证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-006 上海罗曼科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 117 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 49,006,125 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.7056 | 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙凯君女士主持。 ...

东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 No. 34, Shanghai Hongqiao State Guest House , No. 1591 Hongqiao Road, Changning District, Shanghai, p.c: 200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009 网址：http://www.capitallaw.cn Web：http://www.capitallaw.cn 上海东方华银律师事务所 关于上海罗曼科技股份有限公司 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目 的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他资料一起 向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。 本所律师根据《公司法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法 ...

罗曼股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 1 罗曼股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则(2022 年修订)》及《上海罗曼科技股份有限公司章程》《上海罗 曼科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海罗曼科技股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知。 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》规定的职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表 的合法权益，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、 见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 三、出席股东大会的股东、股东代表须在会议召开前 30 分钟办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -40 million and -30 million RMB, indicating a loss compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is also projected to be between -40 million and -30 million RMB for 2024[4] - In the previous year, the total profit was 93.57 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of 80.54 million RMB[6] Profitability Challenges - The company experienced a decrease in gross margin due to intensified competition in the segmented market, despite an increase in business revenue[7] - Management expenses have increased compared to the previous year, contributing to the decline in profitability[7] Accounts Receivable Management - The company has strengthened accounts receivable management, but some clients' payment delays have worsened compared to the previous year[7] Earnings Forecast Accuracy - The company has no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[8] - The forecast data is preliminary and has not been audited by registered accountants, with final figures to be disclosed in the official annual report[8]

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-004 上海罗曼科技股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 1 月 24 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-002 上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议于2025年1月8日以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体监 事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召开符合相 关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通 过了如下议案： 二、监事会会议审议情况： 监事会认为，本次担保考虑了公司下属子公司日常经营需求，符合相关法律 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体 可控，有利于公司的生产经营和长远发展，我们同意将该议案提交股东大会审议。 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 9 日 1、审议通过《关于子 ...

二、董事会会议审议情况： 一、董事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议于2025年1月8日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式 向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召 开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过 了如下议案： 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-001 上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》，并提 请股东大会审议； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2025 年 1 月 9 日 2、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于2025年1月24日下午3:00召开2025年第一次临时股东大会，审议上 述相关议案。具体内容详见公司同日在上海证 ...

关于对上海罗曼科技股份有限公司 股票交易异常波动的问询函的回复 上海罗曼科技股份有限公司: 本人已于 2024年 12月 16 日收到贵公司发来的《关于上海罗曼科技股份有 限公司股票交易异常波动的问询函》,经本人认真自查,现回复如下: 2024 年 12 月 16 日 关于对上海罗曼科技股份有限公司 股票交易异常波动的问询函的回复 上海罗曼科技股份有限公司: 本人已于 2024年 12月 16 日收到贵公司发来的《关于上海罗曼科技股份有 限公司股票交易异常波动的问询函》,经本人认真自查,现回复如下: 本人为上海罗曼科技股份有限公司(以下简称:"公司"、"罗曼股份")的实 际控制人,截止目前,不存在买卖公司股票的情况,不存在影响罗曼股份股票交 易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等对罗曼股份股票价格产 生较大影响的重大事项。 特此回函! 本人为上海罗曼科技股份有限公司(以下简称:"公司"、"罗曼股份")的控 股股东及实际控制人,截止目前,不存在买卖公司股票的 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-095 上海罗曼科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关 情况说明如下 （一）生产经营情况 重要内容提示： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 12 日、12 月 13 日和 12 月 16 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，确认 不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 二级市场交易风险：根据中证指数有限公司发布的数据，截至 2024 年 12 月 13 日，公司所处行业"建筑装饰、装修和其他建筑业（E50）"静态市盈 率为 14.85 倍，滚动市盈率为 11.48 倍，公司当前的市盈率与同行业情况有较大 的差异；公司所属行业的市净率为 1.91 倍，公司的市 ...

东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 No. 34, Shanghai Hongqiao State Guest House , No. 1591 Hongqiao Road, Changning District, Shanghai, p.c: 200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009 网址：http://www.capitallaw.cn Web：http://www.capitallaw.cn 上海东方华银律师事务所 关于上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海罗曼科技股份有限公司 2024 年 11 月 26 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 12 日下午 3:00 召开 2024 年第六次临 ...