上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《公司2023年第三季度报告》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-059）。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023- 060）。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023- 061）。 ...

上海罗曼照明科技股份有限公司 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-060 审计委员会：李剑（主任委员）、原清海、黄培明、刘敏、吴建伟 调整后的审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委 员会委员的议案》。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第四届董事会审计 委员会成员进行调整，调整后孙凯君女士、张晨女士不再担任审计委员会成员。 调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前： 审计委员会：李剑（主任委员）、原清海、黄培明、孙凯君、张晨 调整后： 董事会 2023 年 10 月 28 日 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-055 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 三、 参加人员 董事长、总经理：孙凯君女士 独立董事：原清海先生 独立董事：黄培明女士 董事、副总经理、财务总监：张晨女士 董事、副总经理：王聚先生 董事、董事会秘书：刘锋女士 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2023 年 9 月 26 日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上 证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及 时回答投资者的提问。 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 ...

上海东方华银律师事务所 CAPITALLAW&PARTNERS | 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 | Building34, Hongqiao State Guest House,1591 | | --- | --- | | | Hongqiao Rd.，Shanghai， | | 邮编：200336 | P.C.: 200336 | | 电话：+86 21 68769686 | Tel ：+86 21 68769686 | | 传真：+86 21 58304009 | Fax：+86 21 58304009 | | 网址：http://www.capitallaw.cn | Web：http://www.capitallaw.cn | 上海东方华银律师事务所 关于上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海罗曼照明科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海罗曼照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-054 上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,207,307 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 5.1909 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | ...

罗曼股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 1 罗曼股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于为参股公司辽宁国恒提供融资担保暨关联交易的议案 6 | 2 罗曼股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》及《上海罗曼照明科技股份有限公司章程》 《上海罗曼照明科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海罗曼照明 科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知。 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》规定 ...

