证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-072 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-067 二、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》。 监事会认为：公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购 贷款不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 也不会对公司的生产经营产生重大影响。 上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于2024年8月16日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体监 事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召开符合相 关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 一、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的议案》； 监事会认为：该事项有利于公司正常经营业务开展需要，对公司经营活动及 财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-071 上海罗曼科技股份有限公司 关于向银行申请并购贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年8月16日，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"罗曼股份"）分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第 十八次会议，审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、 本次并购贷款情况概述 公司于2024年5月10日分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于收购PREDAPTIVE OD LIMITED控股权暨关 联交易的议案》，同意以罗曼股份的全资子公司罗曼科技控股（香港）有限公司 （以下简称"罗曼香港"、"子公司"）为收购主体，使用自有资金或自筹资金 向Equal Creation Limited、Stuart Hetherington、Andrew Brown 和Joe Jurado 购买 其各自持有的英国PREDAPTIVE OD LIMITED ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-070 上海罗曼科技股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信金额：上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）预计向银行申请新增授信总额不超过人民币10,000万元。 为满足公司业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，公司拟向招商银行股份有 限公司上海分行申请总额不超过人民币10,000万元银行授信额度，用于办理包括 但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函等综合授信业务，由公司控股股东、实 际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶提供连带责任保 证担保，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金 额，授信额度最终以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将在总额授信额度 内视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 上述拟申请新增综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准。为提高 工作效率，及时办理融资业 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-068 刘锋女士在担任公司董事及董事会秘书的期间勤勉尽责，忠于职守，为公司 规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对刘锋女士在任职期间为公 司发展所做出的贡献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。 二、董事候选人增补情况 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十五次会议， 审议通过《关于选举非独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员 会审核通过，拟增补张政宇先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司股东大 会审议。张政宇先生简历详见附件。 上海罗曼科技股份有限公司 关于董事、董事会秘书退休离任 暨补选董事、聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、董事会秘书辞职情况 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 ...

上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-066 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于2024年8月16日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召集和召开符合 相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》； 本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 董事会同意聘任张政宇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于董事、董事会秘书退休离任暨 补选董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-068）。 议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 2 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-065 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 55,811,757 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.0612 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一) ...

上海东方华银律师事务所 CAPITALLAW&PARTNERS | 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 | Building34, Hongqiao State Guest House,1591 | | --- | --- | | | Hongqiao Rd.，Shanghai， | | 邮编：200336 | P.C.: 200336 | | 电话：+86 21 68769686 | Tel ：+86 21 68769686 | | 传真：+86 21 58304009 | Fax：+86 21 58304009 | | 网址：http://www.capitallaw.cn | Web：http://www.capitallaw.cn | 上海东方华银律师事务所 关于上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他资料一起向社 会公众披露，并依法 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 1 罗曼股份 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案..7 | | 议案二：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 16 | 2 罗曼股份 2024 年第四次临时股东大会会议资料 罗曼股份 2024 年第四次临时股东大会会议资料 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则(2022 年修订)》及《上海罗曼科技股份有限公司章程》《上海罗 曼科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海罗曼科技股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知。 一、公司董事会以维护 ...

● 风险提示：本次增持计划存在因资本市场情况发生变化、增持窗口期等 因素影响，存在本次增持计划无法实施或无法全部实施的风险。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-064 上海罗曼科技股份有限公司 关于实际控制人兼董事长、总经理增持公司股份计划 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 增持计划的主要内容：上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人兼董事长、总经理孙凯君女士计划自 2024 年 7 月 12 日起 3 个月内， 通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等） 增持公司股票，合计增持金额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,200 万元（含），增持比例不超过公司总股本的 2%。 ● 增持计划的实施进展情况：孙凯君女士于 2024 年 7 月 24 日通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次增持公司股份 238,100 股，占公司 目前总股本的 0.2178%， 增持金额为人民币 52 ...