间：2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 会议主持人：董事长、总经理李国平先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、由北京市中伦律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人 资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数） 三、宣读会议表决方法及须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 2023 年第三季度报告 证券代码：605286 证券简称：同力日升 江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年第三季度报告 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 760,488,748.36 | -4.03 | 1,789,818,791.20 | 0.05 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上 市公司股东大会规则》等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《江苏同日升机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够 依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》等法律法规和公司章程 规定行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现下列情况之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数少于《公司法》规定人数或《公司章程》规定人数的 2/3（即少 于 5 人）时 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中二名委员须为公司独立董事。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 - 1 - 名，由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设召集人一名，由独立董事担任。薪酬委员会召集人由全 体委员的二分之一以上选举产生。 薪酬委员会召集人负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬委员会召集人职责。 第一条 为建立、完善江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的 人才开发与利用战略，公司董事会特决定下设江苏同力日升机械股份有限公司董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资 源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展 ...

第一章 总则 江苏同力日升机械股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为进一步规范江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及《江苏同力日升机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定本《关联交易决策 制度》（以下简称"本制度"）。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人或其他组织： - 1 - （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同 为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的 其他主体以外的法人或其 ...