刘 锋，上海罗曼照明科技股份有限公司时任董事会秘书。 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2023 年 6 月 9 日 13 时，上海罗曼照明科技股份有 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕115 号 关于对上海罗曼照明科技股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 上海罗曼照明科技股份有限公司，A 股证券简称：罗曼股份， A 股证券代码：605289； -1- ──────────────────────── 限公司（以下简称公司）在上证 e 互动平台上回复投资者提问时 称"公司获得英国 HOLOVIS 22 项专有技术的国内独家许可使 用权，其中包含了空间计算技术。上海霍洛维兹 2022 年度实现 收入 1525.52 万元，目前经营正常"。公司作出上述回复后，公 司股票价格于当日收盘涨停。 经监管督促，公司于 2023 年 6 月 11 日提交澄清说明公告， 披露称公司于 2022 年 2 月出资 350 万元与战略合作伙伴英国 HOLOVIS International Ltd.（以下简称英国 HOLOVIS）共同组 建上海霍洛维兹数字科技有限公司（以下简称上海霍洛维兹）， 公 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-053 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于完成公司住所、注册资本变更 并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、增加注 册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》（具体内容详见公告编号： 2023-039）。近日，经上海市市场监督管理局核准，公司住所由"上海市杨浦区 黄兴路 2005 弄 2 号 B 楼 611-5 室"变更为"上海市杨浦区杨树浦路 1196 号 5 层"，注册资本由"人民币 10,833.7500 万元整"变更为"人民币 10,977.7500 万元整"，相关工商变更登记手续已完成，并取得了新的营业执照，变更后的登 记信息如下： 名称：上海罗曼照明科技股份有限公司 统一社会信用代码：913100006314149553 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-052 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 重要内容提示： 会议召开时间：2023年9月7日（周四）下午14:00-16:30 预征集投资者提问：投资者可在业绩说明会召开前，扫描本公告中的二维 码提前留言提问。公司将在业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行回 答。 会议召开地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号： 全景财经，或下载全景路演APP 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月28日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2023年半年度报告。为便于 广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投 资者所关心的问题，公司定于2023年9月7日（周四）下午14:00-16:30参加由上海 证监局、上海 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥202,156,669.37, representing a 127.49% increase compared to ¥88,863,015.17 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥35,616,329.90, an increase of 85.78% from ¥19,170,918.12 year-on-year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥35,232,123.06, showing a significant increase of 173.26% compared to ¥12,893,148.69 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥41,553,729.57, a substantial increase of 2,207.64% from ¥1,800,705.59 in the same period last year[20]. - Basic earnings per share were 0.33 yuan, reflecting an increase of 83.33% year-on-year[21]. - The weighted average return on equity rose to 2.83%, an increase of 1.37 percentage points from the previous year[21]. - The company achieved a revenue of ¥202,156,669.37 in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 127.49%[42]. - The company reported a total profit for the first half of 2023 of CNY 41,596,496.52, compared to CNY 24,303,250.11 in the first half of 2022, marking an increase of approximately 71.8%[157]. - The company's operating profit for the first half of 2023 was CNY 41,513,826.87, significantly higher than CNY 18,862,444.77 in the same period of 2022, representing an increase of about 119.9%[157]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,885,359,631.17, a slight increase of 0.25% from ¥1,880,687,801.51 at the end of the previous year[20]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥576,247,836.34, representing 30.56% of total assets, an increase of 12.94% compared to ¥510,226,183.73 (27.13% of total assets) from the previous year[62]. - Accounts receivable decreased by 4.97% to ¥530,492,768.04, which is 28.14% of total assets, down from ¥558,226,261.91 (29.68% of total assets) in the previous year[62]. - Total liabilities decreased to ¥462,540,237.29 from ¥486,389,076.39, showing a reduction of about 4.9%[147]. - The equity attributable to shareholders increased from ¥1,240,050,780.16 at the end of 2022 to ¥1,275,559,010.73 as of June 30, 2023, representing an increase of about 2.9%[148]. Research and Development - Research and development expenses rose by 34.71% to ¥8,869,604.77, attributed to increased R&D investments by subsidiaries[58]. - The company has a talent pool of 100 R&D personnel, accounting for 32.05% of its total workforce, with a focus on various advanced technologies[41]. - The company added 16 new patents and 18 new software copyrights during the reporting period, enhancing its core competitiveness in technology innovation[50]. Market Expansion and Business Strategy - The company actively expanded its business, particularly in East and Central China, contributing to the revenue growth[21]. - The company has expanded its market presence across various regions, including Sichuan, Inner Mongolia, and Hainan, among others[30]. - The company is focusing on expanding its market presence in key regions such as the Yangtze River Delta and the Pearl River Delta, targeting distributed energy solutions[54]. - The company has established a "smart management platform for urban lighting" utilizing IoT and digital technologies to enhance operational efficiency and data collection[40]. Sustainability and Social Responsibility - The company is actively integrating green energy solutions into its urban lighting projects, promoting sustainable development[34]. - The company emphasizes green lighting and smart city initiatives, integrating energy-efficient and environmentally friendly practices throughout project lifecycles[83]. - The company has committed to ecological protection during construction, using energy-efficient and green materials to minimize environmental impact[83]. - The company actively promotes a green office culture, encouraging paperless practices and energy conservation among employees, with monthly statistics on water and electricity usage[87]. - The company participated in charitable activities and employed 3 individuals from impoverished backgrounds, demonstrating its commitment to social responsibility[88]. Risks and Challenges - The company faces risks related to high accounts receivable leading to potential bad debt risks and policy risks affecting the landscape lighting engineering business[70]. - The company has a high proportion of accounts receivable in its asset structure, closely related to the landscape lighting industry, with significant risks of bad debts if clients fail to pay on time[71]. - The company faces risks of core talent loss due to increasing competition for skilled professionals in the landscape lighting industry, which could negatively impact operations[71]. - As the business scale expands, the complexity of management increases, raising demands for project management, quality control, and capital management, which could restrict further business development if not addressed[71]. Shareholder and Equity Management - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the first half of 2023, indicating a focus on reinvestment[77]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan, with the first grant date set for May 22, 2023, at a price of 14.66 yuan per share, aimed at motivating employees[79]. - The total number of shareholders reached 6,641 by the end of the reporting period[131]. - The largest shareholder, Sun Jianming, holds 19,657,500 shares, representing 17.91% of the total[134]. - The company will publicly explain any failure to fulfill commitments and compensate investors for losses incurred due to such failures[107]. Compliance and Governance - The company has not faced any administrative penalties related to safety production and environmental protection laws during the reporting period, indicating compliance with regulations[82]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[117]. - The company has not provided any guarantees for shareholders, actual controllers, or their related parties[122].