江苏同力日升机械股份有限公司 江苏同力日升机械股份有限公司 江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 11 月 10 日 14:00 开始 现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 会议时间：2023 年 11 月 10 日 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间：2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 会议主持人：董事长、总经理李国平先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、由北京市中伦律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人 资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数） 三、宣读会议表决方法及须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥760,488,748.36, representing a decrease of 4.03% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥69,865,458.19, an increase of 19.70% year-over-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.39, reflecting an increase of 11.43% compared to the previous year[6]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥157,913,257.43, an increase of 42.8% compared to ¥110,486,613.80 in the same quarter of 2022[20]. - Earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.81, up from ¥0.65 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of 24.6%[21]. - The company reported a profit before tax of ¥199,660,605.50, compared to ¥123,970,272.03 in the previous year, showing an increase of 60.9%[20]. - The total comprehensive income for the third quarter was ¥157,913,257.43, compared to ¥110,486,613.80 in the same period last year, reflecting a growth of 42.8%[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥3,431,446,093.93, marking a 17.62% increase from the end of the previous year[6]. - Total liabilities increased to ¥1,357,554,722.93 from ¥1,068,488,062.96, representing a rise of approximately 27%[19]. - Shareholders' equity rose to ¥2,073,891,371.00 from ¥1,848,986,518.64, indicating an increase of about 12.2%[19]. - Current assets totaled CNY 2,322,951,878.41, up from CNY 2,080,149,604.51, indicating an increase of about 11.7%[17]. - Total non-current assets amounted to CNY 1,108,494,215.52, up from CNY 837,324,977.09, indicating a growth of about 32.4%[17]. - The company reported a significant increase in fixed assets, which rose to CNY 479,495,404.37 from CNY 306,146,240.06, representing a growth of approximately 56.5%[17]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥59,112,503.33, showing a decline of 20.89% compared to the same period last year[5]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately $1.88 billion, a decrease of 4.96% compared to $1.98 billion in the same period of 2022[24]. - Net cash flow from operating activities in Q3 2023 was $59.11 million, down 21% from $74.72 million in Q3 2022[25]. - Total cash inflow from investment activities in Q3 2023 was $359.64 million, significantly lower than $1.43 billion in Q3 2022, reflecting a decrease of 74.9%[25]. - Net cash flow from investment activities in Q3 2023 was -$229.32 million, compared to -$60.16 million in Q3 2022, indicating a worsening investment cash flow situation[25]. - Cash inflow from financing activities in Q3 2023 was $148.60 million, down from $681.55 million in Q3 2022, a decline of 78.2%[26]. - Net cash flow from financing activities in Q3 2023 was -$31.06 million, contrasting with a positive cash flow of $396.43 million in Q3 2022[26]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q3 2023 was $503.81 million, a decrease from $693.74 million in Q3 2022, reflecting a decline of 27.4%[26]. - The company received $37.23 million in other operating cash in Q3 2023, a substantial increase from $6.43 million in Q3 2022, marking a growth of 478.5%[25]. - Cash paid for purchasing goods and services in Q3 2023 was $1.52 billion, down 8.03% from $1.66 billion in Q3 2022[25]. - Cash paid for other operating activities in Q3 2023 was $85.96 million, an increase from $54.54 million in Q3 2022, indicating a rise of 57.9%[25]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,570[11]. - The top shareholder, Li Guoping, holds 31.92% of the shares, totaling 56,815,060 shares[12]. - There were no significant changes in the top ten shareholders or any involvement in financing or margin trading activities[14]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥52,405,604.93, down from ¥59,381,225.67, a decrease of approximately 11.5%[20]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies during the reporting period[15]. Operating Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,789,818,791.20, slightly up from ¥1,788,902,570.33 in the same period of 2022, representing a growth of 0.05%[19]. - Total operating costs decreased to ¥1,614,801,043.19 from ¥1,662,884,775.86, marking a reduction of approximately 2.1%[19].

江苏同力日升机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上 市公司股东大会规则》等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《江苏同日升机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够 依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》等法律法规和公司章程 规定行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现下列情况之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数少于《公司法》规定人数或《公司章程》规定人数的 2/3（即少 于 5 人）时 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中二名委员须为公司独立董事。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 - 1 - 名，由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设召集人一名，由独立董事担任。薪酬委员会召集人由全 体委员的二分之一以上选举产生。 薪酬委员会召集人负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬委员会召集人职责。 第一条 为建立、完善江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的 人才开发与利用战略，公司董事会特决定下设江苏同力日升机械股份有限公司董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资 源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展 ...

第一章 总则 江苏同力日升机械股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为进一步规范江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及《江苏同力日升机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定本《关联交易决策 制度》（以下简称"本制度"）。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人或其他组织： - 1 - （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同 为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的 其他主体以外的法人或其 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-039 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第一条 按照《江苏同力日升机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为进一步完善江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护 中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《上市 公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等以及《公司章程》相关规定制订《独立董事议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义 务，独立董事应当按照相关法律、行政法规、中 ...

第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉为 任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包 括借款担保、银行开立信用证和银行兑汇票担保、开具保函的担保等。 第一章 总则 第四条 公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第五条 公司对外担保应遵守下列基本规定： (一)遵守《公司法》、《担保法》和其他相关法律、法规，并符合《公司章程》 有关担保的规定； - 1 - 江苏同力日升机械股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范江苏同力日升机械股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全， 促进公司 健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、中国证监会《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发〔2022〕 26 号）及《江苏同力日升机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适应于公司及公司的全资、控股子公司和公司 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-036 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议通知于 2023 年 10 月 15 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》； 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年第三季度报告》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》； ...

江苏同力日升机械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（以下简称"《监管要求》"）以及《江苏同力日升机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集 资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所 （"上交所"）备案并在上交所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员 ...