国泰海通证券股份有限公司 关于上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"罗曼股份"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对罗曼 股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]282 号文《关于核准上海罗曼照 明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）2,167 万股，发行价格为 27.27 元/股，募集资金总额为 59,094.09 万元，扣除各项发行费用 6,239.21 万元，实际募集资金净额为 52,854.88 万元。 上述募集资金到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了上 ...

财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》及 2024 年 12 月发布的《解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本" 等科目。《解释第 18 号》规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，将保证类质量 保证费用从"销售费用"项目调整至"营业成本"项目列报。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该项会计政策。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-020 上海罗曼科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》及《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024] 24 号，以下简 称"《解释第 18 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-011 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 15:00-16:00 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 5 月 14 日(星期三)至 5 月 20 日(星期二)16:00 前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IRmanager@luoman.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）已 ...

上海罗曼科技股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会现有独立董事 3人, 分别为原清海先生、李剑先生、黄培明女士。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求,不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事原清海先生、李剑先生、黄培明女士的任职经历以及签署的 相关自查文件,确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性客观判断 产生影响的情况。公司独立董事在 2024年度始终保持高度的独立性,其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 ...

上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告及 内部控制评价报告 目 录 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 内容 上海罗曼科技股份有限公司 | 2024 年度内部控制评价报告 | 页码 3-10 | 内部控制审计报告 众会字（2025）第 04486 号 上海罗曼科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海罗曼科技股份有限公司（以下简称"罗曼股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价有效性是罗曼股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-014 上海罗曼科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，现将 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]282 号）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，发行价格为 27.27 元/股，募集资金总 额为 59,094.09 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 52,854.88 万元。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 21 ...

上海罗曼科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，上海 罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 2022 年 9 月 13 日，经公司第四届董事会第一次会议批准，审计委员会由 5 名委员组成，分别为李剑、原清海、黄培明、孙凯君、张晨，李剑为主任委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。经公司第四届董事会第十二次会议批准，对 第四届董事会审计委员会成员进行调整，调整后董事会审计委员会由李剑、原清 海、黄培明、刘敏、吴建伟组成，李剑为主任委员。 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，我们对众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"） 的财务审计和内控审计工作进行了监 ...

上海罗曼科技股份有限公司 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所首席合伙人 为陆士敏先生，2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 众华所 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业务收 入为人民币 47,281.44 万元，证券业务收入为人民币 16,684.46 万元。众华所 2024 年上市公司审计客户数量 73 家，审计收费总额为人民币 9,193.46 万元。众华所 提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业、信息传输、软件和信息技 术服务业等。众华所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共 4 家。 （二）项目组成员信息 项目合伙人：王华斌，2013 年成为注册会计师、2013 年开始从事上市公司 审计、2010 年开始在众华所执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年 签署 0 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-016 上海罗曼科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司2025年度审计机构，并将根据 行业标准和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部 等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶 城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券 服务业务经验。 2、人员信息 众华所首席合伙人为陆士敏先生，2024年末合伙人人数为68人，注册会计师 共359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。 3、业务规模 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-010 上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三 次会议于2025年4月25日上午以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面方式 向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和 召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议 通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》； 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《公司2024年度财务决算报告》； 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《公司2025年度财务预算报告》； 4、审议通过《公司2024年度利润分配预案》； 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规、 ...