第一章 总则 第一条 为完善江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 特决定设立江苏同力日升机械股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》以及《江苏同力日 升机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，制订本议事规则。 江苏同力日升机械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股 股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其二名委员须为公司独立董事。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。提名委员会召集人由全 体委员的二分之一以上选举产生。 - 1 - 提名委员会召集人负责召 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 章程 2023 年 11 月 1 | | | | | | 第一章 总 则 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一条 为维护江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 公司由其前身江苏同力机械有限公司（以下简称"原公司"）整体变更设立，并 在镇江市工商行政管理局（以下简称"镇江市工商局"）注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 913211817532411082。 第三条 公司于 2021 年 1 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,200 万股，于 2021 年 3 月 22 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：（中文）江苏同力日升机械 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立江 苏同力日升机械股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《江苏同力日升机械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-037 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 15 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以 现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王锁华 主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》、《证 券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2023 年第三季度报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方 面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未 发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公 司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规 范性文件和《江苏同力日升机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义 务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会的董事组成包括独立董事，并设董事长 1 人。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： - 1 - （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-038 江苏同力日升机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，江苏同 力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日召开的第 二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大 会审议，具体内容如下： 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 17,800 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 17,600 万元。 第二十条 公司股份总数为 17,800 万股，每股 面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 17,800 万股，其中发起人持有 12,000 万股。 第二十条 公司股份总数为 17,600 万股，每股 面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 17,600 万股，其中发起人持有 12,0 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-035 江苏同力日升机械股份有限公司 关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次江苏同力日升机械股 份有限公司控股子公司北京天启鸿源新能源科技有限公司为启源围场满族蒙古 族自治县新能源科技有限公司提供担保额度人民币 3,000 万元。截至本公告日， 除本次担保外，公司及公司控股子公司实际为启源围场满族蒙古族自治县新能源 科技有限公司提供的担保余额为 0 万元。 一、担保情况概述 根据江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股孙公司 启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司（以下简称"启源围场"）生产 经营和资金需求情况，为确保其健康有序发展，同意公司控股子公司北京天启鸿 源新能源科技有限公司（以下简称"天启鸿源"）为启源围场向河北围场农村商 业银行股份有限公司申请的人民币 3,000 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-034 江苏同力日升机械股份有限公司 部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期控股子公司北京天启鸿源新能源 科技有限公司（以下简称"天启鸿源"）层面 2022 年度业绩考核目标未能达标， 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，公司将 2022 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限 售的 2,000,000 股限制性股票进行回购注销。 ●本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,000,000 | 2,000,000 | 年 2023 | 10 | 月 | 日 18 | 一、本次限制性股 ...

国浩律师(南京)事务所 关 于 江苏同力日升机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 n 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 邮编: 210036 5-7-8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | The former of 第一节 引 | | --- | | 一、律师声明事项 | | 二、释 义. | | 第二节 正 文 | | 一、本次回购注销的批准和授权 . | | 二、本次回购注销的具体情况. | | .. 三、结论意见 . | | 第三节 签署页 11 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关于江苏同力日升机械股份有限公 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-033 2023 年 9 月 25 日，因业务发展及引进新战略股东需要，经国电投天启股东 协商一致，珠海合汇创赢与天启鸿源签署一致行动协议之解除协议。天启鸿源与 珠海合汇创赢解除一致行动协议后，天启鸿源将不再实际控制国电投天启，截至 本公告日，天启鸿源持有国电投天启股权比例为 35%。 根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》第二章合并范围---第七条、 江苏同力日升机械股份有限公司 关于控股孙公司不再纳入公司合并范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股孙公司国电 投天启（广东）智慧能源科技有限责任公司（以下简称"国电投天启"）不再纳 入公司合并范围，具体情况如下： 一、国电投天启不再纳入公司合并范围的情况 公司控股子公司北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称"天启鸿源"） 持有国电投天启股权比例为 35%，珠海合汇创赢投资合伙企业(有限合伙)（以下 简称"珠海合汇创赢"）持有国电 ...