证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-094 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙凯君女士因公出差，根据《公司 章程》之相关规定，经全体董事共同推举，由董事张政宇先生主持本次股东大会。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决 方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 164 | | --- | --- | | 2、出席 ...

罗曼股份 2024 年第六次临时股东大会会议资料 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 1 | 2024 | 年第六次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第六次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 6 | 罗曼股份 2024 年第六次临时股东大会会议资料 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则(2022 年修订)》及《上海罗曼科技股份有限公司章程》《上海罗 曼科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海罗曼科技股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知。 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》规定的职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表 的合 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-093 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 28 日(星期四) 至 12 月 4 日(星期三)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IRmanager@luoman.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日 发布 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-092 上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 2024 年 11 月 27 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议于 2024 年 11 月 26 日下午以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面 方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的 召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议 通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 监事会认为：通过对众华会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息、业务 资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查，众华 会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供服务的资质要求及专业能 力，公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、 公平、公正，不存在损害公 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-091 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述审议事项已经本公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-090 上海罗曼科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所情况： （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"众华所"） 原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师事 务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据财政部、国务院国资委、 中国证监会关于会计师事务所选聘的有关规定，经公司招标 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-089 上海罗曼科技股份有限公司 关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告 住所：上海市杨浦区杨树浦路 1196 号 5 层 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计； 音像制品制作；营业性演出；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供 电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准） 一般项目：园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；城乡市容管理；照明器具销售；照明器具生产专用设备销 统一社会信用代码：913100006314149553 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：孙凯君 注册资本：人民币 10,961.9500 万元整 成立日期：1999 年 03 月 04 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张政宇及会计机构负责人（会计主管人员）张政宇保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|- ...

海通证券股份有限公司 公司首次公开发行股票完成后,公司总股本由 65,000,000 股增加至 86,670,000 股,其中:无限售条件流通股为 21,670,000 股,有限售条件流通股为 65,000,000 股。上市后公司股本数量变化情况如下: (一)经公司第三届董事会第三十一次会议、2021年年度股东大会审议通 过,公司实施 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案,以实施前的公司 总股本 86.670.000 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增 0.25 股,共计 转增 21,667,500 股,本次转增后总股本为 108,337.500 股。 (二)经公司 2022 年度股东大会批准,公司实施 2023 年限制性股票激励 计划,并于 2023年 6月 15日办理完成首次授予股份登记工作,公司股份总数由 108,337,500 股增加至 109,777,500 股。 关于上海罗曼科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为上海罗曼科技股份有 限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构,根据《中 华人民 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-088 上海罗曼科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2021】282 号）核准，上海罗曼科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"罗曼股份"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,670,000 股，并于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所主板上市。具体信息详见 公司于 2021 年 4 月 20 日、2021 年 4 月 23 日发布在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票发行结果公告》《首次公开发行股票上 市公告书》。 本次上市流通的限售股为孙建鸣、上海罗曼企业管理有限公司（以下简称"罗 曼企业管理"）、上海罗景投资中心（以下简称"罗景投资"）、孙建文、孙凯君、 孙建康、蔡茵、王晓明持有的公司首次公开发行限售股股份，流通限制期限自罗 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容 ...