证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-063 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 股东大会召开日期：2024年8月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 6 日 至 2024 年 8 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-062 上海罗曼科技股份有限公司 关于实际控制人兼董事长、总经理增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人兼董事长、 总经理孙凯君女士计划自本公告披露之日起 3 个月内，通过上海证券交易所交易 系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股票，合计增 持金额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,200 万元（含），增持 比例不超过公司总股本的 2%。 ● 本次计划增持股份的价格：本次增持不设固定价格、价格区间，增持主 体将基于对本公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市 场整体趋势，择机实施增持计划。 ● 本次增持计划的资金来源：增持主体的自有资金。 ● 风险提示：本次增持计划存在因资本市场情况发生变化、增持窗口期等 因素影响，存在本次增持计划无法实施或无法全部实施的风险。 2024 年 7 月 11 日，上海罗 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实 现归属于上市公司股东的净利润为 500 万到 1,000 万元，同比减少 71.92%至 85.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 500 万到 1,000 万元，同比减少 71.62%至 85.81%。 （二）业绩预告情况 2024 年半年度业绩预减公告 ● 本期经营业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50% 以上的情形。 （一）业绩预告期间 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的 净利润为 500 万元到 1,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 2,561.63 万元到 3,061.63 万元，同比减少 71.92%至 85.96%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润预计为 500 万元到 1,000 万元，与上年同期（法 定披 ...

关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-060 上海罗曼科技股份有限公司 1 号：2024-031）。 由于本次回购注销涉及公司注册资本减少，公司已根据法律规定就本次回购 注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年4月26日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于回购注销 部分限制性股票通知债权人公告》（公告编号：2024-032）。至今公示期已满45 天，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求， 也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。 2024年6月17日，公司召开第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议 案》，将回购价格由14.66元/股调整为14.41元/股。具体内容详见公司于2024年 6月19 ...

上海东方华银律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 之 2023 年限制性股票激励计划 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A RT N ER S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel：+86 21 68769686 34 th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施情况 之 法律意见书 致：上海罗曼科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海罗曼科技股份有限公 司（以下简称"罗曼股份"或者"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计 ...

上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-053 晨回避表决。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于2024年6月17日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合 相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》； 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号： 2024-055）。 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事张 晨、王聚回避表决。 2、审议通过《关于调整 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-057 上海罗曼科技股份有限公司 根据上述注册资本和股本的变更，及《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《上海罗曼科技股份 有限公司章程》修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 万 | 公司注册资本为人民币 10,977.75 | 第六条 公司注册资本为人民币 10,961.95 万元。 | | 元。 | | | | 第十九条 | 公司股份总数为 10,977.75 万股，全 | 第十九条 公司股份总数为 10,961.95 万股，全 | | 部为人民币普通股。 | | 部为人民币普通股。 | | 第一百一十六条 | 董事会召开临时董事会会议 | 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议 | | 的通知方式为：专人送达、邮寄、传真或者电子邮件 | | 的通知方式包括但不限于： 传真、电话、邮件、专人 | | 等方式（特殊情况下可以电话通知）；非直接送达的， | | 送出；通知时限为：会议召开前三日。 | | 还应当通过电话进行确认并做 ...

上海罗曼科技股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订） 年 月 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第三节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

2024 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本激励计划的具体调整内容及调整情况 | 7 | | （三）结论性意见 | 9 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 | 10 | | （二）咨询方式 | 10 | 一、释义 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整回购价格及预留授予价格相关事项 之 独立财务顾问报告 本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 罗曼股份、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 上海罗曼科技股份有限公司（含分、子公司） | | 本激励计划 | 指 | 上海罗曼科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《上海罗曼科技股份有限公司2023年限制性股 ...

上海东方华银律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购价格调整 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A RT N ER S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 34 th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 电话：+86 21 68769686 Tel：+86 21 68769686 上海东方华银律师事务所 本所律师已遵循勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行法定职责，对罗曼股份所 提供的所有文件、资料及证言的合法性、合规性、真实性、有效性进行了充分的核 查验证，据此出具本法律意见书，并保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 在本法律意见书中，本所仅就公司本次调整所涉及到的法律问题发表意见，而 未对有关会计、审计及相关财务数据等非 ...